Ухвала суду № 80086481, 25.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2867/19

1-кс/755/1373/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000102 від 05.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000102 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на прохання невстановленої особи, вніс в реєстраційні документи ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код ЄДРПОУ 41724057), які в подальшому подавалися для проведення державної перереєстрації, завідомо неправдиві відомості.

Також в даному кримінальному проваджені встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленою особою, придбав ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код ЄДРПОУ 41724057), з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код 41724057) зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, перебуває на обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві. Податкову звітність подано: за жовтень 2018 з нульовими показниками, за листопад 2018: податкові зобов'язання складають 21 697 654 грн. (за операції з вивезення товарів за межі митної території України) та за грудень 2018: податкові зобов'язання складають 837 500 грн.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності - ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд», отримали у володіння його установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, для подальшого їх використання з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд», необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою призначення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких вчинено фіктивне підприємництво.

Беручи до уваги, що у Подільській районній в місті Києві Державній Адміністрації знаходяться оригінали документів ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд», які стали підставою для зміни складу учасників товариства та мають доказове значення для кримінального провадження, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд», крім того оригінали вказаних документів необхідні з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалову С.С., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, які стосуються реєстрації ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код 41724057), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статуту підприємства, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційних карток, довідки про взяття на облік платника податків, наказів на призначення директорів підприємства, розпоряджень, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код 41724057), реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, повідомлень про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, договорів та актів передачі майна до статутного фонду, копій сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріалів листування ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд» (код 41724057) з контролюючими органами.

Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2867/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому Кучер А.М.

Копія - Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова