Ухвала суду № 80087179, 05.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2886/19

Провадження № 1-кс/761/2411/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Фецяк Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., подане у кримінальному провадженні № 12018100100010870 від 10.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.176 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін Олег Вікторович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 - Тонканцовим С., згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100100010870 від 10.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.176 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_14, в інтересах ТОВ «Ліга Закон» про те, що працівники ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, та працівники ТОВ «Актив-Софт Україна» та ТОВ «Актив-ІТ» та ФОП «ОСОБА_6.» вчинили кримінальне правопорушення, пов'язане із порушенням авторських прав ТОВ «Ліга Закон», чим спричинили останньому значної матеріальної шкоди.

20.12.2018, будучи допитаним в якості представника потерпілого ТОВ «Ліга Закон» директор вказаного Товариства ОСОБА_7 пояснив, що ТОВ «Ліга Закон» є правовласником виключних майнових прав програмного забезпечення ЛІГА:ЗАКОН (надалі - ПЗ) та здійснює свою діяльність щодо реалізації та абонентського обслуговування вказаного ПЗ як самостійно, так і через дилерів на підставі укладених з ними договорів.

Так, за умовами Ліцензійного договору від 07.09.2015 ФОП ОСОБА_5 як Ліцензіат був наділений невиключним правом в межах адміністративної території Запорізької області та за цінами, які містяться в прейскурантах Ліцензіара (ТОВ «Ліга Закон», здійснювати відчуження (продаж) права на використання Комп'ютерних програм (далі - КП) шляхом оформлення від власного імені ліцензій (субліцензій) Абонентам на умовах і в обсягах, які зазначено у цьому Договорі (п.2.1.), а з 01.04.2016 р. по 31.12.2016 р. здійснювати від власного імені продовження строку (терміну) дії ліцензій (субліцензій) на використання КП лише тим Абонентам, які отримали ліцензії (субліцензії) на використання КП до 01.04.2016 р. (Додаткова №3 від 31.03.2016 р.). Одночасно з отриманням ліцензії Абоненту, за умови оплати ним рахунка-фактури, передаються інсталяційні пакети та оформляється Ліцензійна картка. Під інсталяційними пакетами у даному Договорі розуміються - спеціальні набори, до складу яких входять інсталяційні КП, замовлених Абонентом, електронні ключі доступу до указаних КП та інші елементи, призначені для активізації КП (п.п. 2.7.1., 2.7.2.). Згідно п.2.7.3. Ліцензійного договору, інсталяційний пакет, як і будь-які інші засоби активації (якщо вони передаються в матеріалізованій формі) не призначений для продажу, не переходить у власність чи користування ЛІЦЕНЗІАТА, а факт його отримання ЛІЦЕНЗІАТОМ для передачі Абонентові засвідчується письмовим актом приймання-передачі засобів активації.

Проте, 12.10.2018 року ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» отримало від ОСОБА_8 - представника ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС І КОМПАНІЯ» та ФОП ОСОБА_9, - інформацію, що ФОП ОСОБА_5 в порушення умов Ліцензійного договору №121282 від 07.09.2015 р. укладає договори з новими Абонентами. Кошти на рахунок ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» від здійснених продажів КП не отримувало.

Як стало відомо у 2018 році ФОП ОСОБА_5 уклав Договір №В-00023/2018 про видачу ліцензій на використання комп'ютерних програм із ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС І КОМПАНІЯ» і Договір №В-00024/2018 про видачу ліцензій на використання комп'ютерних програм із ФОП ОСОБА_9.

Крім того, в зазначених Договорах вказано, що ФОП ОСОБА_5 діє на підставі Договору №129134 комерційного посередництва (агентський договір) від 05.05.2016 р., проте такий укладено із ФОП ОСОБА_6.

Доступ до відповідних програмних продуктів, які були передані на підставі вищевказаних договорів, раніше був виданий іншим організаціям: ТОВ «ДІАСЕРВІС», ТОВ «УПТК МОКРЯНСЬКИЙ КАМ'ЯНИЙ КАР'ЄР». Також на флеш-носіях було передано електронний ключ доступу до КП №80646 зі строком обслуговування до 31.12.2018 р., що належить ТОВ «АВРОРА ІНК», та електронний ключ доступу до КП №39497, що належить дилеру ФОП ОСОБА_5 зі строком обслуговування до 31.11.2018 р., що відображено в системі ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 фактично передав електронні ключі доступу до КП існуючих Абонентів новим Абонентам, що унеможливило одночасне користування програмними продуктами двома Абонентами одночасно, в яких у володінні був відповідний електронний ключ доступу.

Так, 09.07.2018 р. ФОП ОСОБА_5 було виставлено рахунок №В18/00607 для ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» на загальну суму 32745 грн. Після цього 19.07.2018 р. ФОП ОСОБА_5 було виставлено ще один рахунок №В 18/00618 на суму 7800 грн.. Тобто, 2 рахунки на загальну суму 40545 грн. 09.07.2018 р. ФОП ОСОБА_5 було також виставлено рахунок №В 18/00608 для ФОП ОСОБА_10 на суму 117066,00 грн.

Таким чином по відомим фактам незаконного продажу ФОП ОСОБА_5 належних ТОВ ЛІГА ЗАКОН» програмних продуктів, останній незаконно отримав суму в 157 611,00 грн., яку в свою чергу не отримало ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».24.10.2018 р. від Абонента ТОВ «ПЕЛЛЕТ-ЕНЕРГО Україна» (код ЄДРПОУ 36679081) ТОВ «Ліга Закон» було отримано інформацію про те, що після оплати рахунку №91684 від 26.09.2018 р., останнім було отримано від ФОП ОСОБА_6 ще один акт на оплату за користування програмним продуктом на суму 2700 грн.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_6, як і ФОП ОСОБА_5 мають зареєстровану юридичну адресу в м. Запоріжжя.

Крім того, у серпні 2018 р. ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» стало відомо, що ФОП ОСОБА_4, не будучи ні дилером, ні абонентом Товариства, незаконно, без його дозволу як правовласника, з порушенням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснює незаконний продаж та розповсюдження ПЗ.

Так, 27.08.2018 р. від ТОВ «АКТИВ-СОФТ УКРАЇНА» на електронну адресу ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла комерційна пропозиція щодо придбання ПЗ. 28.08.2018 р. ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ» було виставлено ФОП ОСОБА_4 рахунок СЮ18/00674 на бланку АКТИВ-СОФТ для оплати ПЗ на суму 10201 грн., який оплачено 29.08.2018 р. 31.08.2018 р. ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ» було виставлено другий рахунок СЮ18/00713 на суму 10200 грн, який оплачено 05.09.2018 р. 31.08.2018 р. ФОП ОСОБА_4 було надано доступ ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ» до локальної версії 9.4.1. ПЗ. Зокрема, з адреси електронної пошти «Техподдержка Medoc ІНФОРМАЦІЯ_4» листом відправлено два файли: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, а також дані для доступу до ПЗ: логін «ІНФОРМАЦІЯ_2», пароль «ІНФОРМАЦІЯ_3». Зазначені файли дають змогу перейти на віддалений сервер, ввести у вікні запиту свій логін і пароль та отримати доступ до ПЗ. Спосіб надання доступу до ПЗ - попередньо-налаштована сесія RDP-файлу, яка надається як для тестового, так і для комерційного користування і передається у вигляді файлу, який можна розмістити на локальному персональному комп'ютері і запустити одним кліком. Локальна версія 9.4.1. ПЗ установлена на сервері, що знаходиться в хмарному датацентрі в Польщі: role: OVH PL Technical Contact; address: OVH Sp. z o. o.; address: Ul. Szkocka 5 lok. 1; address: 54-402 Wroclaw; address: Poland; admin-c: OK217-RIPE; tech-c: GM84-RIPE; nic-hdl: OTC12-RIPE; abuse-mailbox: abuse@ovh.net; mnt-by: OVH-MNT, і за допомогою запуску сесії RDP-файлу надається віддалений доступ до комп'ютерної бази даних. Домен ewolk.com.ua належить ТОВ «Актив-IT». Можливість доступу до наданого ПЗ ФОП ОСОБА_4 було додатково зафіксовано протоколом адвоката ОСОБА_14 06.09.2018 р. й відео фіксацією, під час якого ТОВ «Ліга Закон» було встановлено, що файли зазначеного ПЗ є пошкодженими, ПЗ було зламане і на сервері у Польщі розміщена її контрафактна копія.

По вищевказаним 2 фактам незаконного продажу ПЗ Товариством отримано експертний висновок Державного НДЕКЦ МВС України за результатами проведення комп'ютерно-технічного дослідження №19/9-1/1/8-ЕД/18 від 26.09.2018 р., який підтвердив вищенаведені обставини.

12.09.2018 р. ОСОБА_12 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 також отримала комерційну пропозицію на придбання ПЗ, а 13.09.2018 р. ОСОБА_12 виставлено рахунок №И18/07530 на бланку АКТИВ-СОФТ для оплати 20401 грн., де постачальником вказано ТОВ «АКТИВ-ІТ». Вказаний рахунок оплачений 13.09.2018 р., а 21.09.2018 р. з електронної адреси: Техподдержка ІНФОРМАЦІЯ_4 відправлено 2 файли: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, та дані для доступу: логін «ІНФОРМАЦІЯ_2» та пароль «ІНФОРМАЦІЯ_3». Спосіб надання доступу до ПЗ такий самий як і у випадку із ТОВ «НАТАЛКА-СІТІ», що додатково було зафіксовано за допомогою відео фіксації та протоколу адвоката ОСОБА_14 04.10.2018 р. Крім того, викладені обставини підтверджуються висновком експертного дослідження за результатом проведеної Державним НДЕКЦ МВС України комп'ютерно-технічної експертизи №19/9-1/1/9-ЕД/18 від 08.10.2018 р.

Так, проведеною за дорученням слідчого оперативними працівниками Департаменту кіберполіції НП України перевіркою встановлено, що ТОВ «АКТИВ-ІТ» ЄДРПОУ: 40236895, входить до складу компаній ТОВ «АКТИВ-СОФТ УКРАЇНА», ЄДРПОУ: 40236481 через пов'язаних осіб ФОП «ОСОБА_4» та ФОП «ОСОБА_5», які надавали доступ третім особам до локальної версії 9.4.1. програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», установленої на сервері, що знаходиться у хмарному датацентрі в Польщі (підключення відбувається за допомогою RDP-протоколу (надається віддалений доступ до бази даних). Доступ надається через домен «ІНФОРМАЦІЯ_10» (RDP-файли доступу «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_7»). Згідно експертного висновку до файлу «Direct.dll» розміщеному на віддаленому сервері з ІР-адресою: НОМЕР_1 (яка належить компанії «Ovh Sp. Z O. O», адреса офісу: Ul. Karola Miarki 6-10 Lok.3-4, 50-306 Wroclaw, Польща), було внесено зміни.

Також, пов'язані між собою веб-ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_10» та «ІНФОРМАЦІЯ_9» за допомогою яких надавався віддалений доступ до локальної версії 9.4.1. програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ». Вказані контактні дані адреси: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 77; електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 - з якої надсилались комерційні пропозиції щодо придбання програмної продукції «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ», де у виставленому рахунку на бланку «АКТИВ-СОФТ УКРАЇНА» для оплати вартості ПЗ постачальником вказувались ФОП «ОСОБА_4.» або ТОВ «АКТИВ-ІТ»; ІНФОРМАЦІЯ_4 - з якої було надіслано 2 RDP-файли доступу «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_7» до локальної версії 9.4.1. програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ».

Згідно відповіді ТОВ "Інтернет Інвест" під час реєстрації доменного імені: 1) «ІНФОРМАЦІЯ_9» вказано наступні дані - ОСОБА_13, 2) «ІНФОРМАЦІЯ_10» вказано наступні дані - ОСОБА_6.

Крім того вказані ТОВ «АКТИВ-СОФТ УКРАЇНА» та ТОВ «АКТИВ-ІТ» реєструвались за участі ФОП «ОСОБА_13» та ФОП «ОСОБА_5», які мають спільну адресу проживання, а також за участі ФОП «ОСОБА_15», який має спільну адресу з ФОП «ОСОБА_6», Вказані компанії (фізичні особи підприємці) мають зареєстровані юридичні адреси у м. Запоріжжя та є всі підстави вважати, що вони діяли спільно за попередньою згодою.

Так, з метою збирання доказів та оцінки зібраних доказів на даному етапі досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ «Актив-Софт Україна», ТОВ «Актив-ІТ», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6, що відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та на які згідно наданих до матеріалів кримінального провадження платіжних доручень, Абонентами програмного забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ» перераховувалися грошові кошти за його використання, без надання на це дозволу правовласника виключних майнових прав - ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», а саме: банківські рахунки №26002455018283 та №26049455004283, що належать ТОВ «Актив - Софт Україна»; банківський рахунок №26004455018281, що належить ТОВ «Актив-ІТ»; банківський рахунок №НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4; банківський рахунок №НОМЕР_3, що належить ОСОБА_5; банківський рахунок №НОМЕР_4, що належить ОСОБА_6.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та містять інформацію щодо руху коштів по рахункам №26002455018283, №26049455004283, №26004455018281, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, №НОМЕР_4, за період з 11.10.2018 по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо руху коштів по наступним рахункам за період з 07.09.2015 по 10.10.2018: №26002455018283, №26049455004283, що належить ТОВ «Актив - Софт Україна»; №26004455018281, що належить ТОВ «Актив-ІТ»; №НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4; №НОМЕР_3, відкритий на ім'я ОСОБА_5; №НОМЕР_4, відкритий на ім'я ОСОБА_6.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.03.2019.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: