Ухвала суду № 80135014, 27.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.02.2019 Справа № 554/630/19

Провадження №1-кс/554/1833/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В.,

при секретарі Бакулей А.С.,

слідчого Лісничої О.М.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_2 у кримінальному провадженню за №12018220000001369 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженого прокурором прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3. У клопотанні просив накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_1, який проводився 27.01.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України та яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний ОСОБА_1, а саме: 100 доларів США однією купюрою з серійним номером АВ35612768Х; мобільний телефон Meizu M3S Imei - 366542314587452; накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 27.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.01.2019 в ході проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_1, а саме: будинку, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Лісова, 18, та яке належить останньому, а саме: грошові кошти купюрами номіналом у 500 гривень у кількості 30 штук, з наступними номерами: ЛЗ5735303; МБ7927483; МВ 1246981; МБ9915586; ЛЧ 5056413;СШ429802; ВД3356682; МА 5993150; СШ3453111; ХА1790480; УЗ1643859; ВВ 3175325; ВО4094611; ФЗ5827157; БЕ8505323; ФЖ8954819; СГ8934361; ЛА1846231; УИ 3084887; СН1530430; ФЗ0401230; МА7318301; УЗ2918517; УИ1142047; СГ3481947; БФ9727235; ВВ3129711; УГ9308009; УД8031109; СИ5732732; грошові кошти у доларах США номіналом у 20 доларів у кількості 3 штук з наступними серіями та номерами: MA32647718D; MB12945249K; MB52225854E та номіналом у 50 доларів США у кількості 2 штук з наступними серіями та номерами: ME52603025А та MQ13370647B та яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний ОСОБА_1 Зберігання зазначеного майна здійснювати при матеріалах кримінального провадження № 12018220000001369 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Інші учасники процесу не з’явились.

Заслухавши думку слідчого, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що для з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташоване у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018220000001369 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він, за попередньою змовою групою осіб, одержав для себе та третіх осіб неправомірну вигоду через ОСОБА_4, який є службовою особою, з використанням наданої йому влади та службового становища, за сприяння внесення до паспортів іноземців ОСОБА_5 та Емесовума Ннаемека, які перевищили строк перебування іноземців на території України, вчинивши адміністративне правопорушення, відміток про перетин державного кордону України – виїзд з території України та в’їзд на територію України. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 27.01.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, безпосередньо після отримання ними неправомірної вигоди у види останньої частини грошових коштів у сумі 500 доларів США. Та 28.01.2019 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

27.01.2019 року під час особистого обшуку ОСОБА_1 було виявлено та вилучено 100 доларів США однією купюрою з серійним номером АВ35612768Х; мобільний телефон Meizu M3S Imei - 366542314587452;

25.01.2019 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_1, а саме: будинку, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Лісова, 18.

27.01.2019 року під час проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом у 500 гривень у кількості 30 штук: з наступними серіями та номерами: ЛЗ5735303; МБ7927483; МВ 1246981; МБ9915586; ЛЧ 5056413;СШ429802; ВД3356682; МА 5993150; СШ3453111; ХА1790480; УЗ1643859; ВВ 3175325; ВО4094611; ФЗ5827157; БЕ8505323; ФЖ8954819; СГ8934361; ЛА1846231; УИ 3084887; СН1530430; ФЗ0401230; МА7318301; УЗ2918517; УИ1142047; СГ3481947; БФ9727235; ВВ3129711; УГ9308009; УД8031109; СИ5732732; грошові кошти у доларах США номіналом у 20 доларів у кількості 3 штук з наступними серіями та номерами: MA32647718D; MB12945249K; MB52225854E та номіналом у 50 доларів США у кількості 2 штук з наступними серіями та номерами: ME52603025А та MQ13370647B.

Постановою слідчого Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 від 27.01.2019 року вилучені під час обшуку та особистого обшуку ОСОБА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018220000001369 від 19.11.2018.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що частина, вилучених грошових коштів відповідають критерію, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації та конфіскації майна, суд приходить до висновку про накладення арешту на вилучені під час обшуку та особистого обшуку ОСОБА_1 грошові кошти та мобільний телефон.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 27 січня 2019 року речі та документи, а саме: 100 доларів США однією купюрою з серійним номером АВ35612768Х; мобільний телефон Meizu M3S Imei – 366542314587452, належний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 27 січня 2019 року речі та документи, а саме: грошові кошти купюрами номіналом у 500 гривень у кількості 30 штук, з наступними номерами: ЛЗ5735303; МБ7927483; МВ 1246981; МБ9915586; ЛЧ 5056413;СШ429802; ВД3356682; МА 5993150; СШ3453111; ХА1790480; УЗ1643859; ВВ 3175325; ВО4094611; ФЗ5827157; БЕ8505323; ФЖ8954819; СГ8934361; ЛА1846231; УИ 3084887; СН1530430; ФЗ0401230; МА7318301; УЗ2918517; УИ1142047; СГ3481947; БФ9727235; ВВ3129711; УГ9308009; УД8031109; СИ5732732; грошові кошти у доларах США номіналом у 20 доларів у кількості 3 штук з наступними серіями та номерами: MA32647718D; MB12945249K; MB52225854E та номіналом у 50 доларів США у кількості 2 штук з наступними серіями та номерами: ME52603025А та MQ13370647B, із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Речі та документи, на які накладено арешт, зберігати в камері речових доказів СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя Л.В.Гольник