Ухвала суду № 80087890, 26.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2534/19

Провадження № 1-кс/200/1944/19

УХВАЛА

26 лютого 2019 року

26 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ «Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що до функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені посадові особи ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Миколи Пимоненка, буд. 13, офіс 5А/14) та посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216).

Так, директор зазначеного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою зі співвласниками вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється директором ТОВ «Торговий Дім «Стальком», а також іншими невстановленими особами в тому числі з тимчасово окупованих територій Донецької області, які вчиняють дії спрямовані на протиправну зміну меж території та кордону України, організували постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС (окупованих металургійних комбінатів, розташованих в Донецькій області) на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, з метою послідуючої передачі грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представниками незаконно створених псевдодержавних утворень.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» від ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком» надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» завчасно обізнані.

Разом з тим, оперативним підрозділом повідомлено, що після придбання вказаного товару ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» в податковій декларації вказує не повний обсяг операції менший за фактичний, тобто штучно завищує податковий кредит з метою ухилення від сплати податку, чим саме завдає збитки державним інтересам.

На даний час встановлено, що з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення та знищення та/або часткового знищення металобрухту, готової металевої продукції нелегального походження, документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаних підприємств, а також інші документи, посадовими особами ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» разом з посадовим особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком» та за участю осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано термінове перевезення зазначених предметів та документів з адреси: АДРЕСА_4 на адресу тимчасово орендованого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_5 для подальшого налагодження протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС з подальшим переданням грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представникам незаконностворених псевдодержавних утворень.

Разом з тим встановлено, що посадовими особами будь-яких підприємств або фізичними особами не отримано жодного дозволу на проведення робіт підвищеної небезпечності за адресою: м. Дніпро, вул.Дніпросталівська, буд. 22, при цьому залучено працівників, які не пройшли відповідного навчання, а обладнання не отримало відповідну сертифікацію, що у подальшому може призвести до настання надзвичайних подій на виробництві.

Також, зазначити, що 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VIII визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань.

В свою чергу, зверненням Верховної Ради України до ООН, а також інших міжнародних організацій, заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії», «ДНР»/ «ЛНР» визнано терористичними організаціями.

У зв`язку з цим, 12.06.2015 року прийнято Наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України № 415-ог, у відповідності до якого було введено в дію Тимчасовий порядок контролю серед іншого зокрема за переміщенням вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, переміщення до та з неконтрольованих територій товарів (окрім для особистого споживання осіб, що мешкають на такій території) заборонено.

Крім того у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» № 1035 від 16.12.2015, заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, належить

ТОВ «Торговий Дім ВМЗ» (код ЄДРПОУ 38200042).

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: брухт чорних та кольорових металів, виготовлена з них продукція, печі для металургійної переробки брухту, документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаних підприємств; відомості про виробничі потужності підприємств та їх штати; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Метою вилучення матеріальних носіїв інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, є подальше проведення технічної експертизи для отримання повної інформації з пристрою та фіксації даних про її створення.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації буд. 22 по вул.Дніпросталівська у м.Дніпро у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, отримання нових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Також, відповідно до п. 5 ч. 5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР від 19.10.2018 року, лист повідомлення від 20.02.2019 року, лист, щодо виконання доручення, інформаційний лист Департаменту економічного розвитку від 25.02.2019 року, приходжу до висновку про те, що воно належним чином не обґрунтоване, оскільки з наданих суду матеріалів, не вбачається, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилученням речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а одже у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1