Ухвала суду № 80087316, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
761/3842/19
Номер документу
80087316
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/3842/19

Провадження № 1-кс/761/3034/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Мальцев Д.О.

при секретарі: Фецяк Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 10-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Нікасова Д.О., внесеного по кримінальному провадженню за №32018100100000078 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 10-гo слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Нікасов Д.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділом прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000078 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000078 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Дайтон Де» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «Топ Мол» (ЄДРПОУ 40691356), ТОВ «Актеліт» (ЄДРПОУ 39683724), ТОВ «Фірма «АОМ» (ЄДРПОУ 21606095), ТОВ «Конкор Люкс» (ЄДРПОУ 39682757), ТОВ «Коррект Фінанс» (ЄДРПОУ 39682783), ТОВ «Паритет Інвестмент Плюс» (ЄДРПОУ 39936156), ТОВ «Люмман» (ЄДРПОУ 40691246), ТОВ «Углеводородтрейд» (ЄДРПОУ 40403245), ТОВ «Кастом Груп» (ЄДРПОУ 39908071), ТОВ «Рінгвуд Інвест» (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Флеймз» (ЄДРПОУ 40260268), ТОВ «Реймор» (ЄДРПОУ 40558816), ТОВ «Онест Трейд» (ЄДРПОУ 40324897), ТОВ «Селктон Капітал» (ЄДРПОУ 40410252), ТОВ «Фонд-Реал» (ЄДРПОУ 39693690), ТОВ «Миросконсалт» (ЄДРПОУ 39849116) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) та Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), розташованих у м. Києві.

В подальшому, в ході проведення аналізу встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ «Клірвотер» (ЄДРПОУ 40698702), ТОВ «Хіалея-Трейд» (ЄДРПОУ 40705934), ТОВ «Сейлемт» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Огаста-Сервіс» (ЄДРПОУ 40706519), ТОВ «Ларедо-Трейд» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «Строй Інвест Інжинірінг» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «Лігал Консалт» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «Бізнес Констракт» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «Мермі Фінанс» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «Імперія Консалт» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Атран Компані» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «Технопром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «Емпайр Консалт» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «Верімон» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «Буд-Констракт» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «КБ Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «Ф'южен Делікт» (ЄДРПОУ 41737768), ТОВ «Деріф Фінанс» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «Глоріс Фінанс» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «Сейлмент» (ЄДРПОУ 40706498), ТОВ «Віолент ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «Техпром Інтернешнл» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «РРТ Фито» (ЄДРПОУ 41373259) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рахунки вказаних товариств використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних товариств з метою подальшого їх обготівкування.

Згідно аналітичних баз даних ДФС України встановлено ряд Товариств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані на підставних осіб з метою проведення операцій з обготівкування, та мають відкриті банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Оскільки, відомості, що містяться в документах юридичних справ, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, можуть являтися доказами у кримінальному провадженні та інформація, яка на них міститься, свідчить про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві.

У судовому засіданні слідчий з ОВС 10-гo слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Нікасов Д.О. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: щодо відкриття, функціонування рахунків підприємств; справ з юридичного оформлення рахунків товариств та підприємств, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номера телефона з якого з'єднувались службові особи даних підприємств, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками товариств та підприємств та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 10-гo слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Нікасова Д.О., внесеного по кримінальному провадженню за №32018100100000078 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати слідчому з ОВС 10-го слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Нікасову Дмитру Олександровичу, старшому слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_19, старшому слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_20, старшому слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21, старшому слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_22, дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам, які відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), та стосуються обслуговування рахунків наступних підприємств, товариств: ТОВ «ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39259563) - НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), ПП «НЕКСІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318696) - НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), ПП «АМЕТІСТ АЙ СІ» (код ЄДРПОУ 40318600) - НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), ПП «АВЕНТИНА» (код ЄДРПОУ 40318349) - НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «ТД «ЄВРОПЕЙСЬКА ДИСТРБ'ЮЦІЯ» (код ЄДРПОУ 35076712) - НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ЛОТФОРД» (код ЄДРПОУ 40445751) - НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «РІНГВЕЛС» (код ЄДРПОУ 40674739) - НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_4(українська гривня), ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204) - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам наступних товариств та підприємств: ТОВ «ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39259563) - НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), ПП «НЕКСІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318696) - НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), ПП «АМЕТІСТ АЙ СІ» (код ЄДРПОУ 40318600) - НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), ПП «АВЕНТИНА» (код ЄДРПОУ 40318349) - НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «ТД «ЄВРОПЕЙСЬКА ДИСТРБ'ЮЦІЯ» (код ЄДРПОУ 35076712) - НОМЕР_9 (євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ЛОТФОРД» (код ЄДРПОУ 40445751) - НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «РІНГВЕЛС» (код ЄДРПОУ 40674739) - НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_4(українська гривня), ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204) - НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня) в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення їй копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 80087316 ?

Документ № 80087316 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80087316 ?

Дата ухвалення - 13.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80087316 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80087316 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 80087308
Наступний документ : 80087317