Ухвала суду № 80080419, 25.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
25.02.2019
Номер справи
344/3011/19
Номер документу
80080419
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 344/3011/19

Провадження № 1-кс/344/1826/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32018090000000059,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) при проведенні фінансово-господарських операцій з суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671), ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688), ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) та ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) упродовж 2016-2017 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 446 076 грн., що є значним розміром.

У клопоптанні зазначено, що в ході досудового розслідування досліджуються проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Карпатенерготранс» з ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ-38465009). Зокрема встановлено, що 26.12.2016 ТОВ «Карпатенерготранс» уклало з ТОВ «Ластер Плюс» договір купівлі-продажу №26/12/2016, згідно якого ТОВ «Ластер Плюс» зобов`язувалося поставити в адресу

ТОВ «Карпатенерготранс» природній газ. 31.12.2016 між ТОВ «Карпатенерготранс» та ТОВ «Ластер Плюс» складено акт приймання – передачі природного газу за грудень 2016 року на загальну суму 8 963 592 грн., за що ТОВ «Карпатенерготранс» 11.01.2017 перераховано на банківський рахунок ТОВ «Ластер Плюс» №26005532786, який відкрито в АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" у м. Києві (МФО-380805), грошові кошти в сумі 1 493 932 грн.

Зазначається, що 31.01.2017 та 30.04.2017 між ТОВ «Карпатенерготранс» та ТОВ «Ластер Плюс» складено акти ануляції до акту від 31.12.2016 приймання – передачі природного газу, а в період лютого, червня та липня 2017 року повернено грошові кошти в сумі 993 932 грн., однак на даний час обліковується дебіторська заборгованість перед ТОВ «Ластер Плюс» в сумі 500 000 грн.

У клопоптанні зазначено, що ТОВ «Ластер Плюс» під час здійснення фінансово – господарської діяльності, яка полягала у реалізації природного газу, повинно було отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Згідно отриманої інформації від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТОВ «Ластер Плюс» отримало зазначену ліцензію тільки 21.04.2017, однак операції з постачання природного газу для ТОВ «Карпатенерготранс» нібито відбувалися в грудні 2016 року. Даний факт свідчить про те, що вказані фінансово-господарські операції не відбувалися, а були відображені тільки документально, з метою подальшого виведення безготівкових коштів за нібито проведені фінансово-господарські операції, в тому числі шляхом неповернення всієї суми отриманих коштів.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ-38465009) в АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" (МФО-380805) відкрито банківські рахунки №2605828071, №26005532786 та №2600330636, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Карпатенерготранс» з ТОВ «Ластер Плюс», у тому числі проведених розрахунків між ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів отриманих від ТОВ «Карпатенерготранс» чи зняття готівки з банківських рахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках

ТОВ «Ластер Плюс» (ЄДРПОУ-38465009) №2605828071, №26005532786 та №2600330636, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунок, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по вказаному рахунку;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку за період з 07.09.2016 по 19.02.2019.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк

Попередній документ : 80080412
Наступний документ : 80080421