Ухвала суду № 80083545, 26.02.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1227/19

Провадження №1-кс/524/924/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Нестеренко С.Г., при секретарі – Бельченко Н.Л., за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1- розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, в матеріалах досудового розслідування внесеного 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201917000000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201917000000373, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, а саме надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку № 26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, зокрема виписки по рахунку, в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23 січня 2019 року по теперішній час;

- відомості та повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок №26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок (договори по відкриттю та обслуговуванню рахунку та додатки до них), чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23 січня 2019 року по теперішній час із зазначенням адреси зняття готівки;

- наявність грошових коштів на рахунку №26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784;

- відео – фотознімки особи/осіб, виконані в період з 23 січня 2019 року по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № 26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідності у доступі до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку № 26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, зокрема виписки по рахунку, в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 23 січня 2019 року по теперішній час;

- відомості та повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок № 26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок (договори по відкриттю та обслуговуванню рахунку та додатки до них), чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період за період з 23 січня 2019 року по теперішній час із зазначенням адреси зняття готівки;

- наявність грошових коштів на рахунку №26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784;

- відео – фотознімки особи/осіб, виконані в період з 23 січня 2019 року по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № 26004013072840, АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття.

Строк дії ухвали визначити до 26 березня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: