Ухвала суду № 80089829, 26.02.2019, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/978/19

1-кс/215/415/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12019040760000237, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в

нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначив, що 06.02.2019 року в результаті проведення моніторингу кримінальних проваджень з майновим складом злочинів, які перебувають в провадженні СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено що на території Тернівського району м. Кривого Рогу функціонують ломбарди які за готівковий розрахунок купують майно одержане злочинним шляхом.

06.02.2019, даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040760000237, за ознаками придбання майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що підозрюваний у кримінальному провадженні № 12018040760002022 від 17.11.2018 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрадений ним ноутбук марки «Lenovo V570», продав до ломбарду «Золота скриня», розташованого за адресою вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, свідок у кримінальному провадженні № 12019040760000232 від 06.02.2019 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прохання свого знайомого ОСОБА_7 заклав викрадений ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung GT-I9100», imei НОМЕР_1 , до ломбарду «Золота скриня», розташованого за адресою вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу.

В ході проведення огляду від 10.02.2019 року, свідком ОСОБА_6 було надано для огляду світлокопію договору № 01100057452 від 04.02.2019 року, світлокопію специфікації до договору № 01100057452 світлокопію видаткового чеку від 04.02.2019 року, що підтверджує знаходження викраденого мобільного телефону«Samsung GT-I9100», imei НОМЕР_1 , у ломбарді «Золота скриня», розташованого за адресою вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу

Крім того в ході досудового розслідування слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 було здійснено моніторинг кримінальних проваджень з майновим складом злочину, за результатами проведення якого було встановлено що в період з 01.01.2019 року по 19.02.2019 року СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинених кримінальних правопорушень, у яких об`єктом посягання є наступне майно, а саме у кримінальному провадженні № 12019040760000008 від 02.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Xiomi Redmi Note 5», білого кольору, імеі 1 -868238035108239, імеі 2 НОМЕР_2 . У кримінальному провадженні № 12019040760000026 від 03.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Xiomi Redmi Note 5», чорного кольору, імеі 1 НОМЕР_3 , імеі 2 НОМЕР_4 . У кримінальному провадженні № 12019040760000044 від 04.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Леново А 2010», імеі 1 НОМЕР_5 , імеі 2 НОМЕР_6 . У кримінальному провадженні № 12019040760000056 від 05.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є мобільний телефон, імеі 1 -353942092949110, імеі 2 НОМЕР_7 . У кримінальному провадженні № 12019040760000087 від 10.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Xiomi Redmi Note 5», чорного кольору, імеі 1 НОМЕР_8 , імеі 2 НОМЕР_9 . У кримінальному провадженні № 12019040760000095 від 12.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Samsung J2», імеі 1 -35961808049841, імеі 2 НОМЕР_10 . У кримінальному провадженні № 12019040760000136 від 19.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Gigabite G Smart», імеі 1 -353182060980991, імеі 2 НОМЕР_11 . У кримінальному провадженні № 12019040760000162 від 24.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Huawey Y5» імеі 1 -864722040199345, імеі 2 НОМЕР_12 . У кримінальному провадженні № 12019040760000184 від 29.01.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «ноутбук Samsung», сіро-чорного кольору, імеі 1 НОМЕР_13 . У кримінальному провадженні № 12019040760000232 від 06.02.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Samsung S2», чорного кольору, імеі 1 -358150048030945. У кримінальному провадженні № 12019040760000268 від 14.02.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Xiomi Redmi Note 5» чорного кольору, імеі 1 -869388044053824, імеі 2 НОМЕР_14 . У кримінальному провадженні № 12019040760000290 від 18.02.2019 року розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, об`єктом посягання є «Samsung Galaxy Star 2» імеі 1 -353298066609212, імеі 2 -353299066609210.

Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні.

Про те в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою вул. С.Колачевського 164, дійсно є ломбард ПТ «Ломбард «Золота скриня», ЄДРПО №36037187, юридична адреса 03022, м. Київ, вул. Жуковського, 8, крім того наявність ломбарду за вказаною адресою підтверджується фотознімками.

Також з метою забезпечення таємності щодо проведення обшуку, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме договорів оренди приміщення ломбарду в торгівельному комплексі за адресою вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу не здійснювалося.

З метою виявлення та вилучення майна здобутого злочинним шляхом, а також встановлення суб`єкту та суб`єктивної сторони злочину, шляхом відшукування документації яка містить інформацію, щодо укладання договору оренди приміщення у якому функціонує відділення, установчі документи, серед яких порядок затвердження внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, порядок створення відокремлених підрозділів ломбарду та їх повноваження та порядок формування та використання резервного та інших фондів ломбарду, документ про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, виданий уповноваженим органом, або його завірена копія, копії ліцензій отриманих ломбардом, доцільно провести обшук в ПТ «Ломбард Золота скриня», за адресою вул. С.Колачевського 164 приміщення 1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, яке перебуває у користуванні ПТ «Ломбард «Золота скриня», ЄДРПО №36037187, юридична адреса 03022, м. Київ, вул. Жуковського, 8.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Так, клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення майна, здобутого злочинним шляхом є обґрунтованим з фактичних і правових підстав та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є достатні дані, що в нежитловому приміщенні 1 за адресою: вул. С.Колачевського 164 в Тернівському районі м. Кривого Рогу здійснюються реалізація викраденого майна, тобто майна, яке було одержано злочинним шляхом, тому є підстави для проведення обшуку.

Згідно п.2,3ч.5ст.234КПК України,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В частиніклопотання пропроведення обшукув приміщенні1по вул.С.Колачевського164в м.КривомуРозі, з метоювиявлення документації,яка міститьінформацію,щодо укладаннядоговору орендиприміщення уякому функціонуєвідділення,установчі документи,серед якихпорядок затвердженнявнутрішніх положень(правил),що регламентуютьломбардну діяльність,порядок створеннявідокремлених підрозділівломбарду таїх повноваженнята порядокформування тавикористання резервногота іншихфондів ломбарду,документ провнесення доДержавного реєструфінансових установзапису проломбард,виданий уповноважениморганом,або йогозавірена копія,копії ліцензійотриманих ломбардом,слідчий суддявважає необхіднимвідмовити,оскільки досудоверозслідування проводитьсяза ст.198КК України,за ознакамипридбання майна,одержаного злочиннимшляхом,слідчим недоведено наявністьдостатніх підставвважати,що відшукувані документи маютьзначення дляданого досудовогорозслідування та відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, за кримінальним провадженням саме за ст.198 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвілслідчому СВТернівського ВПКВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_4 на проведенняобшуку вприміщенні 1за адресою:вул.С.Колачевського164в Тернівськомурайоні м.Кривого Рогу, відомості про особу, якій приміщення належить на праві приватної власності, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в якомурозташований ПТ «Ломбард«Золота скриня»,ЄРДПО №36037187,юридична адреса 03022,м.Київ,вул.Жуковського,8, з метоювиявлення тавилучення мобільного телефону«XiomiRedmiNote5»,білого кольору,імеі 1 НОМЕР_15 ,імеі 2 НОМЕР_2 ,мобільного телефону«XiomiRedmiNote5»,чорного кольору,імеі 1 НОМЕР_3 ,імеі 2 НОМЕР_4 ,мобільного телефону «Lenovo А 2010», імеі 1 НОМЕР_5 , імеі 2 НОМЕР_6 , мобільного телефону (модель та марка не відома), імеі 1 -353942092949110, імеі 2 НОМЕР_7 , мобільного телефону «Xiomi Redmi Note 5», чорного кольору, імеі 1 НОМЕР_8 , імеі 2 НОМЕР_9 , мобільного телефону «Samsung J2», імеі 1 НОМЕР_16 , імеі 2 НОМЕР_10 , мобільного телефону «Gigabite G Smart», імеі 1 НОМЕР_17 , імеі 2 НОМЕР_11 , мобільного телефону «Huawey Y5» імеі 1 НОМЕР_18 , імеі 2 НОМЕР_12 , ноутбуку «Samsung», сіро-чорного кольору, с/н CNBA430028F100616176A7, мобільного телефону«SamsungS2»,чорного кольору,імеі 1-358150048030945,мобільного телефону«XiomiRedmiNote5»чорного кольору,імеі 1 НОМЕР_19 ,імеі 2 НОМЕР_14 ,мобільного телефону«SamsungGalaxyStar2»імеі 1 НОМЕР_20 ,імеі 2 НОМЕР_21 , що можутьбути використанні,як доказина підтвердженняпридбання майна,одержаного злочиннимшляхом покримінальному провадженнюза №12019040760000237,внесеним доЄдиного реєструдосудових розслідувань06.02.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ст..198КК України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії даної ухвали становить 10 днів з дня постановлення ухвали і закінчується 07.03.2019 року.

Ухвала набираєзаконної силинегайно таоскарженню непідлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: