Ухвала суду № 80083911, 15.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/2572/2019

УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г., в рамках кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та іншим.

Невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

встановлено, що для укладання із потерпілими попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу фігурантами у кримінальному провадженні було використано ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751, яке на час укладання із потерпілими договорів, рахувалося за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 2, але відповідно до отриманої інформації, 08.12.2018 дане товариство було перереєстроване та змінило свою назву на ТОВ «Півісенс Плюс», код ЄДРПОУ 41945751, а також змінило місце свого знаходження на м. Київ, вул. Предславинська, 34Б.

Відповідно до даних бази ЄДР, ТОВ «Півісенс Плюс», код ЄДРПОУ 41945751, звітується про свою діяльність в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 4.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з лютого 2018 по 11.02.2019; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751 за період з лютого 2018 по 11.02.2019; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках за період з лютого 2018 по 11.02.2019, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції за період з лютого 2018 по 11.02.2019, формах 1ДФ за період з лютого 2018 по 11.02.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 4, і які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу без вилучення оригіналів документів, з огляду на те, що слідчим не доведено існування достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та не вказано для чого саме слідчому необхідні саме оригінали вказаних документів.

Щодо періоду за який слідчий просить надати певну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення та надання інформації за період з лютого 2018 по 01.02.2019 р., так як період після 01.02.2019 р. не є предметом доказування по даному кримінальному провадженні та не має ніякого значення для досудового розслідування

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г. - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, Павленко-Слив’як Галині Володимирівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів: реєстраційної справи ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з лютого 2018 року по 01.02.2019; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, за період з лютого 2018 року по 01.02.2019; інформації про наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах; матеріалів перевірок ТОВ «Трастмоторс» (ТОВ «Півісенс Плюс»), код ЄДРПОУ 41945751, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб'єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з лютого 2018 року по 11.02.2019, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції за період з лютого 2018 року по 01.02.2019, форм 1ДФ за період з лютого 2018 року по 01.02.2019, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко