Ухвала суду № 80077707, 21.02.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 Справа №607/3684/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника слідчого відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Начальник слідчого відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5, начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_1, інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018110000000536, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які знаходяться в Головному управлінні Національної поліції в Київській області, що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 15а, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі представників Головного управління Національної поліції в Київській області, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_8 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» код ЄДРПОУ 34646583. Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_10 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 42206731. Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_10В.».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в. м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1. У зв’язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва Змисловської ОСОБА_11, яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018р. о 15.54 год приватний нотаріус ОСОБА_10 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника даних будівель і споруд вже з ТОВ «Преріум» на ТОВ «Ценадар Торг».Підставою для проведення таких дій зазначається договір купівлі-продажу.

12.12.2018р. о 23.35 год. приватний нотаріус ОСОБА_10 в м. Київ оформляє договір купівлі-продажу і проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника будівель і споруд за реєстраційним номером 230081661101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «Блекбренд Сервіс» з часткоювлсності 37% та ТОВ «Кан Компані» з часткою власності 63%. Фактично роблячи на один об’єкт нерухомості за реєстраційним номером 230081661101 двох власників з різними частками (ТОВ «Блекбренд Сервіс» 37% і ТОВ «Кан Компані» 63%).

13.12.2018р. о 13.46 год.приватний нотаріус ОСОБА_10 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої об’єкт за реєстраційним номером НОМЕР_1 розділяє на дві окремі частини на підставі договору поділу нерухомого майна та реєструє ці зміни і присвоює цим поділеним частинам приміщення нові реєстраційні номера 1720398061101 та 1720313361101.А також проводить реєстраційну дію, відповідно до якої на підставі договору купівлі-продажу змінює власника будівель і споруд з реєстраційним номером 1720398061101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «КАН КОМПАНІ» та з реєстраційним номером1720313361101 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ Блекбренд Сервіс».

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ за адресою діяльності нотаріуса ОСОБА_10 та вилучено документи, а саме: 1)документів які слугували підставою реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул.Гайова,44 (розмір частки 37/100) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 230081661101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ:42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2298, виданий 12.12.2018 приватним нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10В; 2)документів які слугували підставою реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна загальною площею 1081,6 кв.м за адресою м.Тернопіль вул.Гайова,44 (розмір частки 63/100) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ:42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2297, виданий 12.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10В; 3)документів які слугували підставою реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна загальною площею 69,4 кв.м за адресою м.Тернопіль вул.Гайова,44 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 230081661101 за ТОВ «КАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ:42380843) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2284, виданий 12.12.2018, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018; 4)документів які слугували підставою реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна загальною площею 1907,4 кв.м за адресою м.Тернопіль вул.Гайова,44 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1720313361101 за ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», (код ЄДРПОУ:42206951) в тому числі договір купівлі-продажу, серія та номер: 2285, виданий 12.12.2018, договір поділу нерухомого майна в натурі, що є спільною частковою власністю, серія та номер: 2311, виданий 13.12.2018., які знаходились у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_1.

Проте документів, які слугували підставою реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна – реєстраційний номер №230081661101 за адресою м.Тернопіль вул.Гайова,44 за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» (код ЄДРПОУ:42206731) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 слідчому надано не було. Нотаріус ОСОБА_10 пояснила, що оригінали вказаних документів направила на запит слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000536 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в рамках якого було витребувано у нотаріуса ОСОБА_10 документи, які стали підставою набуття за ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» права власності на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою м.Тернопіль, вул.Гайова,44.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12018110000000536, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які знаходяться в Головному управлінні Національної поліції в Київській області, що за адресою: Київська область, м.Київ, вул.Дегтярівська, 15а та вилученні належним чином їх завірених копій.

Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Отже, вище вказані документи, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5, начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_1, інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018110000000536, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які знаходяться в Головному управлінні Національної поліції в Київській області, що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 15а, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14