Ухвала суду № 80077792, 25.02.2019, Гусятинський районний суд Тернопільської області

Гусятинський районний суд Тернопільської області

УХВАЛА

"25" лютого 2019 р. Справа № 596/380/19

Провадження № 1-кс/596/146/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Цвинтарна Т.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Рудніцької О.П.

старшого слідчого Сапіжака Р.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12019210070000023 від 25 січня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12019210070000023 від 25 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України вбачається, що 25.01.2019 року з заявою звернувся адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що останньому як співзасновнику ТОВ «Агрофірма «Постолівська» унаслідок самоправних дій посадових осіб вказаного підприємства, які виразились у відчуженні протягом 2015-2018 р.р. всупереч установленому законом порядку майна, спричинено значну майнову шкоду.

Вказані відомості 25 січня 2019 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210070000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що являється засновником ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770). Починаючи з кінця 2015р., початку 2016р. він не підписував жодних документів з приводу діяльності товариства, тим більше відчуження рухомого і нерухомого майна, або передачі його стороннім особам. Хто виконував за нього підписи в документах та куди зникло майно ТОВ «Агрофірма «Постолівська» вартістю більш ніж 27566487 грн. йому не відомо. Для розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» у вересні 2016 року ОСОБА_4 було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), директором якого був призначений ОСОБА_5, який на той момент був ще директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Вся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ «Агрофірма «Постолівська» відійшла до ТОВ «Постолівка», шляхом розірвання і перезаключення договорів. В кінці 2017р. ТОВ «Постолівка» шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 40861367), засновник ОСОБА_4 Нерухоме майно та техніку ТОВ «Агрофірма «Постолівська» протиправно передало у власність ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552), засновник ОСОБА_4, або було відчужено іншим особам.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, призначення і проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні у ТОВ «Партнер Оверзіс», яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, засновник ОСОБА_4, адреса: АДРЕСА_1 оригіналів документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ «Партнер Оверзіс» рухомого та нерухомого майна від ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Постолівка» та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документів щодо відчуження різного майна, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі майна, балансів (звітів про фінансовий стан), книг основних засобів та оборотних засобів (активів), документів бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10, протоколів загальних зборів учасників (засновників), установчих документів та статуту ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (нова редакція), договорів оренди землі (паїв) ТОВ «Постолівка» та/або ін., з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у оригіналах документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ «Партнер Оверзіс» рухомого та нерухомого майна від ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Постолівка» та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документи щодо відчуження різного майна, договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі майна, баланси (звітів про фінансовий стан), книги основних засобів та оборотних засобів (активів), документи бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдові відомості по рахунку 10, протоколи загальних зборів учасників (засновників), установчі документи та статут ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (нова редакція), договори оренди землі (паїв) ТОВ «Постолівка» та/або ін., які знаходяться у ТОВ «Партнер Оверзіс», яке розташоване за адресою: м. Тернопіль, вулиця Д. Лук’яновича, будинок 1, Тернопільська область, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються передачі у власність до ТОВ «Партнер Оверзіс» рухомого та нерухомого майна від ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Постолівка» та іншими юридичними особами, за період 2010-2019р.р., зокрема: документів щодо відчуження різного майна, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі майна, балансів (звітів про фінансовий стан), книг основних засобів та оборотних засобів (активів), документів бухгалтерського обліку, які повинні достовірно представляти господарську та іншу діяльність Товариств, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10, протоколів загальних зборів учасників (засновників), установчих документів та статуту ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (нова редакція), договорів оренди землі (паїв) ТОВ «Постолівка», які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться у ТОВ «Партнер Оверзіс» (ЄДРПОУ 37246552), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, засновник ОСОБА_4, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_16 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Т.М. Цвинтарна