Ухвала суду № 80092180, 19.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14175/18

н/п 1-кс/640/851/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Грецьких А.О.,

представника ТОВ «Медичний центр САНА» - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12018220000000805 від 27.07.2018 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до наступних документів: журналів-ордерів по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 01.01.2018 по 01.11.2018 з розшифровкою найменувань об’єктів основних засобів та МНМА по документам; інвентарних карток основних засобів ТОВ «МЦ «Сана» станом на 01.11.2018; журналів-ордерів по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 01.01.2018 по 01.11.2018 сформовані по документам; журналу-ордеру по балансовому рахунку 301 за період з 01.01.2018 по 01.11.2018 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касової книги або витягу з електронної касової книги за період з 01.01.2018 по 01.11.2018; балансу (форми №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) ТОВ «МЦ «Сана» за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; оборотно-сальдової відомості по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період січень-жовтень 2018 року; зведеної оборотно-сальдової відомості за 10 місяців 2018 року або головної книги за 2018 рік, які знаходяться у володінні ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (виїмку), в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів, що зберігається на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) в паперовій та електронній формі.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави.

ТОВ «Медичний центр САНА» є власником спеціалізованого медичного обладнання та іншого допоміжного майна на загальну суму 1 722 894,00 грн.

Учасниками ТОВ «Медичний центр САНА» з розподілом статутного капіталу 50 % на 50 % згідно п. 4.2 Статуту, затвердженого 22.02.2018 є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка водночас є і директором зазначеного товариства.

У відповідності до п. 1 глави 5 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб.

Згідно з абзацом 2 підпункту 6.2.4. пункту 6.2. Статуту ТОВ “Медичний центр САНА”, затвердженого 22.02.2018, директор ОСОБА_4 має право без довіреності укладати від імені Товариства будь-які правочини, за винятком: відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; взяття кредитів та надання займів, фінансової допомоги; дарування та будь-яке інше безоплатне відчуження будь-яких матеріальних цінностей Товариства; відчуження та/або ліквідації основних засобів Товариства; надання в оренду майна Товариства; укладання майнової та фінансової поруки; прийняття на Товариство боргів за договорами переведення боргу.

Всі перелічені угоди, в тому числі і договір застави, який є майновою порукою, можуть здійснюватись директором тільки після отримання письмового уповноваження від загальних зборів учасників.

Відповідно до акту приймання-передачі майна ТОВ “Медичний центр САНА” від 12.02.2018 загальна вартість майна товариства становить 1 116 678 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що питання про отримання позики або передачі майна у заставу на загальних зборах учасників ТОВ “Медичний центр САНА” не приймалось.

Проте, 23.02.2018 ОСОБА_4, у порушення вимог пункту 6.2. Статуту ТОВ “Медичний центр САНА”, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклала договір позики між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «Бактакан», код ЄДРПОУ 34954170. Відповідно до умов договору сума позики становить 1 350 000 грн.

Відповідно до зазначеного договору, ОСОБА_4 діяла від імені товариства на підставі Статуту та протоколу загальних зборів учасників від 20.02.2018 яким її було призначено директором ТОВ “Медичний центр САНА”.

09.06.2018 між ТОВ “Медичний центр САНА”в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Бактакан»в особі директора ОСОБА_5, укладено договір застави на рухоме майно ТОВ “Медичний центр САНА”, зазначене у Додатку № 1 до цього договору, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 1172. Вартість заставного майна “Медичний центр САНА” становить 1 722 894,00 грн.

Відповідно до вимог договору застави від 09.06.2018 встановлено, що умовами договору забезпечується виконання зобов’язань ТОВ “Медичний центр САНА” перед ТОВ “Бактакан” за договором позики від 23.02.2018. Строк виконання цього зобов’язання встановлений до 11.06.2018.

За даними бухгалтерського обліку будь-яких грошових коштів від ТОВ “Бактакан” на розрахунковий рахунок ТОВ “Медичний центр САНА” не надходило.

Відповідно до пункту 5.1. договору застави Заставодержатель вже набув права звернути стягнення на заставлене майно, тобто в будь-який момент активи Товариства можуть бути продані, що завдасть значної шкоди інтересам товариства.

27.08.2018 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 згідно ухвали слідчого судді від 23.08.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено належним чином завірені копії документів нотаріальної справи за договором застави рухомого майна ТОВ «Медичний центр САНА», укладеного між ТОВ «Бактакан» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Медичний ОСОБА_7» в особі директора ОСОБА_4, посвідченого 09.06.2018 за номером у реєстрі нотаріальних дій – 1172. Так, встановлено, що договір застави від 09.06.2018 № 1172 підписано директором ТОВ «Бактакан» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Медичний ОСОБА_7» ОСОБА_4, у додатку № 1 до цього договору зазначено майно ТОВ «Медичний ОСОБА_7», яке передається у заставу для забезпечення договору позики від 23.02.2018, укладеного між цими ж підприємствами. Нотаріальна справа також містить оригінали зазначеного нотаріально не посвідченого договору позики, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Медичний ОСОБА_7» від 08.06.2018, згідно якого ОСОБА_4 одноособово прийняла рішення про надання собі повноважень на підписання договору застави, та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бактакан» від 08.06.2018, згідно якого директору ОСОБА_5 надано повноваження підписати зазначений договір застави.

Згідно довідки Головного управління ДФС у Харківській області Державної фіскальної служби України від 20.08.2018, ТОВ «БАКТАКАН» має лише два банківських рахунки, які закрито у серпні 2014 року, тому будь-яких коштів на рахунки ТОВ «Медичний центр САНА» згідно договору позики від 23.02.2018 перевести не міг.

Окрім того, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 за період з 01.01.2014 по теперішній час відсутні, тобто за вказаний період часу підприємство будь-яку діяльність не вело та серед працівників підприємства рахувалось лише одна особа – директор вказаного підприємства.

Таким чином, ТОВ «Бактакан» не мав ніякої фінансової (підприємницька діяльність не велась) та технічної (закриті розрахункові рахунки) можливості надати позику ТОВ «Медичний центр ОСОБА_7» в сумі 1 350 000 грн.

Згідно оборотньо – сальдової відомості по рахунку ТОВ «Медичний центр САНА» з січня по червень 2018 року, жодних коштів від ТОВ «БАКТАКАН» не поступало, що свідчить про фіктивність договорів позики та застави та вказує на зловживання своїми повноваженнями директором ТОВ «Медичний центр САНА» ОСОБА_4, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам зазначеного товариства, своїх повноважень.

21.11.2018 призначена документальна перевірка, проведення якої доручено спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_8

21.11.2018 від спеціаліста-бухгалтера надійшло клопотання про надання додаткових документів, які перебувають у ТОВ «МЦ «Сана».

23.11.2018 до ТОВ «МЦ «Сана» надано вимогу про надання документів, вказаних в клопотанні спеціаліста-бухгалтера.

04.12.2018 до СУ ГУНП в області надійшла відповідь від ТОВ «МЦ «Сана» щодо раніше наданій вимозі, яка була задоволена частково.

07.12.2018 до Київського р/с м. Харкова надано клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «МЦ Сана».

26.12.2018 ухвалою слідчого судді Київського р/с м. Харкова в задоволенні клопотання відмовлено.

Крім того, 17.12.2018 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_9, яка повідомила, що раніше працювала головним бухгалтером ТОВ «МЦ Сана», її керівником була ОСОБА_4 Також, ознайомившись з відповіддю ТОВ «МЦ Сана» від 04.12.2018, яка підписана директором ОСОБА_4, вона пояснила наступне: по 1-му пункту - журнали-ордери за балансовими рахунками ведуться в електронній формі, але з програмного забезпечення цю форму можна роздрукувати; з приводу 2-го пункту - інвентарні картки основних засобів також можна роздрукувати з програмного забезпечення, тому що ведуться в електронній формі; з приводу всіх інших пунктів - дійсно касова книга ведеться в електронному вигляді та її можна роздрукувати; позабалансовий рахунок «05-Гарантії та забезпечення надані» також можна роздрукувати з програмного забезпечення. Таким чином, журнали-ордери за балансовими рахунками, інвентарні картки основних засобів, касова книга, оборотно-сальдова відомість і зведена оборотно-сальдова відомість можна роздрукувати з програмного забезпечення, яке знаходиться в ТОВ «МЦ Сана».

Також, на запитання ОСОБА_9 щодо надання для огляду відповіді ТОВ «МЦ Сана» від 04.12.2018, яка підписана директором ОСОБА_4, а саме оборотно-сальдової відомості за рахунком 301 за січень 2018 р. - жовтень 2018 року, згідно з яким обороти за 23.02.2018 дебет та кредит склали 1 358 252 грн., ознайомившись з ним, ОСОБА_9 пояснила, що такі суми по 301 рахунку в оборотах за 23.02.2018 не проходили, та вважає, що це недостовірні дані, які надала директор ОСОБА_4

Також, на запитання ОСОБА_9 яким чином даний запис від 23.02.2018 на зазначену суму було відображено, якщо Вона стверджуєте, що ніяких грошей за договором позики на рахунок ТОВ «МЦ Сана» не надходило, ОСОБА_9 повідомила, що не знає, але впевнена в тому, що це не достовірні дані, таких записів не було. У вищевказану оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 можна вносити зміни заднім числом, в зв’язку з тим, що відомість формується в excel форматі, де можна вносити будь-які зміни.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що директор ТОВ «МЦ Сана» ОСОБА_4 на законну вимогу слідчого свідомо надає недостовірні данні щодо запиту та не відповідають дійсності, та таким чином хоче ввести в оману орган досудового розслідування та ухилитись від кримінальної відповідальності.

Сторона обвинувачення зазначає, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, які мають значення для встановлення істини по провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Медичний центр САНА» - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, зокрема, що з 02.01.2019 і по цей час ні директор, ні будь-які представники ТОВ "МЕДИЧНИИ ОСОБА_7" не мають доступу до приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 43, та до свого майна, у тому числі і до документації і електронних носіїв, які там знаходилися та до яких слідчий намагається отримати доступ. Враховуючи те, що директор ТОВ "МЕДИЧНИИ ОСОБА_7" ОСОБА_4 фактично втратила контроль над всім майном, яке до 02.01.2019 знаходилося за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 43, вони не знають, чи знаходиться зараз вказане майно, документація та інформація у вказаному приміщенні, де саме вона знаходиться і у якому воно стані, чи були вони знищені, чи пошкоджені, чи були спотворені дані в документації та інформації до якої слідчий намагається отримати тимчасовий доступ, тому, ТОВ "МЕДИЧНИЙ ОСОБА_7" не може забезпечити слідчому доступ до речей і документів у ТОВ "МЕДИЧНИИ ОСОБА_7", та просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ "МЕДИЧНИЙ ОСОБА_7".

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 09.06.2018 по 01.11.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Медичний центр САНА», в тому числі зберігатися на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) в паперовій та електронній формі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2018 по 08.06.2018, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні данні за період з 01.01.2018 по 08.06.2018, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий ОСОБА_5 з кримінального провадження №12018220000000805 від 27.07.2018 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2018 по 08.06.2018, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Щодо доводів представника ТОВ «Медичний центр САНА» - адвоката ОСОБА_1 про неможливість забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з підстав, зазначених вище, слідчому судді не надано об'єктивних даних щодо підтвердження існування таких обставин. При цьому, виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів визначено ст. 165 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, а саме: жуурналів-ордерів по балансовим рахункам 10 та 11 класу за всіма відкритими субрахунками за період з 09.06.2018 по 01.11.2018 з розшифровкою найменувань об’єктів основних засобів та МНМА по документам; інвентарних карток основних засобів ТОВ «МЦ «Сана» станом на 01.11.2018; журналів-ордерів по балансовим рахункам 50, 60, 61 за період з 09.06.2018 по 01.11.2018 сформовані по документам; журналу-ордеру по балансовому рахунку 301 за період з 09.06.2018 по 01.11.2018 в розрізі прибуткових і видаткових касових документів, касової книги або витягу з електронної касової книги за період з 09.06.2018 по 01.11.2018; балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) ТОВ «МЦ «Сана» за півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; оборотно-сальдової відомості по позабалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» за період червень-жовтень 2018 року; зведеної оборотно-сальдової відомості за 10 місяців 2018 року або головної книги за 2018 рік, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів, що зберігається на підприємстві в електронній формі з електронної бази (програмного забезпечення) в паперовій та електронній формі.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Роз’яснити ТОВ «Медичний центр САНА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.