Ухвала суду № 80131808, 11.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4453/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2264/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000033 від 22.12.2017 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017130000000033 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів, кримінально провадження встановлено, що місцеві мешканці м. Куп'янськ, Харківської області здійснюють незаконне зберігання та реалізацію тютюнових виробів виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, які в подальшому незаконно транспортують на територію Луганської області, де здійснюють їх незаконний збут через налагоджену мережу під виглядом відомих на території України марок цигарок.

Так 22 грудня 2017 року до оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області УСБУ в Луганській області звернувся ОСОБА_3 з тим, що 14 грудня 2017 року, будучи у м. Куп'янськ, Харківської області, він придбав у громадянина на ім'я ОСОБА_4 30 пачок тютюнових виробів під назвами «Прилуки особливі вишукані» та «Мальборо голд» при палінні яких йому стало зле. ОСОБА_3 звернувся за медичною допомогою до відділення з надання цілодобової невідкладної екстреної медичної допомоги КУ СМБЛ де йому було поставлено діагноз - отруєння сурогатними сигаретами. Після чого, у зв'язку із підозрою щодо сумнівного походження придбаних тютюнових виробів, а також можливою небезпекою для здоров'я, ОСОБА_3 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Придбані тютюнові вироби ОСОБА_3 добровільно видав працівникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області. Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив обставини придбання ним тютюнових виробів у м. Куп'янськ, Харківської області у громадянина на ім'я ОСОБА_4, повідомив номер мобільного телефону, який був наданий йому останнім для зв'язку та підтвердив адресу зберігання цих тютюнових виробів. Також ОСОБА_3 добровільно видав залишки придбаних тютюнових виробів сумнівного походження у кількості 20 пачок, а саме цигарки «Прилуки особливі вишукані» обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Також, на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 12.01.2018 року в гаражі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне майно:

- тютюнові вироби: 4 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel red без марок акцизного податку загальною кількістю 2000 пачок; 3 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel blu без марок акцизного податку загальною кількістю 1500 пачок; 2 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel slims без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок; 2 картонні короби, в яких міститься 890 пачок цигарок марки Mallboro gold, обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, алкогольні напої blu label в кількості 3 пляшки об'ємом 0,5 л. та gold label в кількості 117 пляшок об'ємом 0,5 л. без підтверджуючих документів. Експрес накладна Нова Пошта № 59000288895761 дата оформлення 14.10.2017 (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_4, телефон НОМЕР_1, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_6 (м. Рубіжне, Луганська область, телефон НОМЕР_2), в графі «повний опис відправлення»: Продукти харчування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 користувався абонентським номером НОМЕР_3 та вказував його як контактний номер при відправленні та одержанні через TOB «Нова Пошта» тютюнових виробів.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що інформація та документи, що перебувають у володінні TOB «Нова Пошта» про відправлені та отримані ОСОБА_7 відправлення, можуть містити дані про постачальників та отримувачів тютюнових виробів, розповсюджуваних ОСОБА_7 та бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що в відділеннях TOB «Нова Пошта» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення ОСОБА_7 як відправника чи отримувача тютюнових виробів, а також осіб, які отримували чи відправляли ОСОБА_7 такі тютюнові вироби, вищезазначена відео зйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

На думку слідчого відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому він й звернувся до суду з цим клопотанням.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), які складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення TOB «Нова Пошта» громадянином ОСОБА_4, який використовує абонентський номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 року по 13.03.2018 року, а саме: інформації та відповідних документів про всі отримані та відправлені вантажі (відправлення), перевезення яких здійснювалось TOB «Нова Пошта», з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоотримувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (об'єм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу; матеріалів відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період.

Сторони кримінального провадження були належним чином повідомлені, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Відтак неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, тому наявні підстави для відмови в задоволенні такого клопотання.

Разом з тим, відмова у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не позбавляє сторін кримінального провадження права на звернення до слідчого судді з вмотивованим клопотанням, у відповідності до вимог КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна