Ухвала суду № 80092572, 26.02.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/328/19

Провадження №1-кс/628/346/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2019 року місто Куп’янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 01.02.2019 о 14.53 до чергової частини Куп'янського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт зі служби "102" за зверненням ОСОБА_3, 15.02.1928р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 01.02.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 01.02.2019 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1, та близько 13.00год. на її стаціонарний телефон «5-53-00» зателефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та повідомив, що йому потрібні гроші в сумі 2000 доларів, оскільки у нього серйозні проблеми. Після чого, до квартири ОСОБА_3 прийшла невідома їй дівчина, якій потерпіла передала 2000 доларів США купюрами по 100 доларів. Про отримання коштів для передачі їх нібито слідчому на ім’я ОСОБА_4 дівчина написала розписку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчиною, якій потерпіла ОСОБА_3 передала грошові кошти, є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користується банківськими картами картка для виплат «Gold» № 4731 2191 0708 4356; інтернет картка (доларова) № 5169 3600 0269 8847; інтернет картка (гривнева) № 5169 3600 0467 1305; картка «Універсальна Gold» № 5168 7422 2049 0951.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме – для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності та зберігання при собі грошей могла скористатися власними банківськими для переказу грошових коштів іншим співучасникам даного злочину, які вона отримала внаслідок шахрайських дій, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та про операції вказаних банківських карт, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що належать ОСОБА_5, за період часу з 00 год. 05 хв. 01.01.2019 по 23 год. 55 хв. 20.02.2019.

Від прокурора Колеснікова А.В. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник банку до суду не з’явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

З інформації, яка міститься у ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, встановлено, що 01.02.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинили матеріальний збиток на суму 2000 доларів (а.с. 4-6).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 01.02.2019 близько 13.00 на її стаціонарний телефон 5-53-00 зателефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та повідомив, що йому потрібні гроші в сумі 2000 доларів, оскільки у нього серйозні проблеми. Після чого, до квартири ОСОБА_6 прийшла невідома їй дівчина, якій потерпіла передала 2000 доларів США купюрами по 100 доларів. Про отримання коштів для передачі їх нібито слідчому на ім’я ОСОБА_4 дівчина написала розписку (а.с.8-9).

З протоколу пред’явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.2019 вбачається, що потерпіла ОСОБА_3 на фотознімку під № 4 впізнала, особу, якій вона передала грошові кошти при вищевказаних обставинах. Згідно інформаційної довідки на фотознімку № 4 представлена ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.11-12).

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими картами: картка для виплат «Gold» № 4731 2191 0708 4356; інтернет-картка (доларова) № 5169 3600 0269 8847; інтернет-картка (гривнева) № 5169 3600 0467 1305; картка «Універсальна Gold» № 5168 7422 2049 0951 (а.с.13).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з’ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 або за дорученням даного слідчого інспектору РСС Куп’янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Куп’янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до банківських карт АТ КБ «ПриватБанк» картка для виплат «Gold» № 4731 2191 0708 4356; інтернет-картка (доларова) № 5169 3600 0269 8847; інтернет-картка (гривнева) № 5169 3600 0467 1305; картка «Універсальна Gold» № 5168 7422 2049 0951 та до інформації про рух грошових коштів, які були проведені по ним з 00:05 год. 01.01.2019 по 23:59год. 20.02.2019.

Зобов’язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 61000 м. Харків, вул. Малом’ясницька,2)

-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, в період часу з 00 год. 05 хв. 01.01.2019 по 23 год. 55 хв. 20.02.2019 за допомогою банківських карток АТ КБ «Приватбанк», а саме: картка для виплат «Gold» № 4731 2191 0708 4356; інтернет картка (доларова) № 5169 3600 0269 8847; інтернет картка (гривнева) № 5169 3600 0467 1305; картка «Універсальна Gold» № 5168 7422 2049 0951 та проведені з ними операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «Приватбанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме та кому він належить;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів,

ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв’язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз'яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко