Ухвала суду № 80119482, 27.02.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2341/19

Провадження 1-кс/201/1505/2019

УХВАЛА

27 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженні №12018040650002114 від 27.08.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, директором товариства є ОСОБА_4, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а, 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_9. Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_9 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_9 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого Кльоц А.І. та секретаря Ярошенко М.В., яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_10

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_9 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_9 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,2а, чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_9, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,2а. Строк виконання основного зобов’язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_9 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_9 на об’єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 12018040650002114 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30 серпня 2018 року у справі №201/9278/18 було застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на на об’єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

Відповідно до інформаційної довідки №1577009513 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, було встановлено, що 18.02.2019 о 10:51:28 на підставі ухвали, Жовтневого РС м. Дніпропетровська, серія та номер 201/9278/18, видана 31.01.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровської області - ОСОБА_15 обтяження скасовано.

Під час пошуку в автоматизованій системі збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень - у Єдиному державному реєстрі судових рішень (Реєстр) за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 з критерієм пошуку: - «№201/9278/18» було встановлено, що рішення щодо скасування арешту на вищевказане майно на підставі ухвали Жовтневого РС м. Дніпропетровська, серія та номер 201/9278/18, видана 31.01.2019 не приймалось, оскільки інформація щодо скасування арешту майна за вказаними критеріями відсутня.

В подальшому за договором іпотеки який був зареєстрований в реєстрі 21.09.2018 року за №27588680, приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 у зв’язку зі спливом строку виконання основного зобов’язання, право власності на заставне нерухоме майно а саме станцію технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,2а зареєстровано за ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_1.

В подальшому ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом з метою створення штучних перешкод та введення слідства в оману 07.02.2019 року зареєстрував юридичну особу ТОВ «СЕРВІС-ПЛЮС 2019» (ЄДРПОУ 42805189) та в подальшому перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, прим.12,13,14 за місцем розташування приватного нотаріуса ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 18.02.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_14 було проведено реєстраційну дію та зареєстровано право власності на об’єкт нерухомого майна - станцію технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,2а за ТОВ «СЕРВІС-ПЛЮС 2019» (ЄДРПОУ 42805189).

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Слідчий клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов’язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження користуватися та розпоряджатися об’єктом нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам (нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкту нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м., всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1620938612101.

Зобов’язати відділ реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської ОСОБА_16 протягом доби з дня отримання ухвали внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, арешт/заборону відчуження користуватися та розпорядження на об’єкт нерухомого майна - станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2а.

Строк оскарження ухвали п’ять днів з моменту її проголошення.

Суддя О.А. Антонюк