Ухвала суду № 80092369, 21.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/2531/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Павленко С.Ю.,

представників Державної установу «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України Вишневського Ю.В., Ушакова І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко Станіслава Юрійовича по кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, 99, які містять охоронювану законом таємницю щодо особистого листування та інших записів особистого характеру:

- телефону мобільного марки «iPhone6S» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці, який перебуває у власності особи, взятої під варту - ОСОБА_4, 1993 року народження, та вилучений у нього 25.10.2018 в особистих речах, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, у зв'язку із чим перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;

- телефону мобільного марки «Samsung» I8552 ІМЕІ:НОМЕР_3/НОМЕР_4, який перебуває у власності особи, взятої під варту - ОСОБА_4, 1993 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в особистих речах, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, у зв'язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;

- телефону мобільного марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5/НОМЕР_6, який перебуває у власності особи, взятої під варту - ОСОБА_5, 1997 року народження, та вилучений у нього 13.09.2018 в нижній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, у зв'язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;

- телефону мобільного марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_7/НОМЕР_8, який перебуває у власності особи, взятої під варту - ОСОБА_6, 1992 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в спідній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, у зв'язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;

- телефону мобільного марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_9 з SIM-карткою оператора мобільного зав'язку «Life» НОМЕР_10, який перебуває у власності особи, взятої під варту - ОСОБА_7, 1996 року народження, та вилучений у нього 10.12.2018 в нижній білизні, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, у зв'язку із чим, перебуває у розпорядженні зазначеної Державної установи;

- телефонів мобільних наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_11, «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_12, «Lenovo-А515» ІМЕІ:НОМЕР_13, які перебувають у власності Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України та були вилучені 28.08.2018 в шафі для зберігання їжі, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної Державної установи;

- протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_8, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_10 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_11 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_11 пояснив, що 07.10.2018 він побачив на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» свого знайомого ОСОБА_12 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно меншими за ринкові. Під час спілкування ОСОБА_12 спочатку йому повідомив, що це він продає телефони, які конфісковані на митниці та тому такі дешеві, а потім - що телефони продає його знайомий хлопець на ім'я ОСОБА_8 та надав номер телефону останнього - НОМЕР_14. Під час спілкування за вказаним номером телефону ОСОБА_8 йому повідомив, що працює в м.Одеса на підприємстві, яке зі складу продає лише протягом одного дня конфісковані митницею телефони марки «iPhone 7» за ціною в 2 рази нижчою за ринкову. Він домовився з ОСОБА_8 та придбав у нього два телефони марки «iPhone 8 Plus 64 Гб» та «iPhone 7 Plus 128 Гб». Кошти за телефони в розмірі 23 000 грн він перерахував на номер повідомленої ОСОБА_8 картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на ім'я іншої особи. 08.10.2018 близько 12.00 год йому зателефонував незнайомий чоловік за допомогою телефону та зустрівшись з ним біля виходу зі станції метро «Студентська» в м.Харкові, куди той прибув та авто марки «Тойота Кемрі», передав від імені ОСОБА_8 2 шт. придбаних ним телефони. Через годину ОСОБА_8 йому зателефонував та повідомив, що на його прохання начальник його фірми продовжив дію акції з продажу телефонів по низькій ціні ще на один день та запропонував купити ще кілька телефонів. Враховуючи, що ОСОБА_8 вже продав йому два телефони по ціні в 2 рази нижчою за ринкову, він погодився на цю пропозицію та перерахував в ніч на 09.10.2018 на вказані ОСОБА_8 номери банківських карток суму в 151 198 грн за 8 шт. телефонів марки «iPhone.

У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_8 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з курє'ром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв'язок через їх загального знайомого ОСОБА_13, а потім ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.

Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також здійснили передоплату ОСОБА_8 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих - ОСОБА_14, повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_8. ОСОБА_8 звати ОСОБА_4 і останній їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_14 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_8 кошти, але він, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відмовились.

Із цього він може припустити, що ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діяли разом з ОСОБА_8 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що на початку жовтня 2018 року побачив на сторінках своїх знайомих в соціальній мережі «Інстаграм» мешканців міста Харкова ОСОБА_15 та ОСОБА_13 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Денис йому повідомив, що розмістив оголошення від імені ОСОБА_15 та разом з ним, як посередники, займаються продажом телефонів. А безпосередньо телефони продає знайомий ОСОБА_15 на ім'я ОСОБА_8. Він сам придбав за вказаним оголошенням 2 телефони у ОСОБА_8 та рекомендував йому також придбати. 09.10.2018 він зателефонував ОСОБА_8 на телефон НОМЕР_14 і домовився про придбання 10 шт телефонів марки «iPhoneХ» за ціною - 400 доларів США за один з передоплатою в 50%. Але цього ж дня, ОСОБА_13 йому повідомив, що ОСОБА_8 просить оплатити не 50% вартості телефонів, а більше - 3000 доларів США та повідомив йому реквізити рахунку в ПриватБанку на який необхідно перерахувати кошти на ім'я іншої особи. Цього ж дня, він перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 84 000 грн платежами в 60 000 грн, 22400 грн та 1600 грн. Через кілька годин ОСОБА_8 зателефонував йому та повідомив, що поверне платіж, якщо він не перерахує ще 1000 доларів США, тобто 100% передоплату, так як його керівник не згоден відправляти партію телефонів за частковою передоплатою. На прохання ОСОБА_8 він перерахував на вказаний рахунок ще 14 000 гривень, а еквівалент 500 доларів США пообіцяв перерахувати вже після отримання телефонів. Олексій пообіцяв йому доставити кур'єром телефони 10.10.2018, але так цього і не зробив. На його вимогу по телефону доставити йому телефони, або повернути кошти, ОСОБА_8 повідомив, що він не серйозна людина та відмовився це робити. Також, 10.10.2018 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_11 та ОСОБА_9, як і він, зробили передоплату ОСОБА_8 за телефони, але і їх той обманув та не виконав своїх зобов'язень. Зі слів їх загального знайомого ОСОБА_14 йому стало відомо про те, що він знає ОСОБА_8 і той їх всіх - ОСОБА_11, ОСОБА_9 та його обманув.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_15 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_15 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_15 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім'я ОСОБА_8 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_15 та домовився із ОСОБА_8 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_8 рахунок карти в ПриватБанку НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_16 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_8, він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_8 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_8 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.

Після цього, ОСОБА_8 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_8 номери банківських картки на ім'я інших осібкошти в сумі 138 765 грн.

У вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур'єром від ОСОБА_8 біля ТРК «Україна» в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_17 та прибув на авто марки «ТойотаКемрі» і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_8 повинен був йому через кур'єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв'язок. Він вважає, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_15 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_17 пояснила, що наприкінці вересня 2018 року вона через свою знайому ОСОБА_18, шляхом переписування в соціальній мережі «Інстаграм», познайомилась із хлопцем на ім'я ОСОБА_8, який мав акаунт «аlex_apple_2018». Під час спілкування ОСОБА_8 надіслав їй своє фото. Після того, як вона побачила на сторінці ОСОБА_8 в «Інстаграм» оголошення про продаж телефонів марки «Айфон» за низькими цінами, останній направив їй перелік цін на телефони та запропонував допомогти йому в продажу телефонів, які в теперішній час знаходяться на митниці. Вона відмовилась, але під час спілкування, разом з ОСОБА_19, із їх знайомим ОСОБА_20, повідомила про можливість придбати телефони у ОСОБА_20, а ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_20 номер телефона ОСОБА_20.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що на прохання малознайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_20, з яким спілкувався лише за телефоном з абонентським номером НОМЕР_1, розміщував на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» рекламу з продажу телефонів марки «Айфон», які ОСОБА_20 продавав як конфісковані митницею і тому дешеві. Серед осіб, які цікавились придбанням телефонів були ОСОБА_13, ОСОБА_11 та хлопець на ім'я ОСОБА_10, яким він повідомив номер телефону ОСОБА_20 та які спілкувались з приводу придбання телефонів особисто з останнім.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що в жовтні 2018 року йому стало відомо про те, що ОСОБА_15 допомагає своєму знайомому на ім'я ОСОБА_20, шляхом розміщення реклами в мережі «Інстаграм», продавати телефони марки «Айфон» за цінами значно нижчими за ринкові. За повідомленому йому ОСОБА_15 номером телефону 063-1415601 він зателефонував ОСОБА_20 та домовився про те, що він також буде допомагати в продажу таких телефонів. Інформацією про продаж телефонів він поділився з ОСОБА_10 та той, після спілкування з ОСОБА_20 за телефоном, перерахував останньому кошти за придбання кількох телефонів. Олексій телефони ОСОБА_10 так і не поставив, кошти не повернув.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що в один із днів в середині жовтня 2018 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_13 та запитав, чи відома йому особа з акаунтом в мережі «Інстаграм» на ім'я ОСОБА_20. По направленому йому ОСОБА_13 телефоном посиланню він відкрив сторінку у зазначеній мережі та побачив, що особа з акаунтом на ім'я ОСОБА_20 йому відома як ОСОБА_4, якого він знає як шахрая, про що він повідомив ОСОБА_13. Однак останній повідомив, що вже перерахував тому грошові кошти за поставку телефонів. В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом продажу мобільних телефонів заволодів коштами ОСОБА_13 та його друзів - ОСОБА_11 та ОСОБА_9. Під час його спілкування за телефоном з ОСОБА_4, останній користувався телефоном з абонентським номером НОМЕР_14. На його запитання ОСОБА_4 щодо продажу телефонів вказаним особам, той повідомив, що виникла затримка з поставкою телефонів. Окрім того, ще наприкінці вересня 2018 року ОСОБА_4 повідомив йому, що знаходиться під вартою в Харківському слідчому ізоляторі та попрохав, що би він приніс до будівлі СІЗО кошти в сумі 3000 дол. США, які йому повинен передати знайомий його сусіда по камері. Але він відмовився.

При проведенні пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_14 впізнав особу, зображену на фотознімку, який невстановлена особа на ім'я ОСОБА_20 направила, як своє зображення, ОСОБА_17, як ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 пояснив, що займається продажом телефонів в приміщенні ТЦ «Космос» по вул.Академіка Павлова, 144-Б в м.Харків. 20.08.2018 на прохання раніше не знайомого йому чоловіка на ім'я ОСОБА_20, який телефонував із абонентського номера НОМЕР_18, він продав трьом чоловікам, які прийшли від ОСОБА_20, три мобільних телефони марки «Айфон 6». Кошти за телефони ОСОБА_20 перерахував на картковий рахунок.

В серпні 2018 року ОСОБА_20 намагався продати йому партію, начебто конфіскованих митницею, телефонів марки «Айфон 10» за передоплатою в розмірі 700 дол.США за один телефон. У нього вказана пропозиція викликала підозру, оскільки тільки оптова вартість вказаних телефонів складає 900 дол.США. 06.10.2018 ОСОБА_20 йому телефонував вже з телефону з абонентським номером НОМЕР_14 та намагався домовитись як про продаж так і про купівлю телефонів, але особисто на зустріч з ним так і не прибув.

Згідно тимчасово вилученої в ТОВ «Лайфселл» інформації щодо з'єднань абонента НОМЕР_19 за період з 01.08.2018 до 08.11.2018 встановлено, що адреси розташування базових станцій, через які здійснювався прийом сигналу від телефону з абонентським номером НОМЕР_20 за вказаний період часу та азимут прийому сигналу, наступні: місто Харків, вулиця Рубанівська, 4, азимут =340?, що відповідає напрямку розташування ДУ «Харківський слідчий ізолятор» за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях, 99; місто Харків, вулиця Полтавський Шлях, 83-Б, азимут =270?, що відповідає напрямку розташування ДУ «Харківський слідчий ізолятор» за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях, 99.

Крім того, згідно вищевказаної вилученої інформації, між абонентським номером телефону НОМЕР_19 та абонентськими номерами телефонів потерпілих ОСОБА_11 (НОМЕР_21), ОСОБА_9 (НОМЕР_22) та ОСОБА_10 (НОМЕР_2) мали місце з'єднання в період з 06.10.2018 до 10.10.2018 різного рівня інтенсивності.

Згідно вимоги на судимість на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, останньому 27.07.2018, при проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220490000261 за ч. 2 ст. 190 КК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 31.07.2018 він прибув до Харківського СІЗО. Дані про звільнення відсутні.

Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області органу досудового розслідування направлено листа від 16.11.2018 №5511/119-14/02-2018 в якому зазначено, що на виконання доручення СУ ГУНП в Харківській області встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинив ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, який утримується в Харківському слідчому ізоляторі, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів та під час спілкування з потерпілими представлявся іменем «Олексій».

Відповідно до листа Харківського апеляційного суду №11-КП/818/273/19, в провадженні вказаного суду знаходиться кримінальне провадження №12016220490000261 від 15.01.2016 за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні та обвинуваченого ОСОБА_4 на вирок Київського районного суду м.Харкова від 12.06.2018 відносно ОСОБА_4. Розгляд кримінального провадження призначено на 26.02.2019.

Відповідно до листа Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України №22/9-862-7п-19 від 04.02.2019 встановлено: 25.10.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в особистих речах ув'язненого ОСОБА_4, 1993 р.н., виявлено та вилучено телефон мобільний марки «iPhone6s» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці телефону; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув'язненого ОСОБА_4, 1993 року народження, в його нижній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Samsung» I8552 ІМЕІ:НОМЕР_3/НОМЕР_4; 13.09.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув'язненого ОСОБА_5, 1997 року народження, в його спідній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5/НОМЕР_6; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, при особистому огляді ув'язненого ОСОБА_6, 1992 року народження, в його спідній білизні виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_7/НОМЕР_8; 10.12.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в особистих речах ув'язненого ОСОБА_7, 1996 року народження, а саме - нижній білизні, виявлено та вилучено телефон мобільний марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_23 з SIM-карткою оператора мобільного зав'язку «Life» НОМЕР_10; 28.08.2018 під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в схованці виявлено та вилучено телефони мобільні наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_11, «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_12, «Lenovo-А515» ІМЕІ:НОМЕР_13.

Всі зазначені телефони на теперішній час зберігаються в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Окрім того, в якості додатку до зазначеного листа, органу досудового розслідування направлені копії документів, оформлених у зв'язку із виявленням та вилученням вищевказаних заборонених для зберігання та користування ув'язненими мобільних телефонів.

Відповідно до вимог статті № 10 - «Обов'язки осіб, взятих під варту» закону України «Про попереднє ув'язнення», особи, взяті під варту, зобов'язані додержувати порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.

Статтею 4.3. Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 460/5 від 18.03.2013, до використання в СІЗО ув'язненим і засудженим забороняється зберігати і користуватися предметами й речами, забороненими для передачі ув'язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.

Згідно статті 4.5 вказаних Правил, мобільні телефони та SIM-картки відносяться до предметів, які забороняється передавати ув'язненим і засудженим, а також користуватися та зберігати їх при собі.

При проведенні перевірки за фактами незаконного зберігання заборонених до використання в ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України (далі по тексту - ДУ «ХУВП (№27)», предметів, ОСОБА_4 відмовився надавати пояснення працівникам слідчого ізолятору щодо незаконного зберігання за місцем ув'язнення виявленого та вилученого 25.10.2018 у його речах мобільного телефону марки «iPhone6s», а також виявленого та вилученого 10.12.2018 в його нижній білизні мобільного телефону марки «Samsung» I8552 ІМЕІ:НОМЕР_3/НОМЕР_4.

При проведенні перевірки за фактом виявлення та вилучення 13.09.2018 при особистому огляді ув'язненого ОСОБА_5 телефону марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5/НОМЕР_6, останній також відмовився надавати пояснення щодо обставин його отримання та незаконного зберігання

Опитаний за фактом виявлення та вилучення 28.08.2018 під час проведення обшуку в камері №521 телефонів наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_11, «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_12, «Lenovo-А515» ІМЕІ:НОМЕР_13, ув'язнений ОСОБА_22 пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Nokia», який в особистих речах перевіз із собою до камери СІЗО.

Опитаний за вказаним фактом ув'язнений ОСОБА_4 пояснив, що йому не відомо, яким чином вилучені 28.08.2018 телефони потрапили до камери №521.

Під час опитування за фактом вилучення 10.12.2018 у білизні ОСОБА_6 телефону марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_7/НОМЕР_8, останній пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Prestigio», який в особистих речах перевіз із собою до СІЗО.

Опитаний за фактом вилучення 10.12.2018 в камері №521 телефону марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_23 із сім-карткою оператора мобільного зав'язку «Life» НОМЕР_10, ОСОБА_7 пояснив, що під час його конвоювання до Московського районного суду м.Харкова, в приміщенні туалету суду він знайшов телефон марки «Nokia», який в особистих речах перевіз із собою до камери СІЗО.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, орган досудового розслідування вважає, що невстановленою особою на ім'я ОСОБА_20, яка заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 може бути ОСОБА_4, який на теперішній час утримується в ДУ «ХУВП (№27)» та при спілкуванні з ними міг користуватись вищевказаними вилученими за місцем його ув'язнення - в камері № 521 слідчого ізолятора, телефонами. Окрім того, ОСОБА_4 міг користуватись влученими телефонами під час спілкування з іншими особами, коштами яких міг заволодіти, шляхом вчинення шахрайства, під приводом продажу телефонів марки «iPhone».

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, встановлення інших можливих фактів шахрайства, а також встановлення, чи використовував ОСОБА_4 при спілкуванні з зазначеними потерпілими вилучені за місцем його ув'язнення мобільні телефони, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити зазначені засоби зв'язку.

Тимчасово вилучені предмети - мобільні телефони та сім-картку необхідно оглянути під час досудового розслідування та вивчити експертним шляхом при проведенні судової комп'ютерно-технічної експертизи.

Крім того, під час досудового розслідування необхідно вилучити в ДУ «ХУВП (№27)» оригінали протоколів, оформлених у зв'язку із виявленням та вилученням вищевказаних заборонених для зберігання та користування ув'язненими мобільних телефонів, а саме: протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 ДУ «ХУВП (№27); протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 ДУ «ХУВП (№27); протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 ДУ «ХУВП (№27); протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ «ХУВП (№27); протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 ДУ «ХУВП (№27); протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ «ХУВП (№27).

Вищевказані протоколи обшуку необхідно вилучити саме в оригіналах, оскільки в них міститься інформація щодо вилучення у ОСОБА_4 та інших осіб, які утримуються в камері за місцем його ув'язнення мобільних телефонів, які він міг використати при вчиненні шахрайства щодо потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також інших осіб, коштами яких він міг заволодіти шахрайським шляхом.

Відомості, які містяться в пам'яті мобільних телефонах та сім-картки, а також в протоколах обшуків, які знаходяться у володінні ДУ «ХУВП (№27)» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів використання ОСОБА_4 мобільних телефонів та Сім-картки, вилучених у камері за місцем його ув'язнення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення мобільних телефонів та сім-картки, вилучених під час проведення обшуків в період з 28.08.2018 до 10.12.2018 в камері №521 ДУ «ХУВП (№27)» та протоколів проведення зазначених обшуків. Окрім того, вилучені телефони та сім-картка, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю щодо особистого листування та інших записів особистого характеру.

Орган досудового розслідування вважає, що отримати інформацію, яка міститься у вилучених у камері за місцем ув'язнення ОСОБА_4 телефонах та сім-картці, для проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, а також, отримати оригінали протоколів обшуку - для забезпечення безпосереднього їх дослідження судом в якості джерела доказів, під час досудового розслідування отримати, іншим способом, неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до телефонів та сім-картки, вилучених в камері №521 ДУ «ХУВП (№27)» за місцем ув'язнення ОСОБА_4, а також протоколів обшуку зазначеної камери, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.

Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Сторона обвинувачення зазначає, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, а також зазначив, що вказані вище особи не є власниками мобільних телефонів та зберігали їх незаконно. Натеперішній час єиним володільцем цих телефонів є Державна установа «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.

Представники Державної установу «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України Вишневський Ю.В. та Ушаков І.М. в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що вилучені телефони не перебували у власності осіб, які їх незаконно зберігали при собі у місці тримання під вартою, та в теперішній час перебувають на зберіганні в ДУ "Харківський слідчий ізолятор".

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПСП «Нове життя», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Павленко Станіславу Юрійовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши Державну установу «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України», розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, 99, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Павленко Станіславу Юрійовичу право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної установи «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський Шлях, 99, а саме:

- телефону мобільного марки «iPhone6S» із затертим номером ІМЕІ на задній стінці, вилученого 25.10.2018 в особистих речах ув'язненого ОСОБА_4, 1993 року народження, під час проведення обшуку камери №521режимного корпусу №5 вказаної установи;

- телефону мобільного марки «Samsung» I8552 ІМЕІ:НОМЕР_3/НОМЕР_4, вилученого 10.12.2018 в нижній білизні ув'язненого ОСОБА_4, 1993 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;

- телефону мобільного марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5/НОМЕР_6, вилученого 13.09.2018 в нижній білизні ув'язненого ОСОБА_5, 1997 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;

- телефону мобільного марки «Prestigio Muze B1», ІМЕІ: НОМЕР_7/НОМЕР_8, вилученого 10.12.2018 в спідній білизні ув'язненого ОСОБА_6, 1992 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;

- телефону мобільного марки «Nokia-105», ІМЕІ: НОМЕР_9 з SIM-карткою оператора мобільного зв'язку «Life» НОМЕР_10, вилученого 10.12.2018 в нижній білизні ув'язненого ОСОБА_7, 1996 року народження, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;

- телефонів мобільних наступних марок: «Nokia-2610», ІМЕІ: НОМЕР_11, «Samsung-S5250» ІМЕІ: НОМЕР_12, «Lenovo-А515» ІМЕІ:НОМЕР_13, вилучених 28.08.2018 в шафі для зберігання їжі, під час проведення обшуку камери №521 режимного корпусу №5 вказаної установи;

- протоколів від 28.08.2018 проведення обшуків в камері №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 13.09.2018 проведення повного обшуку камери №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 25.10.2018 проведення не планового обшуку в камері №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення обшуку камери №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України;

- протоколу від 10.12.2018 проведення планового обшуку камери №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань (№27)» Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019.

Роз'яснити Державній установі «Харківська установа виконання покарань (№27) Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.