Ухвала суду № 80086599, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58186/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькый Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Чмиря Андрія Анатолійовича. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Чмиря А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва до судових розслідувань і підтримання держваного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні №22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуваютьу володінні Господарського суду Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Вул. Володимира Винниченка, 1-А)

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2017 року, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № 26008001309613, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» за придбання кукурудзи, проте, будучи введеним в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Разом з цим, установлено, що рахунок № 26008001309613 відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_4

Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 ніколи не працював в ТОВ «Україна 2001», та такої особи ніхто із працівників ТОВ «Україна 2001» не знає.

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину в сумі 16 076 039 грн. на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) кошти в сумі 8 500 000 грн.; ТОВ «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 38955340) кошти в сумі 4 000 000 грн.; ТОВ «Іфпостач» (код ЄДРПОУ 41148460) кошти в сумі 300 000 грн.; ТОВ «Сонар-Компані» (код ЄДРПОУ 40540933) кошти в сумі 1 583 224 грн. та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) кошти в сумі 1 692 989,86 грн.

У свою чергу, фізична особа-підприємець ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила незаконні дії, щодо переведення безготівкових коштів у готівку (далі - обготівкування) в сумі 1 692 989,86 грн., які шахрайським способом були викрадені у ТОВ «Суффле Агро Україна» при вище вказаних обставинах.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення відповідальності та надання своїм діям вигляду законних, склала завідомо неправдиві офіційні документи: договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Україна 2001» в особі ОСОБА_4, щодо поставки гіпсового матеріалу на суму 1,69 млн. грн.; рахунок на оплату № 18 від 21.04.2017 року та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017 року.Так, в зазначені документи внесені завідомо неправдиві відомості, оскільки договір поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року службовими особами ТОВ «Україна 2001» не укладався та не підписувався, гіпсовий матеріал ТОВ «Україна 2001» не отримувало.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою блокування зняття арешту на кошти в сумі 1,69 млн. грн., які були розміщенні на рахунку ФОП ОСОБА_6 організувала внесення відомостей в ЄРДР за № 1201704650003224 від 20.09.2017 року за завідомо неправдивим повідомленням про злочин та надала слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Буряк Г.А. для долучення до зазначеного кримінального провадження копії договору поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року, рахунку на оплату № 18 від 21.04.2017 року та видаткову накладну № 20 від 24.04.2017 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, з метою створення штучних доказів, які б можна було використати під час досудового розслідування і в суді надала органу досудового розслідування завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину з корисливих мотивів, а саме подала до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заяву про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштамина загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 за поставлений нею гіпсовий матеріал згідно з договором поставки № 21/04-1 від 21.04.2017 року, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу ФОП ОСОБА_6 не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного плану, який полягав у незаконному утриманні арештованих коштів на її рахунку та унеможливлення їх повернення законному володільцю - ТОВ «Суффле Агро Україна», з корисливих мотивів, під час допиту її як потерпілого у кримінальному провадженні № 12017040650003224 від 20.09.2017 року надала завідомо неправдиві показання про заволодіння службовими особами ТОВ «Україна 2001» коштамина загальну суму 1,69 млн. грн., які були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ніякого гіпсового матеріалу остання не постачала ТОВ «Україна 2001», а фінансово-господарські документи про поставку гіпсового матеріалу зазначеному товариству є підробленими.

За даними фактами незаконних дій ОСОБА_6 до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК України.

Беручи до уваги вищевказані обставини, у досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись (провести виїмку) з матеріалами, що містяться у судовій справі № 904/7520/17 за позовом ТОВ «Україна 2001» до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про стягнення 1 692 989 грн. 86 коп., яка перебуває у Господарському суді Дніпропетровської області, за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1А.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів судової справи, з можливістю вилучення їх в копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч. 1 ст. 163 КПК України службові особи Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, проте на розгляд не не прибули, та своїх пояснень з приводу клопотання не надали.

Згіднонорми ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксація за допомогоютехнічнихзасобівпід час розглядуклопотанняслідчимсуддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомити з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя,перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази поданих матеріалів, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Господарського суду Дніпропетровської областіта до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання тимчасового досутпу до речей та документів оперативним співробітникам Національної поліції України - відмовити, оскільки вони не є стороною обвинувачення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містяться у судовій справі№ 904/7520/17, яка перебуває у Господарському суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вуд. Володимира Винниченка, 1-А) зокрема до:

-усіх без виключення копій документів судової справи № 904/7520/17 за позовом ТОВ «Україна 2001» до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 про стягнення 1 692 989 грн. 86 коп.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк діїухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - міститься у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чмиру А.А.

Слідчийсуддя Г. О. Матійчук