Ухвала суду № 80080159, 22.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 Справа №607/4319/19

провадження 1-кс/607/2821/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018210000000635 від 26 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, надійшла заява за зловживання службовим становищем посадовими особами благодійної організації Благодійний фонд «ОСОБА_3 дорога до дому» що спричинило тяжкі наслідки.

21.11.2018 року благодійною організацією «ОСОБА_3 дорога до дому» (код ЄДРПОУ 42338058) до Тернопільської митниці ДФС подано в режимі «імпорт» митну декларацію №403010/2018/009631, для митного оформлення товарів гуманітарної допомоги від іноземного донора «Hozar LTD» (Великобританія), у спосіб пов'язаний із наданням електронних примірників підроблених первинних документів, що мають реквізити та відтиск печатки підприємства-нерезидента (міжнародної товарно-транспортної накладної, рахунок-проформи, листа дарування довідки про санітарну оброку).

Також в ході досудового розслідування, а саме при здійсненні аналізу товаросупровідних документів, проведено моніторинг інформації з інтернет-ресурсів щодо діяльності іноземного донора (зокрема, сайту «Companies house» було встановлено що підприємсто-нерезидент «HOZAR LTD» ліквідовано 16 жовтня 2018 року.

Таким чином, є підстави вважати, що документація подана БФ «ОСОБА_3 додому» до Міністерства соціальної політики України (з метою визнання товарів гуманітарною допомогою) та до Тернопільської митниці ДФС з метою здійснення митних формальностей щодо товару ввезеного на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги містить неправдиві відомості.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні Тернопільської митниці ДФС, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити, а саме: які стали підставою для розмитнення товарів гуманітарної допомоги в режимі «імпорт», які були імпортовані Благодійним фондом «ОСОБА_3 дорога додому» в листопаді 2018 року, які знаходяться в Тернопільській митниці ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7