Ухвала суду № 80086113, 19.02.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/748/19

Справа № 754/2418/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором 18.02.2019 року подав до суду клопотання про проведення обшуку у цілісному майновому комплексі загальною площею 28803,90 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок 35-А, що використовуються службовими особами ТОВ «Автолайф 2016» (код 40556058) та ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими їх спільниками, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Логістичний склад №1» (код 35912697).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знаходячись в м. Києві, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів марки «Манол», які у подальшому реалізовувались фізичними особами та юридичними особами не платниками податку на додану вартість без відображення у податковому обліку. Документально безтоварні операції відображались у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Гетрейд Фірм» для подальшого пособництва у умисному ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість у розмірі понад 25 млн. грн.. іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у цілісному майновому комплексі загальною площею 28803,90 кв.м.: 1) нежила будівля (літ.А) площею 2135,90 кв.м., 2) нежила будівля (літБ) площею 9385,30 кв.м., 3) нежила будівля (літ В) площею 9381,20 кв.м., 4) нежила будівля (літ Г) площею 3735,80 кв.м., 5) нежила будівля (літ. Д) площею 3663,10 кв.м., 6) нежила будівля (літ.Е) площею 502,60 кв.м. х (літ. А, Б, В, Г, Д, Е), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок 35-А, що використовуються службовими особами ТОВ «Автолайф 2016» (код 40556058) та ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими їх спільниками, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Логістичний склад №1» (код 35912697), з метою виявлення та вилучення документів фінасово-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф 2016» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Центр» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) щодо ввезення на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Mannol», у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього додатки, приходжу до наступного висновку.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Зі змісту клопотання і додатків до нього не вбачається, які є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що у цілісному майновому комплексі загальною площею 28803,90 кв.м., що розташований за адресою: м.Київ,вул.Алма-Атинська,будинок 35-А,право власностіна якізареєстровано заТОВ «Логістичнийсклад №1»(код35912697) можуть знаходитись речі і документи (щодо ввезення на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Mannol»), що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, що саме ці приміщення, використовуються службовими особами ТОВ «Автолайф 2016» (код 40556058) та ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку є невмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя