Ухвала суду № 80087273, 05.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2893/19

Провадження № 1-кс/761/2417/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., внесене по кримінальному провадженню № № 42018101100000310, внесеного до ЄРДР від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін Олег Вікторович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 С. Тонканцовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26\4.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101100000310 від 14.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ККО «Київзеленбуд» при проведенні капітальних ремонтів парків та зелених територій міста Києва у 2017 році на загальну суму близько 1 мил. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що через недотримання вимог нормативів і правил з визначення вартості будівництва, завищення обсягів виконаних робіт КО "Київзеленбуд" зайво сплачено грошових коштів з місцевого бюджету за виконані будівельні роботи за грудень 2017 року на загальну суму 971,6 тис. грн. по об'єкту виконання «Капітальний ремонт зеленої зони по вулиці Ванди Василевської в Шевченківському районі м. Києва» (Договір підряду від 28.09.2017 № 121/9 з TOB "Трівіжн") - оскільки не підтверджено установлення металевих огорож в кількості 965 м п., «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівській 11-В (13) в Дарницькому районі м. Києва» (договір № 206/11 від 15.11.2017 з TOB «Трівіжн») - оскільки не підтверджено поребрика бетонного в кількості 11 п. м. та ФЕМ в кількості 5 м2. Дані відомості підтверджуються аудиторським звітом, складеним фахівцями Північного офісу Держаудитслужби від 22.06.2018 №10-32/463.

Згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» 26 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію ТОВ «Трівіжн» в розмірі 923 394,82 грн. з призначенням платежу:«Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі, КБ3 №206/11-1/1 від 14.12.2017», а також 12 грудня 2017 року здійснило операцію розміром 246 527,26 грн. з призначенням платежу: «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі, КБ3 №206/11-1 від 11.12.2017».

Окрім того, за інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» 28 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію ТОВ «Трівіжн» в розмірі 644 652,19 грн. з призначенням платежу:«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському районі, КБ3 №121/9-1 від 25.12.2017», а також 28 грудня 2017 року здійснило операцію розміром 308 522,56 грн. з призначенням платежу: «Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському районі, КБ3 №121/9-2 від 27.12.2017»; а також 10.12.2017 в розмірі 408 900,00 грн., з призначенням платежу: аванс за договором підряду №121/9 від 28.09.2017, рах. №14 від 10.12.2017.

Так, на виконання доручення слідчого оперативними працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ України було зібрано ряд документів, що містять відомості щодо проведення ТОВ «ТРІВІЖН» робіт по об'єктам :«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському район» та «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі», а також кошторисних документацій по вказаним об'єктам.

Проведеним, в подальшому, аналізом вищевказаної документації встановлено, що юридичною адресою ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959) зазначено м. Київ, вул. Ярославів Вал, 12/2Б, керівником на час виконання вказаних робіт значиться ОСОБА_3, а працівником ТОВ «ТРІВІЖН», відповідальним за технічний нагляд за виконанням робіт на вказаних об'єктах є ОСОБА_4, і як наслідок вказані документи (договори, акти прийому-передачі, довідки про вартість та інші кошториси) підписувалися саме цими особами.

Проте, будучи допитаним 08.01.2019 в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що фактично ТОВ «ТРИВІЖН» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 5, 2 поверх. Крім того, директора ТОВ «ТРІВІЖН» ОСОБА_3 він не знає та ніколи не бачив(це при тому що ОСОБА_4 працював в даному Товаристві з травня 2017 по травень 2018, а ОСОБА_3 була призначена на посаду керівника даного Товариства 01.08.2017 по 30.01.2018). Крім того, ОСОБА_4 запевняє, що про вказані роботи на об'єктам :«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському район» та «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі» він вперше почув лише на допиті, а отже й не виконував ніякого контролю за їх виконанням та дотриманням нормативів та кошторису. Крім того, свого часу на роботу його приймала ОСОБА_5 (керівник Товариства у період з 03.03.2017 по 01.08.2017), і наскільки відомо ОСОБА_6 наступним керівником був призначений ОСОБА_7, який є керівником ТОВ «ТРІВІЖН» й нині.

Так, з метою отримання умовно-вільних зразків підпису засновників та керівників ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), що дасть можливість органу досудового слідства встановити рівень причетності кожного з них до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ККО «Київзеленбуд» при проведенні капітальних ремонтів парків та зелених територій міста Києва у 2017 році на загальну суму близько 1 мил. гривень, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківського району м. Києва за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26\4 із можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), до якої входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959); протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959),а також договір оренди приміщення, у якому знаходиться ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), реєстраційна картка ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959) на проведення державної реєстрації юридичної особи , утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959) на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26\4.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26\4, а саме оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26\4, надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, а саме копії реєстраційної справи ТОВ «ТРІВІЖН» (код ЄДРПОУ 40698959).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.03.2019.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: