Ухвала суду № 80110614, 22.02.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2940/19

Провадження №1-кс/592/1582/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012200040000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в січні 2008 року ВАТ «Сумсільмаш» постановою Господарського суду Сумської області визнано банкротом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 У квітні 2008 року ВАТ «Сумбуд» звернулося з пропозицією викупити рухоме та нерухоме майно ВАТ «Сумсільмаш». Дана пропозиція була розглянута комітетом кредиторів з участю акціонерів, які мали право дорадчого голосу та прийнято рішення погодитися за даною пропозицією та зобов’язати ліквідатора підписати від імені підприємства договір завдатку, а при наявності у покупця всієї суми за комплекс нерухомого майна, укласти договір купівлі-продажу майна. У зв’язку з цим, 12.05.2008 було підписано договір купівлі продажу рухомого майна між ВАТ «Сумсільмаш» на суму 1330030 грн.; 22.05.2018 року укладено угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна між ВАТ «Сумсільмаш» та ВАТ «Сумбуд» згідно п.1 якого ВАТ «Сумсіьмаш» бере на себе зобов’язання до 01.08.2008 року укласти з ВАТ «Сумбуд» договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Харківська 6, які є власністю ВАТ «Сумсільмаш», згідно п. 2. «вартість майна за договором – 25000000 (двадцять п’ять мільйонів) грн., остаточний термін розрахунку за придбане майно – п’ятнадцяте серпня 2008 року, згідно п. 3 «Сторона 2 (ВАТ «Сумбуд») зобов’язується до двадцять шостого травня 2008 року сплатити стороні 1 (ВАТ «Сумсільмаш) в якості завдатку по вказаному договору 2100000 (два мільйони сто тисяч) грн., Згідно п.5. даного договору «В разі відмови сторони 1 (ВАТ «Сумсільмаш») від виконання своїх обов’язків по цій угоді, а саме не укладення в строк вказаного вище договору купівлі-продажу, вона зобов’язується повернути стороні 2 (ВАТ «Сумбуд») подвійну суму завдатку в термін до 02.08.2008» Згідно п.7 даного договору «Сторони дійшли згоди, що будь-який спір, що виникає у зв’язку з цією угодою ….. підягає обов’язковому виконанню сторонами.»

Згідно з вищевказаним договором від 12.05.2008 р. ВАТ «Сумбуд» перерахувало на рахунок ВАТ «Сумсільмаш» 1330030 грн., та за угодою від 22.05.2008 ВАТ «Сумбуд» 26.05.2008 р. перерахувало на рахунок ВАТ «Сумсільмаш» за платіжним дорученням № 22 грошові кошти в сумі 2100000 грн., при цьому помилково вказавши у платіжному дорученні призначення платежу «попередня оплата за нежитлові приміщення згідно угоди від 12.05.2008 р.» Вищевказані грошові кошти в сумі 1300030 грн. та 2100000 грн., отримані ВАТ «Сумсільмаш» згідно з вищевказаними договорами від ВАТ «Сумбуд», були використані на погашення кредиторських вимог, та 15.07.2008 року Господарським судом Сумської області затверджено звіт ліквідатора та припинено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Сумсільмаш». З цього моменту ліквідатор не мав повноважень укладати від ВАТ «Сумсільмаш» угоди про продаж майна до обрання на загальних зборах акціонерів ВАТ «Сумсільмаш» керівництва підприємством. Даний збір акціонерів було призначено на 10.09.2008 р.

31.07.2008 року ухвалою Господарського суду Сумської області за заявою ТОВ «Екватор-2006» на майно ВАТ «Сумсільмаш» було накладено арешт, в подальшому в задоволенні вимог ТОВ «Екватор-2006» було відмовлено.

01.09.2008 року постійно діючий третейський суд при «Асоціації Комерційний арбітраж» позов ВАТ «Сумбуд» до ВАТ «Сумсільмаш» задовольнив та виніс рішення про стягнення з ВАТ «Сумсільмаш» на користь ВАТ «Сумбуд» боргу в сумі 4200000 грн. та третейського збору 25000 грн.

Подальшому за договором цесії від 07.10.2008 року ВАТ «Сумбуд» передав право вимоги боргу в сумі 4225000 грн. ТОВ «Богам ЛТД».

В подальшому ТОВ «Богам ЛТД» звернулося до Господарського суду Сумської області про визнання ВАТ «Сумсільмаш» банкрутом та постановою господарського суду Сумської області від 16.04.2009 р. (суддя Гордієнко М.І.) ВАТ «Сумсільмаш» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 25.03.2009 року було затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.09.2011 р. затверджено звіт ліквідатора, в тому числі звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого та ліквідаційний баланс банкрута затверджено; ВАТ «Сумсільмаш» (м. Суми, вул. Харківська, 6 код 00901588) – ліквідовано як юридичну особу; вимоги кредиторів не задоволено, за недостатністю майна банкрута, визнано погашеним.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.03.2016 року по справі №6/8-09 призначено ліквідатором ВАТ «Сумсільмаш» ОСОБА_3

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16.02.2017 р. визнано недійсною угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна від 22.05.2018 р., укладену між акціонерним товариством Сумський завод сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» та акціонерним товариством «Сумбуд». Визнано недійним договір уступки вимог (цесії) від 07.10.2008 року., укладений між акціонерним товариством «Сумбуд» та товариством з обмеженою відповідальністю «Богам-ЛТД».

Ухвалою Господарського суду Сумської області №6/8-09 від 04.09.2018 р. визнано недійсними результати аукціону щодо нерухомого майна ВАТ «Сумсільмаш», проведеного Сумською регіональною біржею – «Нова» відповідно до протоколу від 21.02.2011 року. Витребувано нерухоме майно ВАТ «Сумсільмаш» зареєстроване за недобросовісними набувачами: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та скасовано відповідні державні реєстрації права власності.

Через дії ОСОБА_4 виконання Ухвали Господарського суду Сумської області №6/8-09 від 04.09.2018 в частині витребування нерухомого майна ВАТ «Сумсільмаш» зареєстроване за недобросовісним набувачем: ОСОБА_4 та скасування відповідної державної реєстрації права власності, а саме: рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 39711700 від 16.02.2018 р., про державну реєстрацію за ОСОБА_4 права власності не нежитлове приміщення під літ. 3-II заг. пл. 4549, 4 кв. м., адреса: Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська буд. 6 номер запису про право власності 24867509 від 14.02.2018р.; рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 29711028 від 16.02.2018 р., про державну реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, під. літ. З-II заг. пл. 742 кв.м., адреса: Сумська обл. м. Суми, вул. Харківська буд. 6, номер запису право власності 24866844 від 14.02.2018 р., на даний час не виконано, оскільки:

19.09.2018 р., було зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення, під. літ. З-II заг. пл. 4549,4 кв. м. адреса: Сумська обл.., м. Суми, вул. Харківська, буд. 6 за ТОВ «БНС-78» код ЄДРПОУ 42476619, підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, серія та номер б/н, виданий 18.09.2018 року, видавник ТОВ «БНС-78» ОСОБА_4, протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018 року, видавник ТОВ «БНС-78».

29.09.2018 року було зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення, під літ. 3-II заг. пл. 742 кв.м., адреса: Сумська обл. м. Суми, вул. Харківська буд. 6 за ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін», серія та номер: б/н, виданий 29.08.2108 р., видавник ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін».

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «БНС-78» (код ЄДРПОУ 42476619) та ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін» (код ЄДРПОУ 42410047) які знаходяться у володінні «Центру надання адміністративних послуг м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького буд. 21., а саме вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу серія та номер: б/н, виданий 18.09.2018, видавник: ТОВ «БНС-78» ОСОБА_4; протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018, видавник ТОВ «БНС-78»;

акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін», серія та номер: б/н, виданий 29.08.2018, видавник ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до реєстраційних справ ТОВ «БНС-78» (код ЄДРПОУ 42476619) та ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін» (код ЄДРПОУ 42410047), які знаходяться у володінні «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, а саме вилучення завірених належним чином копій документів:

акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу серія та номер: б/н, виданий 18.09.2018, видавник: ТОВ «БНС-78» ОСОБА_4; протокол загальних зборів засновників, серія та номер 1, виданий 14.09.2018, видавник ТОВ «БНС-78»;

акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін», серія та номер: б/н, виданий 29.08.2018, видавник ТОВ «Лікувально-оздоровчий комплекс Ясмін».

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров