Ухвала суду № 80113278, 25.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17262/17

н/п 1-кс/766/2341/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42017230040000295 прокурора у провадженні – начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017230040000295 прокурора у провадженні – начальника першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, який знаходиться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, та вилучення копії суднової справи судна «Mekhanik Pogodin», у якій знаходяться:

- генеральна (загальна декларація);

- вантажна декларація;

- суднова роль;

- валютно-речова декларація;

- зобов’язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання;

- зобов’язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна;

- список судових запасів;

- коносамент (по одному примірнику);

- маніфест (по одному примірнику);

- акт пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів);

- інші документи, які він бажає надати для декларування.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017230000000295 від 04.10.2017 за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України за фактом того, що посадові особи SKYWALK TRADING OU «Скайволк Трейдінг ОУ» та ТОВ «В.Ф. Танкер» за попередньою змовою внесли недостовірні відомості до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне дизпальне), який доставлене до акваторії Херсонських портів на танкері «Механік Погодін» та подали підроблені документи до митних та прикордонних органів.

Крім того, посадові особи SKYWALK TRADING OU та ТОВ «В.Ф. Танкер» з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у значних розмірах за здійснення операцій із імпорту пального в кількості 4675 тис. тон внесли до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне паливо) недостовірну інформацію, яку подали до митних та прикордонних органів на проведення митних процедур.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «В.Ф. Танкер» у жовтні 2017 року судном «Механік Погодін» вивезено на митну території України 4,6 тис. тон дизельного пального. Під час розмитнення товарів імпортером приховано справжні товаросупровідні документи, які містили відтиски печаток та штампів, підписи посадових осіб митних органів Туркменистану та Російської Федерації, та подано для розмитнення документи, у яких змінено відомості про постачальника та отримувача товару.

Службові особи Херсонської митниці ДФС розмитнили нафтопродукти на підставі завідомо підроблених товаросупровідних документів (маніфестів і коносаментів), які не містили жодних відміток про проходження митного порту відправлення та транзиту.

- допитаний 08.02.2018 в якості свідка член правління SKYWALK TRADING OU ОСОБА_2 пояснив, що:

22.08.2017 по контракту TP/SKY фірмою SKYWALK TRADING OU було куплено у фірми Turkmen Petroleum Products Trade DMCC дизельне пальне виробництва Туркменбашинського комплексу НПЗ у кількості 4675 тис. тон.

29.08.2017 для виконання контракту Turkmen Petroleum Products Trade DMCC був номінований танкер «Mekhanik Pogodin», який прибув на рейд порту Туркменбаши у вище зазначений час.

13.09.-14.09.2017 танкер став з рейду під навантаження, та оформлені коносаменти № 337/UT3 та № 338/UT3 та митні декларації №№ 07319/140917/0001219 та 07319/140917/0001220 на адресу SKYWALK TRADING OU. Товар повинен був надійти до порту Херсон в адрес SKYWALK TRADING OU – 24.09.2017.

У період з 22 по 24.09.2017 танкер стояв на якорі на 3110 км річки Дон (вихід у Азовське море) в очікуванні покращення погоди, а з 26 по 30.09.2017 танкер стояв на якорі у нейтральних водах перед Керченською протокою у зв’язку з штормовим попередженням та чекав черги на прохід.

29.09.2017 фірма SKYWALK TRADING OU продало товар у нейтральних водах компанії Coral Energy PTE LTD по контракту № SC-290917 від 29.09.2017. За умовою акредитиву, який гарантує оплату по вказаному контракту, компанія SKYWALK TRADING OU повинна надати коносаменти і маніфест на ім’я Coral Energy PTE LTD. У зв’язку з чим було передане відповідне розпорядження Turkmen Petroleum Products Trade DMCC на відміну першого комплекту коносаментів та випуск нового комплекту на ім’я Coral Energy PTE LTD.

02.10.2017 танкер прибув на рейд до порту Южний.

03.10.2017 танкер прибув на рейд порту Херсон під вивантаження по новим коносаментам ім’я Coral Energy PTE LTD.

- допитаний 06.02.2018 в якості свідка директор Coral Energy PTE LTD ОСОБА_3 ОСОБА_2 пояснив, що:

29.09.2017 Coral Energy PTE LTD купив у SKYWALK TRADING OU дизельне пальне у кількості 5000 +/-20% виробництва Туркменташинського комплексу нафтопереробних заводів у нейтральних водах по контракту № № SC-290917, базис поставки CFR Херсон. За умовами контракту оплата повинна здійснюватися на підставі акредитиву.

02.10.2017 між Coral Energy PTE LTD та WELLMAN TRADE LIMITED був укладений договір №СЕ-W/021017-1 на 5000+/-20% палива дизельного виробництва Туркменташинського комплексу нафтопереробних заводів базис поставки CFR Херсон.

02.10.2017 танкер прибув на рейд до порту Южний. 03.10.2017 танкер прибув на рейд порту Херсон під вивантаження по новим коносаментам ім’я Coral Energy PTE LTD.

02.10.2017 між Coral Energy PTE LTD та ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами» був укладений договір прийому, зберігання та відвантаження нафтопродуктів № PZ 2017/10-02-1, на підставі якого дизпаливо було вивантажене у термінал порту Херсон.

03.10.2017 Coral Energy PTE LTD був отриманий коносамент № 337 UT3 на 3 018,762 метричні тони та коносамент № 338 UT3 на 1 657,014 метричні тони.

03.10.2017 Coral Energy PTE LTD індоссировал коносамент № 338 UT3 на 1 657,014 метричні тони на ООО «ОСОБА_4 Трейд» за дорученням компанії WELLMAN TRADE LIMITED.

З 19.10.2017 на підставі акту прийому-передачі № PZ 2017/10-19-3 від 19.10.2017 у кількості 1500 метричні тони, № PZ 2017/10-25-3 від 25.10.2017 у кількості 400 метричні тони, №PZ 2017/10-27-1 від 27.10.2017 у кількості 1118,762 метричні тони дизпаливо відвантажувалося з резервуару в порту Херсон компанії WELLMAN TRADE LIMITED.

- допитаний 04.04.2018 в якості свідка начальник відділу транспорту ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» ОСОБА_6 пояснив, що:

ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» є покупцем дизельного пального по контракту № 21-09/16 від 21 серпня 2016 року у компанії WELLMAN TRADE LIMITED. За додатком № 17 від 03.10.2017 до вище зазначеного контракту компанія ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» купила 1657,014 тн на умовах CIF Херсон та 3018,672 тн на умовах DAT Херсон (резервуари ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами»). Забов’язанням ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» у митному оформленні вантажу, а також у оплаті вантажу на протязі 30 днів від дати поставки товару на указаних базисах. За додатком № 17 від 03.10.2017 до контракту № 21-09/16 від 21 серпня 2016 року ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» поивинен був отримати від продавця коносамент, у якому повинен був вказаний вантажеотримувач ТОВ «ОСОБА_5 Трейд». Продавець відправив копію индоссированого коносаменту № 338 UT3 від 14.09.2017 на кількість 1657, 014 тн дизельного пального. Залишок вантажу продавець повинен був передати в користування ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» актами прийому-передачі в резурвуарах ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами».

ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» є кінцевим отримувачем та відповідно імпортером даного вантажу.

Митне оформлення вантажу проводило ТОВ «ОСОБА_5 Трейд».

Загальна кількість дизельного пального, яке прошло митне оформлення – 4 675 776 тон.

Всього сплачено акцизу – 24 444 026, 28 грн.

Всього сплачено ПДВ – 20 110 262,51 грн.

- допитаний 09.10.2017 в якості свідка капітан танкера «Mekhanik Pogodin» ОСОБА_7 пояснив, що він працює капітаном танкера «Mekhanik Pogodin» з 2011 року.

14.09.2017 у відповідності з інструкціями керівництва компанії ТОВ «В.Ф. Танкер» РФ судно прибуло у порт Туркменбаши в Туркменистан, де було завантажено 4 675 776 тон дизельного пального. У порту експедитори оформили коносаменти на вантаж у яких отримувачем вантажу була вказана естонська фірма SKYWALK TRADING OU. Коносаменті у кількості 4 оригіналів та копій були підписані капітаном ОСОБА_7 Після оформлення митними органами частина екземплярів коносаментів залишилася у відправника, декілька екземплярів були передані ОСОБА_7 з відмітками митними та інших органів Туркменистану. У подальшому у відповідності з інструкціями менеджерів компанії ТОВ «В.Ф. Танкер» танкер «Mekhanik Pogodin» прибув у нейтральні води Чорного моря, де 03.10.2017 уранці на мобільний телефон судна подзвонив менеджер ТОВ «В.Ф. Танкер» ОСОБА_8 та повідомив, що захід у порт Херсон дозволено, узгоджується отримувач вантажу. Подалі о 14-30 03.10.2017 судно «Mekhanik Pogodin» зайшло у порт та пришвартувалося до 4 причалу. У зв’язку з тим, що зі слів ОСОБА_8, ОСОБА_7 дізнався про те, що вантажеотримувач змінився (колишній вантажеотримувач не оплатив фрахт судна) та готуються нові документи на нового вантажеотримувача, він прийняв рішення видалити, вилучити з обороту первинні документи, коносаменти та інші документи отримані у порту Туркменбаши.

Надалі менеджер ТОВ «В.Ф. Танкер» ОСОБА_8 скинув по електронній пошті заповнену форму коносаменту та маніфесту, які вони роздрукували з даними нового вантажеотримувача - Coral Energy PTE LTD, які він підписав, поставив печатку, після чого нові коносаменти та інші товаротранспортні документи були подані 04.10.2017 комісії митниці у порту Херсон, а старі коносаменти та маніфест були убрані для передачі судновласнику щоб ними не скористувалися двічі для отримання банківської гарантії.

Подалі перший та другий пакет документів на вантаж було вилучено 06.10.2017 під час обшуку судна «Mekhanik Pogodin».

Підписи на маніфестах та коносаментах належать ОСОБА_7, печатка належить судну. Підписи ОСОБА_7 знаходяться на коносаменті де отримувачем зазначено - SKYWALK TRADING OU, так і на коносаментах, де отримувачем вантажу зазначено - Coral Energy PTE LTD.

Порядок інкассації коносаменту ОСОБА_7 не відомий. Він керувався інструкціями керівництва компанії вантажепереваізника.

Аналогічні покази надали члени екіпажу судна «Mekhanik Pogodin» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

- допитаний 06.10.2017 в якості свідка заступник начальника митного поста Херсон-порт Херсонської митниці ДФС ОСОБА_12 пояснив, що в його обов’язки входить організація перевірок документів поданих до митного оформлення суден закордонного плавання, здійснення митного контролю за операціями із завантаженням, розвантаженням суден та інше.

03.10.2017 в акваторії Херсонського порту прибуло транспортне судно комерційного призначення «Mekhanik Pogodin» та пришвартувалося до причалу нафтогавані. Морським агентом ТОВ «Глобал» було заявлено про готовність до митного оформлення. Далі комісія з митного оформлення транспортного засобу та вантажу комерційного призначення прибула на судно, де капітаном було заявлено про неготовність подачі необхідних документів для відкриття кордону і пропуску товарів через митний кордон пояснивши це тим, що документи знаходяться у судновласника та які будуть надіслані, після чого комісія покинула судно.

04.10.2017 під час несення служби у відділі митного оформлення митного поста «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС морським агентом ТОВ «Глобал» повторно було заявлено про готовність до відкриття кордону для судна «Mekhanik Pogodin», під час якого капітан судна ОСОБА_7 надав документи для відкриття кордону судна та документи на вантаж, а саме: маніфест №337/UT3 338/UT3 та два коносаменти №337/UT3, №338/UT3, у яких кінцевим вантажеотримувачем було заявлено Coral Energy PTE LTD.

Оскільки подані документи не містили жодних відміток про проходження митного та іншого оформлення порту відправлення та порту транзиту, для з’ясування достовірної та додаткової інформації та місцеперебування оригіналів товаросупровідних документів було запитано капітана про місцеперебування маніфесту №337/UT3 338/UT3 та двох коносаментів №337/UT3, № 338/UT3 із відмітками порту відправника та транзитного порту та чи є на судні такі документи, на що отримано відповідь про те, що на судні таких документів немає оскільки вони були вилучені судновласником, де та для чого вилучені пояснити капітан не міг, у відповідях плутався. Далі у капітана було запитано звідки він отримав данні примірники вантажних документів, які ним подані, на що капітан відповів, що отримав їх електронною поштою від судновласників.

Аналогічні покази надали державний інспектори морського порту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_13 та ОСОБА_14, ОСОБА_15, Крім того допитаний в 01.02.2019 в якості свідка державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного посту «Херсон-порт» ОСОБА_13 додав, що у справах митниці (Митний пост «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, фактична та юридична адреса: м. Херсон, Одеська площа, 6) – судновій справі судна «Mekhanik Pogodin» знаходяться:

- генеральна (загальна декларація);

- вантажна декларація;

- суднова роль;

- валютно-речова декларація;

- зобов’язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання;

- зобов’язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна;

- список судових запасів;

- коносамент (по одному примірнику);

- маніфест (по одному примірнику);

- акт пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України ( за наявності таких товарів);

- інші документи, які він бажає надати для декларування.

У адміністративній будівлі Митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі (м. Херсон, Одеська площа, 6) знаходяться речі та документи на яких залишилися сліди кримінального правопорушення, та на яких містяться відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а саме суднова справа судна «Mekhanik Pogodin».

Значення інформації, що міститься у зазначених документах та речах, в тому що вона містить данні про розслідуваний злочин.

Зазначені документи та речі мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин про вчинення злочину, передбаченого за ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів.

Зазначені документи перебувають у володінні митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, який знаходиться за адресою: (м. Херсон, Одеська площа, 6).

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, який знаходиться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, який знаходиться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, копії суднової справи судна «Mekhanik Pogodin» щодо контракту TP/SKY згідно якого фірмою SKYWALK TRADING OU було куплено у фірми Turkmen Petroleum Products Trade DMCC дизельне пальне виробництва Туркменбашинського комплексу НПЗ у кількості 4675 тис. тон., за період 2017 року, а саме: генеральної (загальної декларації); вантажної декларації; суднова роль; валютно-речової декларації; зобов’язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання; зобов’язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна; список судових запасів; коносамент (по одному примірнику); маніфест (по одному примірнику); акту пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів), та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, та не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42017230040000295 начальнику першого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, який знаходиться за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 6, та можливість вилучення копії суднової справи судна «Mekhanik Pogodin» щодо контракту TP/SKY згідно якого фірмою SKYWALK TRADING OU було куплено у фірми Turkmen Petroleum Products Trade DMCC дизельне пальне виробництва Туркменбашинського комплексу НПЗ у кількості 4675 тис. тон., за період 2017 року, а саме: генеральної (загальної декларації); вантажної декларації; суднова роль; валютно-речової декларації; зобов’язання капітана про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання; зобов’язання капітана про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, а також запаси споживання не будуть винесені за борт судна; список судових запасів; коносамент (по одному примірнику); маніфест (по одному примірнику); акту пломбування підконтрольних товарів, які не підлягають вільному обігу на території України (за наявності таких товарів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_16