Ухвала суду № 80077082, 22.02.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/876/19

пр.№ 1-кс/464/434/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі секретаря судового засідання – Кравс С.В., представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

У клопотанні слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а саме, до оригіналів матеріалів кредитних справ щодо укладення кредитних угод, договорів застави, іпотеки між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ Львівський автомобільний завод», предметом яких є об’єкти нерухомого майна вказаного товариства за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, слідчим відділом Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017140070000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.12.2016 по 29.12.2016 невідома особа порізала обладнання механічного цеху ЗАТ «Завод комунального транспорту» та вивезла в якості металобрухту, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» згідно з договором №6004Z109, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Встановлено, що між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) та ЗАТ «Львівський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ: 32483661) укладено кредитні договори, у яких заставою виступало нерухоме майно вищевказаного товариства. Крім цього, встановлено, що в грудні 2005 року на загальних зборах ЗАТ «Львівський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ: 32483661) вказане товариство було перейменовано у ЗАТ «Завод комунального транспорту» із тим самим кодом (код ЄДРПОУ: 32483661). Додатково отримано інформацію про те, що невідомими особами (бригадою в кількості 7-8 осіб), здійснювалась порізка обладнання механічного цеху ЗАТ «Завод комунального транспорту» із подальшим його вивезенням в якості металобрухту. Крім того, із приміщення механічного цеху проводився демонтаж металообробних верстатів із подальшим їх вивезенням за територію підприємства. Станом на 29.12.2016 з механічного цеху демонтовано та підготовлено для відправки-продажу 15 металообробних верстатів. Представник потерпілого головний спеціаліст служби по роботі з проблемними активами філії АТ «Укрексім Банк» ОСОБА_3 повідомив, що обладнання механообробного цеху в кількості 552 одиниці, заставною вартістю 1725301 грн., перебуває у заставі AT «Укрексімбанк» згідно з договором застави № 6004Z109 від 01.09.2004, укладеним між ЗАТ «Львівський автомобільний завод» та AT «Укрексімбанк».

Також, на адресу філії AT «Укрексімбанк» у м. Львові від ліквідатора ОСОБА_4 надійшла інформація щодо списання з балансу підприємства ЗАТ «Завод комунального транспорту» та здачі на металобрухт об'єкту «Теплиця», площею 1489,3 м. кв., що за технічними параметрами збігається з переданим в іпотеку AT «Укрексімбанк», згідно з договором іпотеки № 6005Z69 від 28.04.2005, об’єктом нерухомості «Теплиця» площею 1489,3 м. кв., заставною вартістю 700 000 грн.

Крім цього, з метою перевірки такої інформації відповідальними представниками філії здійснено неодноразові виїзди на адресу ЗАТ «Завод комунального транспорту» (м.Львів, вул. Стрийська, 45) однак, представниками охорони на територію підприємства їх не допущено.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідністю проведення ряду слідчих дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, до оригіналів матеріалів ряду кредитних справ щодо укладення кредитних угод, договорів застави, іпотеки між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод».

На розгляд клопотання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити. Враховуючи те, що норми КПК України не вимагають під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала таке клопотання, таке розглянуте за відсутності слідчого.

У зв'язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться.

Представник ПАТ «Державний експертно-імпортний банк» ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечила щодо вилучення оригіналів матеріалів кредитних справ, проте не заперечує щодо вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши представника ПАТ «Державний експертно-імпортний банк», оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до матеріалів ряду кредитних справ щодо укладення кредитних угод, договорів застави, іпотеки між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ Львівський автомобільний завод», предметом яких є об’єкти нерухомого майна вказаного товариства за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Достатніх підстав для надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів не встановлено.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м.Київ, Голосіївський район, вул. Антоновича, 127, фактична адреса: 79000, м. Львів, пл.Міцкевича, 4), а саме, до матеріалів кредитних справ щодо укладення протягом 2004-2007 років кредитних угод (договорів) між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України (код ЄДРПОУ 00032112), яке перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», та ЗАТ «Львівський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 32483661), яке перейменовано в ЗАТ «Завод комунального транспорту» (код ЄДРПОУ: 32483661), предметом яких є об’єкти нерухомого майна вказаного товариства за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, зокрема:

- матеріалів кредитної справи щодо укладення кредитної угоди №6004К2 від 04.02.2004 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») та ЗАТ Львівський автомобільний завод» (на даний час ЗАТ «Завод комунального транспорту») із додатковими угодами про внесення змін до даної Кредитної угоди та договорів застави по даній Кредитній угоді з додатками;

- матеріалів кредитної справи щодо укладення договору іпотеки б/н від 28.04.2005 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») та ЗАТ Львівський автомобільний завод» (на даний час ЗАТ «Завод комунального транспорту») із додатковими договорами (угодами) про внесення змін до договору іпотеки та договорів застави по такому договору з додатками;

- матеріалів кредитної справи щодо укладення кредитної угоди в 2004 році між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») та ЗАТ Львівський автомобільний завод» (на даний час ЗАТ «Завод комунального транспорту») із додатковими угодами про внесення змін до даної кредитної угоди та договору застави №6004Z109 від 01.09.2004 з додатками;

- матеріалів кредитної справи щодо укладення договору іпотеки №60005Z69 від 28.04.2005 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») та ЗАТ Львівський автомобільний завод» (на даний час ЗАТ «Завод комунального транспорту») із додатковими договорами (угодами) про внесення змін до договору іпотеки та договорів застави по договору іпотеки з додатками;

- матеріалів кредитної справи щодо укладення Кредитної угоди №6004К51 від 01.09.2004 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») та ЗАТ Львівський автомобільний завод» (на даний час ЗАТ «Завод комунального транспорту») із додатковими угодами про внесення змін до даної кредитної угоди та договорів застави по кредитній угоді з додатками.

У задоволенні решти клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.