Ухвала суду № 80126228, 27.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4201/19

Провадження 1-кс/127/2535/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпільна, 12-г), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 слідчий Король І.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000369 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5, ст. 191 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_2 обіймаючи посаду - головного інженера Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство» використовуючи своє службове становище, приблизно наприкінці 2017 – на початку 2018 років створив і очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, для заволодіння лісопродукцією Підприємства під час проведення робіт - рубок головного користування на території Немирівського лісництва, що входить в структуру Державного підприємства «Іллінецьке лісове господарство».

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на підставі лісорубних квитків у період часу з січня по червень 2018 року організували та провели роботи по суцільній рубці головного користування по Немирівській майстерській дільниці Немирівського лісництва ДП «Іллінецьке лісове господарство», а саме: в кварталі 100 виділ 2 ділянка 1, на площі 4,9 га; в кварталі 154 виділ 13 ділянка 1, на площі 4,5 га; в кварталі 150 виділ 18 ділянка 1, на площі 1,9 га; в кварталі 145 виділ 6, на площі 1,3 га; в кварталі 146 виділ 2 ділянка 1, на площі 0,7 га.

При цьому, під час виконання даних робіт, ОСОБА_2 та

ОСОБА_3, створювали надлишки ділової лісопродукції цінних порід (дуб, ясен) шляхом внесення недостовірних даних до документів бухгалтерського обліку Підприємства, у яких умисно занижували сортимент, породу та об’єм фактично заготовленої ділової деревини, штучно завищуючи при цьому у звітності сортимент інших менш цінних порід деревини (граб) та завищуючи об’єм технічної деревини (дрова).

В подальшому ОСОБА_3 перебуваючи на посаді майстра на лісозаготівельних роботах (лісосіках) Сорокського лісопункту Немирівського лісництва ДП «Іллінецьке лісове господарство», за прямими вказівками ОСОБА_2, маркував лісопродукцію бірками (електронними чіпами), що не відповідали фактичному сортименту, породі, та об’єму деревини (лісопродукції).

Одержану внаслідок злочинної діяльності лісопродукцію (кругляк) ОСОБА_3 перевозив автотранспортом Підприємства без оформлення відповідних документів на лісопильні виробництва та виробничі цехи за адресою м. Немирів, вул. Соборна 208, де здійснює господарську діяльність ТОВ «РУДСТАР ВУД» (код ЄДРПОУ 41861132, адреса: м. Немирів, вул. Соборна, 208, директором якого являється ОСОБА_4В.) для здійснення її подальшої обробки та розпиловки на пиломатеріали.

В подальшому, пиломатеріали (дошка) реалізовувалася суб’єктам господарювання як на території України так і за її кордоном.

На підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду 19.06.2018 року проведено обшук на території та у приміщеннях комплексу будівель та споруд ТОВ «РУДСТАР ВУД» за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна 208, за результатами якого у адміністративних приміщеннях виявлено та вилучено первині бухгалтерські документи, блокноти, рукописні записи, а на території виявлено складовану лісопродукцію - колоди деревини (кругляк), без бирок та із бирками, що були набиті раніше ОСОБА_3

ОСОБА_4 дав покази про те що виявлена лісо продукція - колоди деревини (кругляка) належить юридичним особам та фізичним особам підприємцям які здійснюють свою господарську діяльність на вказаній території, а саме: ТОВ «РУДСТАР ВУД» та ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41861656).

Згідно листа Головного управління ДФС у Вінницькій області від 06.09.2018 у ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ відкрито розрахункові рахунки у Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 302076 : № 26032301428166 (978-Євро), ( 840 –долар США); № 26000300428166 ( 840 – долар США), (980 – українська гривня), (978-Євро).

Для юридичного підтвердження придбання та реалізації лісопродукції, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ "РП ВУД ЕНЕРДЖІ" та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно вказаних банківських рахунків, відкритих у Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ( адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 71), не можливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпільна, 12-г).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 та слідчим СУ що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпільна, 12-г), по розрахункових рахунках ТОВ «РП ВУД ЕНЕРДЖІ» - № 26032301428166 (978-Євро), ( 840 – долар США); № 26000300428166 ( 840 – долар США), (980 – українська гривня), (978-Євро), а саме: платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; роздруківки по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ «РП ВУД ЕНЕРДЖІ» за період з 01.06.2017 по 27.02.2019.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя