Ухвала суду № 80087608, 22.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7622/19

Провадження № 1-кс/761/5556/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кучерука В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - С.Трушом у кримінальному провадженні № 22017000000000360 від 29.09.17 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кучерук В.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - С.Трушом, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконних дій щодо будівництва об'єктів житлової та нежитлової нерухомості з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил, містобудівного законодавства, а також законодавства в сфері охорони культурної спадщини, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам. Встановлено, що службові особи ТОВ «Місто-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35437115), ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352), ТОВ «БК «Азур Груп» (код ЄДРПОУ 37312682), ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент» (код ЄДРПОУ 40048603), вчиняють незаконні дії щодо будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства, а також законодавства в сфері охорони культурної спадщини, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано відомості, що 30.10.2007 між Головним управлінням культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (далі - КМР) укладено з ТОВ «Місто-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35437115) договір про спільну діяльність щодо будівництва офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями.

Рішенням КМР від 25.12.2008 № 1025/1025 земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га) було передано в короткострокову оренду на 5 років Головному управлінню культури і мистецтв виконавчого органу КМР (КМДА) для будівництва та обслуговування офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями.Рішенням КМР від 09.07.2009 № 992/2048 внесено зміни до рішення КМР від 25.12.2008 № 1025/1025, в результаті чого земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га) надана в постійне користування Головному управлінню культури і мистецтв виконавчого органу КМР (КМДА). 29.10.2009 КМР прийнято рішення № 679/2748 про відступлення ГУ культури і мистецтв виконавчого органу КМР (КМДА) своєї частки у спільній діяльності з ТОВ «Місто-Буд-Інвест» шляхом її продажу учаснику договору, а саме ТОВ «Місто-Буд-Інвест». Водночас, рішенням КМР від 24.12.2009 № 1337/3406 внесено зміни до рішення КМР від 29.10.2009 № 679/2748, в результаті чого було виключено пункти 4-10 попереднього рішення та викладені у новій редакції, зокрема: ТОВ «Місто-Буд-Інвест» передано в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га) за рахунок земель, право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування від 03.12.2009 № 01-9-00131 (лист-згода ГУ культури і мистецтв виконавчого органу КМР (КМДА) від 17.12.2009 № 05-07/4634).

При цьому, ТОВ «Місто-Буд-Інвест» дозволено продовжити проектування та будівництво офісного комплексу та використовувати отримані ГУ культури і мистецтв виконавчого органу КМР (КМДА) архітектурно-планувальне завдання, технічні умови на приєднання об'єкта до інженерних мереж, а також Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) надано доручення зняти з реєстрації державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03.12.2009 № 01-9-00131.

На підставі вище викладеного 14.05.2010 між Київською міською радою та ТОВ «Місто-Буд-Інвест» укладено договір оренди земельної ділянки № 91-6-00899 за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га).

Викладене вказує на те, що фактично своїми рішеннями КМР безпідставно, в порушення вимог земельного та іншого законодавства України, передала в користування ТОВ «Місто-Буд-Інвест» комунальну земельну ділянку, за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га), для будівництва та обслуговування офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями.

В подальшому рішенням КМР від 02.04.2015 № 372/1237 ТОВ «Місто-Буд-Інвест» продовжено на 5 років оренду вказаної земельної ділянки та безпідставно змінено вид використання земельної ділянки (без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) з будівництва «офісного комплексу» на будівництво «житлового комплексу». При цьому, з 14.05.2010 по 01.04.2015 на вказаній земельній ділянці ТОВ «Місто-Буд-Інвест» будь-які роботи не проводило, будівництво не здійснювало. На підставі вказаного рішення, 28.05.2015 між Київською міською радою та ТОВ «Місто-Буд-Інвест» укладено угоду № 102 про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899. Відповідно до п. 7 ст. 33 Рішення КМР від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060) у разі зміни меж (формування нової земельної ділянки) або зміни цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється за результатами розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди, встановленому розділами 2 і 4 цього Порядку. Крім того, у квітні 2016 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України замовнику будівництва ТОВ «Місто-Буд-Інвест» видано дозвіл серії ІУ № 115161182034 на «будівництво житлово-офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Річній, 4 у Шевченківському районні м. Києва; м. Київ, Шевченківський, вул. Річна, 4». Генеральним підрядником будівництва на той час було ТОВ «БК «Азур Груп» (код ЄДРПОУ 37312682), проектувальник - ТОВ «Архіматика» (код ЄДРПОУ 33783799).

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено (у т.ч. підтверджено в ході проведення 18.12.2018 та 22.01.2019 допитів як свідків колишніх посадових осіб ТОВ «Місто-Буд-Інвест», які у т.ч. одночасно були рядовими співробітниками комерційних структур будівельної групи «Фундамент», зокрема: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (обіймала посаду юриста в ТОВ «Фундамент Девелопмент») та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.н. (обіймав посаду інженера служби замовника в ТОВ «КЖБК»), що протягом 2016 року будь-які будівельні роботи ТОВ «Місто-Буд-Інвест», ТОВ «БК «Азур Груп» та іншими залученими субпідрядними організаціями не здійснювались.Однак, 22.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ «Місто-Буд-Інвест» об'єкт незавершеного будівництва «житлово-офісний комплекс з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення» (2 % готовності) за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4.

В подальшому, 16.12.2016 змінено директора ТОВ «Місто-Буд-Інвест» на громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до показань свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, остання особисто передавала у грудні 2016 року ОСОБА_6 установчі документи щодо діяльності ТОВ «Місто-Буд-Інвест»), після чого 23.12.2016 директором ТОВ «Місто-Буд-Інвест» ОСОБА_6 укладено договір № 1561 з ТОВ «РіверАртбуд» (ЄДРПОУ 40827352) щодо продажу об'єкту незавершеного будівництва «житлово-офісний комплекс з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення» (2 % готовності) за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4.

Однак, в ході проведення 22.11.2018 допиту як свідка ОСОБА_6, останній повідомив, що він за грошову винагороду був оформлений директором та головним бухгалтером ТОВ «Місто-Буд-Інвест», фактично до діяльності підприємства відношення не має, будь-які документи, печатки, банківські ключі (паролі) необхідні для управління банківськими рахунками (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк») не отримував (у т.ч. від колишнього директора ТОВ «Місто-Буд-Інвест» ОСОБА_3 при цьому жодних документів дозвільного характеру на проведення земельних/будівельних робіт не отримував, від імені директора підприємства будь-яких документів (у т.ч. договір № 1561 від 23.12.2016 з ТОВ «РіверАртбуд») не підписував, договорів не укладав.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано відомості, що ТОВ «Місто-Буд-Інвест» за юридичною адресою не знаходиться, а документальні матеріали щодо діяльності підприємства (у т.ч. щодо проведення будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4), печатка та банківські ключі (паролі) необхідні для управління банківськими рахунками (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк») фактично знаходяться в офісному приміщенні будівельної компанії «Фундамент» за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 103, що у т.ч. підтверджено в ході проведення 18.12.2018 та 22.01.2019 допитів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно.

В подальшому, 04.04.2017 рішенням КМР № 70/2292 в порушення законодавства України протиправно внесено зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899, а саме: змінено сторону по договору ТОВ «Місто-Буд-Інвест» на ТОВ «РіверАртбуд».

Далі, на підставі вказаного рішення КМР, 26.05.2017 між Київською міською радою та ТОВ «РіверАртбуд» було укладено договір № 125 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899.

У червні 2017 року на підставі повідомлення ТОВ «РіверАртбуд» (серії ІУ № 125171607653) ДАБІ України змінено дані в дозволі від квітня 2016 року серії ІУ № 115161182034, а саме: замовника будівництва з ТОВ «Місто-Буд-Інвест» на ТОВ «РіверАртбуд» та генерального підрядника з ТОВ «БК «Азур Груп» (ЄДРПОУ 37312682) на ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент» (ЄДРПОУ 40048603).

Також, між ТОВ «РіверАртбуд» та ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент» укладено договір, відповідно до якого функції замовника будівництва від ТОВ «РіверАртбуд» передані ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент».

Разом з тим, за наявними даними будівництво житлового об'єкту не відповідає положенням містобудівної документації міста Києва (Генеральному плану, плану зонування територій), відсутній детальний план території, гранично допустима висота будівлі не відповідає нормам забудови, громадські слухання щодо забудови земельної ділянки 8000000000:88:133:0006 багатоповерховими будівлями не проводились.

Наявна інформація свідчить про незаконне відчуження та забудову земельної ділянки територіальної громади м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га), зокрема шляхом: протиправної, без проведення аукціону, передачі 29.10.2009 Київською міською радою в оренду ТОВ «Місто-Буд-Інвест» земельної ділянки; укладання Київською міською радою та подальшого внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899;зміни Київською міською радою 02.04.2015 виду використання земельної ділянки; внесення ТОВ «Місто-Буд-Інвест» недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна щодо об'єкту незавершеного будівництва; призначення 16.12.2016 «фіктивного директора» ТОВ «Місто-Буд-Інвест» та укладання 23.12.2016 ТОВ «Місто-Буд-Інвест» підробленого та фіктивного договору № 1561 з ТОВ «РіверАртбуд» щодо продажу об'єкту незавершеного будівництва; протиправної передачі 04.04.2017 Київською міською радою в оренду ТОВ «РіверАртбуд» земельної ділянки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в документах щодо законності користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га) та проведення на ній земляних і будівельних робіт (у т.ч. будівництво ЖК «Камертон») містяться відомості, які мають суттєве та доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність у їх вилученні в ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352).

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався у зв'язку з наявною можливістю знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кучерука В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352) надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковнику юстиції Кучеруку Віталію Степановичу або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу ГУ КЗЕ СБ України тимчасовий доступ до речей та документів щодо законності користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Річна, 4 (кадастровий номер 8000000000:88:133:0006, площею 0,43 га) та проведення на ній земляних і будівельних робіт (у т.ч. будівництво ЖК «Камертон»), а саме: договорів (з додатками та додатковими угодами), укладених з суб'єктами господарювання (у т.ч. ТОВ «Місто-Буд-Інвест», ТОВ «БК «Азур Груп» та ТОВ «Домобудівельна компанія «Фундамент») на розробку проектно-дозвільної документації, проведення підготовчих та будівельних робіт (реконструкції), передачі функції замовника об'єкта будівництва; затвердженого у встановленому порядку детального плану території (ДПТ) та матеріалів, які стали підставою для його розроблення; землевпорядної та правовстановлюючої документації на земельну ділянку; витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за вказаною адресою та розрахунку розміру орендної плати або земельного податку; завдання на проектування та розрахунку визначення категорії складності об'єкта будівництва (реконструкції); звітів (висновків) експертизи щодо розгляду проекту будівництва (реконструкції); архітектурно-планувальних завдань, містобудівних розрахунків, містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки; зареєстрованих відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю дозвільних документів на проведення підготовчих і будівельних робіт (реконструкції) за вказаною адресою (дозволів, декларацій, повідомлень); повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації); сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об'єктів; затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт (реконструкції); технічних умов щодо приєднання до інженерних мереж об'єктів будівництва (реконструкції); договорів, наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували авторський та технічний нагляд на об'єкті будівництва (реконструкції); актів, журналів, іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об'єкті будівництва (реконструкції); договорів (з додатками та додатковими угодами) про сплату пайової участі у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, укладених з органами місцевого самоврядування (у т.ч. документальні матеріали, що підтверджують їх сплату та вартість будівництва об'єктів на зазначеній земельній ділянці), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.03.2019.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «РіверАртбуд» (код ЄДРПОУ 40827352), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: