Ухвала суду № 80119337, 14.02.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа №175/566/19

Провадження №1-кс/175/315/19

Ухвала

Іменем України

14 лютого 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Бойко О.М.,

за участю секретаря – Сотник Г.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019040030000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 08.01.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході моніторингу здійснення державних закупівель, що проходять на території м. Дніпро та Дніпровського району Дніпропетровської області встановлено, підприємство TOB «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 в особі директора ОСОБА_2 який у 2018 році уклали договори про надання послуг. В ході досудового розслідування встановлено, що крім TOB «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) ОСОБА_2 також призначений на посаду директора: TOB «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Телевізійна, 1А; TOB «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Електрична, 34. Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_2 вказав, що фінансово-господарську діяльність на вказаних товариствах він жодного разу не проводив та не підписував жодних договорів, правочинів.

Під час досудового розслідування встановлені розрахункові рахунки TOB «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) у різних установах.

Крім цього встановлено, що 01.02.2019 по договору №01ПД/19 від 16.01.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснено перерахування з розрахункового рахунку №35420123095804 на TOB «Техбудсістем» за розрахунковим рахунком №37124511700005 грошові кошти в розмірі 610 119,77 гривень, а саме відповідно до договору 30 % попередньої оплати.

Додатково встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності підприємства TOB «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959), яким на даний час керує невстановлена особа від імені директора ОСОБА_2 при отриманні вказаних грошових коштів без проведення реальної господарської діяльності, перераховуються на розрахункові рахунки TOB «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) та TOB «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288), які в подальшому переводяться безготівкових коштів їх у готівку.

Так, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених КПК України. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.

Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Враховуючи, що судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов до наступного.

У провадженні Дніпровського РВП Дніпровського ВП ГУНП перебуває кримінальне провадження №12019040030000045, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході судового розслідування, 06.02.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів на рахунках ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) відкритих у Державній казначейській служби України, м. Київ МФО 820172 за розрахунковими рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Клопотання про арешт майна, з яким до суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на зазначені вище рахунки є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку можуть в будь-який час зняти грошові кошти та здійснити їх відчуження. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на їх майно, тим самим позбавить можливості забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Враховуючи викладене вище, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019040030000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, – задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування, грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки відкриті в Державній казначейській служби України, м. Київ МФО 820172, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 за наступним розрахунковим рахункам № 37124511700005 (укр. гривня) відкритий 18.01.2019 року, на яких знаходяться грошові кошти отримані злочинним шляхом, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що належать підприємству ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) в частині витрат шляхом зупинення видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати

Зобов'язати службових осіб банку зробити відмітку про залишок грошових коштів на вказаних рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя О.М. Бойко