Ухвала суду № 80094622, 14.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

14.02.2019 Справа № 756/1989/19

Справа № 756/1989/19

Провадження № 1-кс/756/543/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_1, працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи на підставі договору послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2, отримавши доступ до Інтернет-Банку «Приват 24» та програми документообігу «М.Е.DOC», в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № 26006052619749, відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711, на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор Київської міської прокуратури № 5 Михайлик Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженніПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Андріївська 4,а саме - інформації щодо руху коштів, за період з 13.11.2018 по 10.01.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ФОП ОСОБА_4 Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_4, які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

В судове засідання прокурор Михайлик Д.О. не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання його участі у розгляді клопотання обов'язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, що містяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» відносно банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого ФОП ОСОБА_4, за заявою прокурора дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_1 з грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс».

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_4, суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПС України» ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_4, а також протоколі допиту свідка ОСОБА_4, доданих до клопотання.

Наданий до клопотання «отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 260060526199749 «ЕКІПАЖ-СЕРВІС ТОВ» с 01.11.2018 по 30.11.2018» не може розцінюватись судом як належний та допустимий доказ, що підтверджує взаємовідносин фінансового характеру ТОВ «ЕКІПАЖ-СЕРВІС» з ФОП ОСОБА_4, оскільки вказаний документ належним чином не оформлений, його походження встановити неможливо.

Таким чином, прокурором не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із зазначеним клопотанням, зокрема, що отримана інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 буде містити інформацію про надходження коштів від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а тому суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ФОП ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина