Ухвала суду № 80129467, 20.02.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Провадження № 1-кс/359/519/2019

Справа № 359/1544/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року м.Бориспіль

Слідчий суддяБориспільського міськрайонногосуду Київськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого слідчоїгрупи старшого слідчогов ОВСГСУ НПУ ОСОБА_3 пронадання дозволуна обшуку кримінальномупровадженні № 12018110030001840 від 15.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про проведення обшуку.

Своє клопотанняслідчий обґрунтовуєтим,що Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12018110030001840 від 15.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в березні квітні 2018 року громадянин Російської Федерації, маючи досвід у сфері вчинення шахрайських дій під час надання послуг з автоперевезення вантажів, прибув до м. Києва, де вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти на основі підпорядкування йому особи, які поділяють погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, керівник злочинної організації розуміючи, що реалізація плану потребує вчинення значної кількості різноманітних дій (пошук інформації про замовників перевезень, ведення перемовин з ними, реєстрація на відповідних сайтах в мережі Інтернет, залучення водіїв, транспортних засобів, на яких буде здійснюватися перевезення вантажів, виготовлення водіям підроблених документів, оренда місць зберігання та подальшої реалізації викраденого товару), залучив до діяльності цієї злочинної організації раніше знайомих йому осіб, з числа мешканців м. Києва та інших міст України, які користувалися його довірою.

З метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації та унеможливлення її викриття під час вчинення злочинів, учасники злочинної організації для зв`язку між собою, окрім телефонних дзвінків, використовують телекомунікаційні служби «Viber» та «WhatsApp», які встановлені на їх мобільних телефонах, комп`ютерах та інших пристроях. При цьому звукові сигнали та повідомлення, надіслані через такі пристрої, не можливо скопіювати, а зафіксувати зміст таких повідомлень можливо лише в ході вилученні та подальшого проведення відповідного експертного дослідження.

Так, приблизно в квітні 2018 року за вказівкою керівника злочинної організації, один з виконавців злочину, якому було відведено роль «диспетчера», використовуючи підроблені документи фізичних осіб підприємців, зареєструвався на сайті «Lardi Trans» (автоперевезення), де розмістив оголошення про перевезення вантажу.

У подальшому протягом квітня грудня 2018 року вказана особа з певною періодичністю за вказівкою керівника злочинної організації здійснювала пошук осіб, яким необхідно було надати послуги з автоперевезень товарів зі складських приміщень розташованих у межах міста Києва та населених пунктів Київської області до різних населених пунктів в межах України. Використовуючи засоби стільникового зв`язку та електронної пошти вказана особа вела перемовини з замовниками послуг, надсилала на їх адресу відповідні підтверджуючі документи (документи про реєстрацію ФОП, договори з надання послуг з перевезень), а після отримання інформації про місце завантаження товару передавала відповідну інформацію керівнику злочинної організації.

Після чого, керівник злочинної організації залучав до вчинення злочину осіб, які виступали в ролі водіїв транспортних засобів, які за його вказівкою з підробленим посвідченням водія на автомобілі «Mercedes Benz Atego», зовнішній вигляд якого після вчинення декількох злочинів змінювався шляхом перефарбування цього транспортного засобу, з підробленими державними номерними знаками прибували до місця завантаження товару (продукції).

Після завантаження товару до автомобіля, водій будучи обізнаним про умови спільного вчинення злочинів, за вказівкою керівника злочинної організації вирушав до заздалегідь орендованих місць, розташованих на території гаражних кооперативів в межах населених пунктів Київської області, де відбувалося розвантаження товару. У цей же час інші члени злочинної організації використовуючи засоби стільникового зв`язку з метою недопущення своєчасного інформування потерпілими правоохоронні органи України про вчинення злочину, протягом 1-2 діб підтримували зв`язок з останніми та повідомляли їм вигадані причини несвоєчасного прибуття транспортного засобу до місця розвантаження товару, зокрема транспортний засіб зламався на шляху руху, у водія виникли проблеми зі здоров`ям або водій заблукав на шляху руху тощо), а коли товар було розвантажено та автомобіль на якому здійснювалося його перевезення перебував у прихованому від правоохоронних органів місці, припиняли відповідати на будь-які дзвінки потерпілих.

У подальшому, використовуючи зв`язки серед осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, а також розміщуючи оголошення на Інтернет ресурсі «OLX» керівником організації було налагоджено канал.

Отримані від реалізації товарів (продукції) грошові кошти керівник злочинної організації розподіляв між усіма учасниками злочинної організації.

У зазначений період часу учасники зазначеної злочинної організації незаконно заволоділи майном ТОВ «Нопосон-Агро», ТОВ «Альфа-77», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Імперія солодощів ЛТД», ТОВ «Югсвет», ТОВ "ТПК-Буд-конструкції" та ТОВ «Два Техніка» (товарами промислових та продуктових груп) зокрема, побутовою технікою - телевізорами торгової марки «Skyworth», грилями, варочними поверхнями та пральними машинами торгової марки «Siemens», холодильниками та духовими печами марки «BOSCH», випрямлячами для волосся «Phillips», фенами «Rowenta», мікрохвильовими печами «Gorenje», електронними підлоговими вагами «Scarlett», духовими шафами «Веко», пральними машинами «Front Loader Веко», «Front Loader Vestfrost», телевізорами «Mystery» та «Strong SRT», холодильниками «Nord», «Indesit», «Atlant», «LG», кондиціонерами, а також побутовою технікою торгової марки «Artel» (духовками електричними, водонагрівачами, пилососами, газовими плитами, пральними машинками, газо-, електропобутовими приладами для приготування їжі, телевізорами), тренажерами марки «Рrecor», «Leg pres 45», «Leg Curt», «Flat Bench», товаром по догляду за дитиною (блендерами та пароварками марки «Babycook neo», контейнерами, підігрівачами для пляшечок, стерилізаторами, склянками орігано та іншим товарами для дітей), гігієнічним наповнювачем для тварин під торговою маркою «Forest CAT», засобами захисту рослин «Карате Зеон 050», «Гліфоцид», «Спека», «Гефест» та мінеральними добривами «Бор», «Цинк», органічно-мінеральним добривом, електротоварами ТОВ «Югсвет» (тримачами-кліпс, двох кришок та гофротрубами), косметичною продукцією ТМ «Avon», кондитерською продукцією, моторною оливою «Лукойл» (5 тон), сантехнічними приладами, покришками, чим інтересам цих потерпілих завдано шкоду на суму понад 1 млн. гривень, що являється особливо великим розміром.

Допитані у кримінальному провадженні потерпілі та їх представники ОСОБА_9 (ТОВ «ДВА Техніка»), ОСОБА_6 (ФОП), ОСОБА_10 (ТОВ «АП Трейд»), ОСОБА_11 (ТОВ «Нопосон Агро»), ОСОБА_12 (ТОВ "ТПК-Буд-конструкції") показали, що з квітня по грудень 2018 року на сайті «Ларді транс» замовляли послуги з автоперевезення вантажів зі складських приміщень, які розташовані на території населених пунктів Київської області до інших населених пунктів в межах України. Товар перевозився автомобілем «MercedesBenz Atego 823», фургон якого постійно змінювався за кольором на червоний, синій, білий. Також на цьому транспортному засобі постійно змінювалися і державні номерні знаки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Водії, як встановлено, використовували підроблені посвідчення водія, зокрема на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Також для створення у потерпілих впевненості про справжність операції щодо перевезення товару, яким учасники злочинної організації прагнули заволодіти, надавалися документи таких фірм як ФОП " ОСОБА_17 ", ФОП " ОСОБА_18 ", ФОП " ОСОБА_19 " та інших. Після завантаження продукції до цього автомобілю вантаж до місця призначення не доїжджав. При цьому водій протягом декількох днів перебував на зв`язку та повідомляв різні причини затримки (зламався транспортний засіб, водій збився з маршруту або заїхав у власних справах). У подальшому зв`язок з водієм зникав, місце знаходження товару досі не відоме.

Допитаний як свідок ОСОБА_20 показав, що має знайомого ОСОБА_21 , який займається реалізацією товарів промислового виробництва. Зі слів останнього цей товар є конфіскованим. ОСОБА_22 неодноразово пропонував ОСОБА_20 різний товар для реалізації. Також він познайомив свідка з такими особами як ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які зі слів ОСОБА_26 також займаються пошуком підприємців для реалізації товару, насамперед побутової техніки. Під час спілкування з вказаними особами свідку стало відомо, що ОСОБА_25 виконує роль диспетчера, а саме займається пошуком в мережі Інтернет інформації про надання послуг з перевезення продукції (замовників послуг), зв`язується з замовниками, домовляється про умови виконання послуг, спрямовує водіїв до місця завантаження товару.

Допитаний в якості свідка оперуповноважений УКР ГУ НП у м. Києві ОСОБА_27 , показав, що активним виконавцем злочинної організації є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказівкою організатора, з підробленим посвідченням водія на автомобілі «Mercedes Benz Atego», зовнішній вигляд якого після вчинення декількох злочинів змінювався шляхом перефарбування цього транспортного засобу, з підробленими державними номерними знаками прибував до місця завантаження товару (продукції). Після завантаження товару до автомобіля, ОСОБА_28 , будучи обізнаним про умови спільного вчинення злочинів, за вказівкою керівника злочинної організації вирушав до заздалегідь орендованих місць, розташованих на території гаражних кооперативів в межах населених пунктів Київської області, де відбувалося розвантаження товару. Коли товар було розвантажено та автомобіль на якому здійснювалося його перевезення перебував у прихованому від правоохоронних органів місці, ОСОБА_28 припиняв відповідати на будь-які дзвінки потерпілих.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_29 показав, що 12.04.2018 року виникла необхідність для поставки виробленої партії товару «Гігієнічний наповнювач для тварин» під торговою маркою «Форест Кет» на замовлення зі складського приміщення в с. Владиславці Київської області (інформація була отримана від власника товару ОСОБА_6 ) Також, йому відомо, що завантаження повинно було відбутися в цей день у вечірній час, водій ОСОБА_14 . Фактично за товаром водій приїхав близько 23.00 години 12.04.2018 року. Водій який приїхав перебував на автомобілі «Мерседес Бенц Атего» д.н.з. НОМЕР_2 тоннажністю 10 тон. Водій пред`явив йому особисто посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , фото особи у документі та фактично водія, який прибув за товаром були ідентичні. Після завантаження товару до автомобіля, водій поїхав з товаром до місця призначення вантажу, але в подальшому йому стало відомо, що водій зник та місце знаходження товару не відоме.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, свідок ОСОБА_29 вказав на фото ОСОБА_28 , як чоловіка, який 12.04.2018 року близько 23.00 години прибув до складу на автомобілі «Mercedes Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_2 , кузов синього кольору до якого в подальшому було завантажено товар, який належить ФОП ОСОБА_6 . Впізнаний чоловік для посвідчення своєї особи пред`явив йому посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що в жовтні 2017 року він придбав автомобіль «Мерседес Атего» в м. Бахмут Донецької області. Зазначений автомобіль він використовував в подальшому для перевезення вантажів (доставка товарів) по території Запорізької області. 1.04.2018 року йому в соціальній мережі «Фейсбук» від дівчини на ім`я ОСОБА_30 надійшло повідомлення про те, що його автомобіль завантажився в м. Києві товаром та водій з товаром зник. Він повідомив вказаній особі, що приблизно з березня 2018 року автомобіль перебуває у неробочому стані. До червні я2018 року вказаний автомобіль перебував у нього у власності та він його нікому не передавав, навіть на тимчасове керування.

Згідно інформації з головного сервісного центру МВС України на ім`я ОСОБА_14 зареєстрований автомобіль «Mercedes-Benz Atego» д.н.з. НОМЕР_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Харкова, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №156349648 від 14.02.2019, встановлено, що власником кв. АДРЕСА_2 . являється Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄРДПОУ: 04059243.

Враховуючи вищевикладене та наявність достатніх доказів про причетність цієї злочинної організації до вчинення вказаних злочинів проти власності та безпосередню участь у злочинній діяльності ОСОБА_28 виникає необхідність у проведенні обшуку у його помешканні, де можуть зберегтися знаряддя вчинення злочинів, містять сліди вчинення злочинів, зокрема, підроблені посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були використані при вчиненні злочинів, предмети злочинів (побутова техніка телевізори, кондиціонери, варочні поверхні), пакування викрадених предметів, грошові кошти, отримані від реалізації викраденого товару, а також можуть міститися інші сліди вчинення злочинів (копії транспортних накладних, які підтверджують факт перевезення викраденого майна; мобільні телефони, які використовувалися учасниками злочинної організації для злочинної діяльності, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водіїв, які мають ознаки підробки, несправжні державні номерні знаки на транспортний засіб, комп`ютерна техніка, юридичні документи, печатки та інші носії інформації, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення). Відшукані під час проведення обшуку речі та предмети самостійно або в сукупності з іншими предметами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав.

Володільці та користувачі зазначених в клопотанні приміщень, про час та місце розгляду даного клопотання не повідомлялися в силу вимог ст. 234 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 4 вказаної статті слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що :1)було вчиненокримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування;3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_31 від 11.02.2019 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, було визначено підслідність у кримінальному провадженні №12018110030001840 від 15.04.2018 Бориспільському ВП ГУ НП в Київській області, відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлено, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вказаному в клопотанні приміщенні можуть знаходиться зазначені слідчим речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені в клопотанні фактичні обставини, які свідчать про вчиненні кримінального правопорушення, такий захід забезпечення кримінального провадження як обшук слід визнати обґрунтованим процесуальним примусом, що відповідає завданням кримінального судочинства та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234,235, 309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110030001840 ОСОБА_3 , ОСОБА_32 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у цьому провадженні дозвіл напроведення обшукуу квартирі АДРЕСА_2 , яка знаходиться у комунальній власності Територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄРДПОУ: 04059243, по місцю фактичного проживання ОСОБА_28 , з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальнихправопорушень,які маютьзначення длядосудового розслідуванняі можутьбути доказомпід чассудового розгляду,для відшукання тавилучення таких речей і документів:

- телевізорів марки «Skyworth 49Q3 AI» (штрих-код 4895018226421);

- телевізорів марки «Mystery» та «Strong SRT»;

- грилів, варочних поверхонь;

- пральних машин марки «Siemens», «Front Loader Веко», «Front Loader Vestfrost»;

- холодильників, духових печей марки «BOSCH»;

- випрямлячів для волосся «Phillips»;

- фенів «Rowenta»;

- мікрохвильових печей «Gorenje»;

- електронних підлогових ваг «Scarlett»;

- духових шаф «Веко»;

- холодильників «Nord», «Indesit», «Atlant», «LG»;

- кондиціонерів;

-побутової техніки торгової марки «Artel» (духовок електричних, водонагрівачів, пилососів, газових плит, пральних машин, газо-, електропобутових приладів для приготування їжі, телевізорів);

- тренажерів марки «Рrecor», «Leg pres 45», «Leg Curt», «Flat Bench»;

- товарів по догляду за дитиною (блендерів, пароварок марки «Babycook neo», контейнерів, підігрівачів для пляшечок, стерилізаторів, склянок-орігано та інших товарів для дітей);

- гігієнічних наповнювачів для тварин під торговою маркою «Forest CAT», виробник ФОП ОСОБА_6 ;

- засобів захисту рослин «Карате Зеон 050» з серійним номером BSN7A2075, «Гліфоцид» (розчинний концентрат) в каністрах об`ємом по 20 літрів, «Спека» виробник «Нопосон», «Гефест» виробник «Нопосон» та мінеральних добрив «Бор», «Цинк»;

- електротоварів ТОВ «Югсвет» (тримачів-кліпс, кришок та гофротруб);

- косметичної продукції ТМ «Avon»;

- кондитерської продукції ТОВ « Імперія солодощів»;

- моторних мастил в бочках об`ємом по 200-300 літрів та каністрах об`ємом по 1 та 5 літрів виробник «Лукойл»;

- автомобільних покришок «Rossava»;

- копії товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт перевезення викраденого майна;

- мобільні телефони, які використовувалися учасниками злочинної організації для злочинної діяльності;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водіїв, які мають ознаки підробки;

- несправжні державні номерні знаки на транспортний засіб;

- комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (електронне листування, копії документів, щодо реєстрації фізичних осіб підприємців та ін. );

- документи, чорнові записи, в яких міститься інформація щодо надання послуг з автоперевезення вантажів, реєстрації інформації на сайті «Ларді Транс», відкриття та реєстрації фізичних осіб підприємців, печатки, тощо;

- банківських карток, які використовувалися членами злочинної організації, у тому числі для поповнення мобільних рахунків, рахунків під час вчинення реєстраційних дій на Інтернет-ресурсі «Ларді транс»..

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2019 року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 22 лютого 2019 року о 13.10 годині.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_33 -Лесів