Ухвала суду № 80113631, 18.02.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4413/19

УХВАЛА

18 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», яке знаходиться в м. Київ по вул. Жилянська, 30/32.

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.11.2016, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницькоб області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п.3.1 становить 11690055,54 грн., в тому числі ПДВ 1948342,59 грн.

Відповідно доматеріалів генеральнимпроектувальником поданому об`єктуреконструкції єТОВ «ЮнібудЕнергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування».

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля- Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких були перераховані кошти на загальну суму 6909069,39 грн.. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210 503,2 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об`єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3, крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871, директор ОСОБА_6 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (код ЄДРПОУ 41656066, директор ОСОБА_7 ), наступне обладнання: 1 одиниця щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1809829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301638 грн.

За вказаним фактом 08.06.2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 12018240000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097, директор ОСОБА_8 ) загальною вартістю 1809829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-генпідрядника, а саме ТОВ «Поділля-Інвест Сіті», та посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту, а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс» та інші), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, вартість матеріалів та обладнання, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1809 829,44 грн, виділені Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни на виконання робіт з реконструкції стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.

На даний час є всі підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», що знаходиться в офісних приміщенняхна 2поверсі вбудинку заадресою:м.Київ,вул.Жилянська,30/32, можуть зберігатись документи, що стосуються проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни: текстова та графічна частина робочого проекту «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9», а також його корегування; договір № 10/24/17-А від 17.11.2017 на здійснення авторського нагляду з ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти здачі-приймання виконаних робіт згідно договору, платіжні доручення на оплати вказаних робіт; документи щодо закупівлі ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» та ТОВ «Югай» обладнання, матеріалів (договори, накладні, товаро-транспортні накладні), акти прийому-передачі обладнання, акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З) на виконання будівельних робіт, електронні версії вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, печатки, штампи підприємств, які пов`язані з ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», зокрема ТОВ «Поділля Інвест Сіті», ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», ТОВ «Югай», ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс», інші документи, що стосуються виконання вказаних робіт, установчі документи, кадрову документацію та документи щодо обліку використання робочого часу.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищеперерахованих речей, слід провести обшук.

Відповідно до інформації, отриманої з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», нерухоме майно за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 30/32, по нежитловому фонду на праві власності зареєстроване за Організацією орендарів українського інженерно-технічного управління «Етна».

Керуючись ст.ст.233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №12018240000000152 дозвіл на проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», яке знаходиться в м. Київ по вул. Жилянська, 30/32, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, а саме: текстову та графічну частину робочого проекту «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9», а також його корегування; договір № 10/24/17-А від 17.11.2017 на здійснення авторського нагляду з ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти здачі-приймання виконаних робіт згідно договору, платіжні доручення на оплати вказаних робіт; документи щодо закупівлі ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» та ТОВ «Югай» обладнання, матеріалів (договори, накладні, товаро-транспортні накладні), акти прийому-передачі обладнання, акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-З) на виконання будівельних робіт, електронні версії вказаних документів (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, інші документи, що стосуються виконання вказаних робіт, установчі документи, кадрову документацію та документи щодо обліку використання робочого часу - з можливістю їх вилучення, а також печаток, штампів підприємств, які пов`язані з ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс», зокрема ТОВ «Поділля Інвест Сіті», ТОВ «Юнібуд Енергосервіс», ТОВ «Югай», ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс» - з можливістю відібрання зразків їх відтисків.

Строк дії ухвали до 17 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя