Ухвала суду № 80112437, 21.02.2019, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/555/19

Провадження № 1-кс/653/239/19

У Х В А Л А

іменем України

21 лютого 2019 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Волвенко А.О., прокурора Кобець В.Е., слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, представника директора ПОП «Чонгар» ОСОБА_2 – адвоката ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження № 12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження №12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України, в якому просить накласти арешт на корпоративні права приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з забороною державному реєстратору проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12 лютого 2016 року до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що шляхом видачі підробленої довіреності її було позбавлено корпоративних прав на Приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762.

За вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та у подальшому 19 лютого 2019 року було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 206-2 КК України - протиправне заволодіння майном підприємства у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви було встановлено, що з 2016 року ОСОБА_5, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, якій їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_6 (125047, м. Москва, 1-я Брестська вул., 62, 2 поверх, офіс 213) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_7 Імрана Султановича вчиняти від імені ОСОБА_5 та в інтересах останньої дії, необхідні для придбання та відчуження належних їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 Імран Султанович, діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_5 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_2 Шукрієвича, припиняє участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_2 на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між ОСОБА_7 Імран Султанович, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_5, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелєва, буд. 6, де:

- засновником (учасником) Товариства є - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАРІОДАН», адреса засновника: Малопольське воєводство, Краківський повіт, гміна Краків, місто Краків, вулиця Могильська, 40, офіс 26, код 31 -546, Польша.

- розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_9;

- директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08 листопада 2018 року є ОСОБА_2 Шукрієвич.

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 Імран Султанович, який нібито діяв в інтересах ОСОБА_5, складає з представником ТОВ «ТЕУЛОС» ОСОБА_2 Шукрієвичем акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «ДАРІОДАН», в особі члена правління - ОСОБА_9, приймає рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС») щодо викупу частки ОСОБА_5 в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 %, звільняє її з посади директора, призначає нового директора - ОСОБА_2 Шукрієвича та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_9 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_2 Шукрієвич подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_12 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 14871050019000323.

ОСОБА_13 тверджень ОСОБА_5, нею:

- не видавалася довіреність на ім'я гр. ОСОБА_7 Імрана Султановича;

- не велись та не ведуться переговори з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_2 Шукрієвичем, ОСОБА_7 Імраном Султановичем, ОСОБА_9, що продажу корпоративних прав ПІП ПОП «Чонгар»;

- не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_2 Шукрієвичем, ОСОБА_7 Імраном Султановичем, ОСОБА_9.

ОСОБА_13 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запитаного по приватному підприємству «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762) станом на 18 лютого 2019 року, у пункті про перелік засновників (учасників) юридичної особи зазначено, що ним є Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕУЛОС" Код ЄДРПОУ засновника: 42611246, а кінцевий беніфіціарний власник (контролер)- ОСОБА_9.

Вищевказане свідчить, що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном, використовуючи довіреність, бланк 77 AB 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_7 Імрана Султановича вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, ОСОБА_5 корпоративних прав приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальлшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив ОСОБА_15 корпоративних прав на приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

З метою забезпечення збереження корпоративних прав приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), якими заволоділи невстановлені особи шляхом шахрайських дій, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та з метою запобігання можливості їх відчуження виникла необхідність у застосуванні заборони засновникам (учасникам), уповноваженим особам та будь-яким іншим особам незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати будь-які дії стосовно проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), яке зареєстровано і розташовано за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1 шляхом накладення арешту на корпоративні права (частки в статутних капіталах) зазначеного підприємства, та забороною проведення будь-яких реєстраційних дій.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просять його задовольнити.

Представник директора ПОП «Чонгар» ОСОБА_2 – адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на корпоративні права приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», зауважив, що підслідність повинна була бути в м. Київ; ОСОБА_5 надала копії договорів, але не відомо звідки вона їх взяла; доказів того, що вона не перебувала в Москві суду не надано, також не коректно складено клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, слідчого та адвоката дослідивши матеріли клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

ОСОБА_13 до положень ст. ст. 131, 170 КПК України, засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вбачається, що 13 лютого 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12019230140000213, за письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що шляхом видачі підробленої довіреності її було позбавлено корпоративних прав на Приватне підприємство «Приватне орендне підприємство «Чонгар» код ЄДРПОУ 30874762.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, за нормами ч.2 ст.173 КПК України, повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 3-1) можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України), 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України.

Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

З урахуванням того, що саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ щодо товариства.

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні товариства та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст.98 КПК України, корпоративні права є майном, що було об'єктом кримінально-протиправних дій на яке спрямоване кримінальне правопорушення, тобто, речовими доказами у кримінальному провадженні №12019230140000213 від 13 лютого 2019 року, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Оцінюючи обставини встановлені, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б порушували інтереси держави або порушували загальні засади кримінального провадження чи істотно порушували права особи, на теперішній час не встановлено.

За таких обставин, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою запобігання можливості подальшого відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, обґрунтоване належними доказами.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 131, 132, 170, 175, 309, 310, 392, 393 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП України у Херсонській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019230140000213 від 13 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Заборонити державному реєстратору проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар».

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 22 лютого 2019 року.

Слідчий суддя Генічеського районного суду ОСОБА_16