Ухвала суду № 80133934, 26.02.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/360/2019

УХВАЛА

"26" лютого 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Кологривого С.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_2 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_2 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_3 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_2, ОСОБА_3, спричинивши їм матеріальний збиток.

25.02.2019 року прокурор Вознесенської місцевої прокуратури Кологривий С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво №06907, місце здійснення нотаріальної діяльності: м. Одеса, провулок Катаєва, №4, що слугували вчиненню нотаріальної дії - завірення підписів ОСОБА_5 у нових статутах ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065).

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_2

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_2 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017 року. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_6, якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі,23 є ОСОБА_3 та ОСОБА_5.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 23981310 від 11.10.2018 року встановлено, що єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) є ОСОБА_2, місце розташування юридичної особи: м. Одеса, пр-кт Шевченко, №31.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004833516 від 04.01.2019 року ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. №2 і незаконно змінено учасника - керівника товариства на ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

З вказаних витягів вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року державним реєстраторомОСОБА_8, Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), яке розташоване за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г, при цьому об'єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_2 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами.

Крім того, 29.12.2018 року державним реєстраторомОСОБА_8, Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885) було змінено одного із власників ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_7, а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_3 на ОСОБА_9, який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_5 - Наталії (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_5, як одного з засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що також об'єктивно дає підстави вважати, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.

Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці - місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація підприємства на третю особу кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами «ВИНО КАСА» та ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Крім того, потерпілий ОСОБА_2 є директором ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Вознесенський район, с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, №2. ТОВ «Вознесенський коньячний завод» є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД так як товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1003309133 від 29.11.2017 року засновниками ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925) є ТОВ «Українська сировина» ЛТД засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду - 38% та ТОВ «ВИНО КАСА», єдиним засновником якого є ОСОБА_2 із розміром внеску до статутного фонду - 62%.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, зазначаючи, що ОСОБА_5 14.01.2019 року звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_4 свідоцтво №06907, місце здійснення нотаріальної діяльності: м. Одеса, провулок Катаєва, №4, за вчиненням нотаріальної дії - завірення своїх підписів у нових статутах ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_10 відмовилася від дачі свідчень, наказом Міністерства юстиції України від 01.02.2019 року скасовані незаконні реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно власників, підписантів, та засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД та ТОВ «ВИНО КАСА», якими ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були незаконно позбавлені своїх корпоративних прав, але для встановлення осіб, які були причетні до вказаних протиправних дій, надання їх діям кримінально-правової оцінки, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій нотаріальних документів, отримати їх в інший спосіб, ніж через дозвіл суду неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю вчинених нотаріальних дій і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво №06907, місце здійснення нотаріальної діяльності: м. Одеса, провулок Катаєва, №4 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво №06907, місце здійснення нотаріальної діяльності: м. Одеса, провулок Катаєва, №4

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, Русс Яні Вадимівні, прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво №06907, місце здійснення нотаріальної діяльності: м. Одеса, провулок Катаєва, №4, а саме, усіх оригіналів документів, які служили підставою для вчинення нотаріальної дії - завірення підписів ОСОБА_5 у нових статутах ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), за можливістю вилучити завірені копії цих документів.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, Русс Яні Вадимівні, прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому Сергію Вікторовичуможливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2019 року включно.

Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_4, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів за місцем здійснення нотаріальної діяльності.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська