Ухвала суду № 80072564, 20.02.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/1356/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., прокурора - Фатєєва А.М., представника ПАТ «Харківський коксовий завод» - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Константинова В.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Константинова В.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно заяви ПАТ «Сбербанк» встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність група підприємств, до складу якої входять, зокрема, ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код 24481702), ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» (код 40457196), ПрАТ «Коксолит» (код 40456957), ПрАТ «Термолайф» (код 34015182), ПрАТ «Терморок» (код 40457938), ПрАТ «Термоплита» (код 40457699), ТОВ «Коксотрейд» (код 30962083), ТОВ «Аромасервіс» (код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (код 32931413), Компанія Carbo Trading Limited (Кіпр), далі за текстом - «Група компаній ХКЗ».

Група компаній ХКЗ об'єднана спільною матеріально-технічною базою, бізнес-процесами, кінцевими контролерами. Фактичним кінцевим контролером та бенефіціарним власником Групи компаній ХКЗ є громадянин України ОСОБА_4.

ОСОБА_4 за співучасті службових осіб Групи компаній ХКЗ впродовж 2012-2017 років було розроблено та реалізовано злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк» (далі за текстом - «Банк») в особливо великих розмірах, що полягала в отримані Групою компаній ХКЗ валютних кредитів від ПАТ «Сбербанк» у сукупності на суму понад 50 млн. доларів США, не маючи на меті їх повернення, та в незаконному звільненні з-під застави/іпотеки майна, що було передане Банку в якості забезпечення за вказаними кредитами, в т.ч. з метою його подальшого відчуження, без відома та без погодження на те з боку ПАТ «Сбербанк» як заставодержателя/іпотекодержателя.

Слідством встановлено, що 04.09.2012 між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» було укладено шість договорів про відкриття кредитної лінії (далі за текстом - «Кредитні договори»), за якими Банк надав кредитні кошти на загальну суму 54 864 928,90 дол. США, а саме:

- договір про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (далі за текстом - Кредитний договір № 26), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 7 280 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (далі за текстом - «Кредитний договір № 27»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 10 874 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №28-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом - «Кредитний договір № 28»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 4 445 544,67 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №29-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ «Коксотрейд» (далі за текстом - «Кредитний договір № 29»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 400 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Термолайф» (далі за текстом - «Кредитний договір № 30»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 30 980 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ «Термолайф» (надалі за текстом - Кредитний договір № 31), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 1 000 000,00 дол. США.

Строк повернення кредитних коштів за всіма вказаними Кредитними договорами - до 01.09.2017.

Вказані Кредитні договори були забезпечені наступним:

- порука ОСОБА_4 за всіма Кредитними договорами;

- перехресна порука підприємств Групи ХКЗ (ПрАТ «Термолайф», ПрАТ «Харківський коксовий завод», ТОВ «Косотрейд») - один за одного за всіма Кредитними договорами;

- застава 100% акцій ПрАТ «Харківський коксовий завод»;

- застава 100 % акцій ПрАТ «Термолайф»;

- іпотека об'єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», а також об'єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ «Коксотрейд»;

- застава обладнання та основних засобів, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф»;

- застава транспортних засобів, що належать ПрАТ «Термолайф»;

- застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ПрАТ «Харківський коксовий завод»;

- застава майнових прав за контрактами, що належать ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Коксотрейд».

В період з вересня 2012 по кінець липня 2014 року Банк здійснив видачу кредитних коштів на користь ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф» та ТОВ «Кокосотрейд» в повному обсязі у відповідності до умов Кредитних договорів.

З листопада 2014 року, тобто фактично відразу після отримання максимально можливої суми кредитних коштів, ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повністю припинили обслуговування Кредитних договорів, у тому числі в частині взятих на себе зобов'язань щодо повернення основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами.

До листопада 2015 року Банк намагався в позасудовому порядку змусити ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд» повернути борг, для чого, серед іншого, надсилав позичальникам вимоги. Однак, жодних відповідей отримано не було.

У зв'язку з відсутністю будь-яких дій з боку Групи компаній ХКЗ щодо погашення заборгованості, Банк ініціював порушення судових справ про стягнення заборгованості з Групи компаній ХКЗ, їх майнових і фінансових поручителів за всіма Кредитними договорами.

Відразу після подання Банком позовів про стягнення заборгованості за Кредитними договорами, керівництво Групи компаній ХКЗ, а також інші підконтрольні ОСОБА_4 особи, почали цілеспрямовані системні дії щодо реалізації схеми з ухилення від повернення отриманих кредитів та незаконного звільнення з під застави майна.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення отриманих кредитних коштів, керівництвом Групи компаній ХКЗ було ініційовано виділ з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» 4-х нових юридичних осіб та передання їм за розподільчим балансом активів ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» з метою подальшого унеможливлення стягнення Банком заборгованості за Кредитними договорами та незаконного звільнення і відчуження заставленого майна, яким забезпечувалося виконання Кредитних договорів.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод», на яких були прийняті, зокрема, рішення про виділ з ПрАТ «Харківський коксовий завод» двох нових приватних акціонерних товариств (ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ПрАТ «Коксолит») з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків ПрАТ «Харківський коксовий завод».

Відповідно до затверджених 12.10.2015 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ «Коксолит», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ «Харківський коксовий завод», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували виконання Кредитних договорів. Тобто зобов'язання за кредитними договорами були переведені з ПрАТ «Харківський коксовий завод» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами - на іншу.

Аналогічні дії було здійснено й відносно ПрАТ «Термолайф». Так, 30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Термолайф», на яких були прийняті, зокрема, рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн. та виділ з ПрАТ «Термолайф» двох нових приватних акціонерних товариства з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків ПрАТ «Термолайф».

Відповідно до затверджених 15.02.2016 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термолайф» розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ «Термоплита», було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ «Терморок», було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ «Термолайф», в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували Кредитні договори. Тобто зобов'язання за кредитними договорами також були переведені з ПрАТ «Термолайф» на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами - на іншу.

Виділ нових підприємств з ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» є лише етапом реалізації шахрайської схеми заволодіння коштами Банку, оскільки виконані дії направлені виключно на заміну боржників у Кредитних договорах на юридичних осіб, які не мають жодних активів (ПрАТ «Коксолит» та ПрАТ «Термоплита»), з одночасним переоформленням реальних активів на юридичних осіб, вільних від кредитних зобов'язань (ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», ПрАТ «Терморок»).

Після здійснення дій щодо виділу нових юридичних осіб із ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», продовжуючи реалізацію розробленої злочинної схеми, посадові особи ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ПрАТ «Терморок», ПрАТ «Слобожанський коксовий завод», за допомогою осіб, що діяли в якості державних реєстраторів, та інших невстановлених осіб, діючи умисно, здійснили незаконне переоформлення об'єктів нерухомості, які належали ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф» і перебували в іпотеці Банку, з метою звільнення з-під іпотеки Банку вказаних активів та подальшого їх відчуження.

Так, відносно об'єктів нерухомості ПрАТ «Харківський коксовий завод», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 12.09.2016 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи про право власності на об'єкти нерухомості за ПрАТ «Харківський коксовий завод» з подальшим їх частковим об'єднанням та без перенесення записів про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку;

- 30.01.2017 окремо від записів про право власності на об'єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку з подальшим видаленням цих записів 13.02.2017 як помилкових;

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо переоформлення права власності на частину об'єктів нерухомості на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку);

- 13.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на решти частини об'єктів нерухомості на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (без перенесення записів про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку);

- 15.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об'єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» об'єктів нерухомості.

Таким чином, об'єкти нерухомості ПрАТ «Харківський коксовий завод», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ «Слобожанський коксовий завод». При цьому жодного запису про перебування цих об'єктів нерухомості в іпотеці Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перенесено не було.

Так, відносно об'єктів нерухомості ПрАТ «Термолайф», які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на об'єкти нерухомості на ПрАТ «Терморок» на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ «Терморок» з ПрАТ «Термолайф», без перенесення записів про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку;

- 14.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об'єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ «Терморок» об'єктів нерухомості, без перенесення записів про перебування цих об'єктів в іпотеці Банку.

Таким чином, об'єкти нерухомості ПрАТ «Термолайф», що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ «Терморок».

Вказані реєстраційні дії з нерухомим майном ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф», що перебувало в іпотеці у Банку спрямовані лише на незаконне звільнення заставленого майна з-під обтяжень та його подальше відчуження.

Разом з цим встановлено, що до 12.10.2007 акціонером ПрАТ «Харківський коксовий завод» було Товариство з обмеженою відповідальністю «Аромасервіс».

В свою чергу учасником ТОВ «Аромасервіс» станом на 01.01.2006 була ОСОБА_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Логістик Компані».

При цьому, учасниками ТОВ «Менеджмент Логістик Компані» тривалий час, зокрема з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.

Проте, у більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року змінено склад засновників учасників/акціонерів: замість ОСОБА_4, ОСОБА_5 та юридичних осіб, учасникам/акціонерами яких вони являлись, - наразі юридичні та фізичні особи, які не є резидентами України (зареєстровані на Кіпрі, у Швейцарії тощо).

Слідством встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ: 24481702), зареєстроване за адресою місто Харків, набережна Червоношкільна, будинок 24, фактично здійснює свою діяльність за наступною адресою: місто Харків, Карачівське шосе, будинок 44. Саме за вказаною адресою знаходяться виробничі потужності та перебуває керівництво підприємства.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, отримання нових доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів вказаної юридичної особи, з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ«Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ«Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- статутів, змін до статутів ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) приватних акціонерних товариств ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ПрАТ «Коксолит», зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) із ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ПрАТ «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957), ПрАТ «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702).

- актів перевірок ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема:

- фактів вчинення дій, пов'язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами ПАТ «Сбербанк», у тому числі в частині здійснення схемного виділу з ПрАТ «Харківський коксовий завод» нових підприємств: ПрАТ «Коксолит» та ПрАТ «Слобожанський коксовий завод»;

- фактів здійснення дій, направлених на заміну боржника у Кредитних договорах №№26, 27 з ПрАТ «Харківський коксовий завод» на ПрАТ «Коксолит», тобто юридичну особу, що не має жодних активів;

- фактів незаконного звільнення з-під іпотеки, зміни й відчуження майна ПрАТ «Харківський коксовий завод», що перебувало в іпотеці ПАТ «Сбербанк»;

- встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб;

- встановлення фактів службових підроблень.

На підставі вищевикладеного, просив задовольнити клопотання, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не вбачається можливим, а тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів необхідний для використання при проведенні слідчих дій

У судове засідання прокурор прибув, клопотання підтримав у повному обсязі.

У судовому засіданні представник ПАТ «Харківський коксовий завод» заперечував проти клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та пояснення представника ПАТ «Харківський коксовий завод», дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З змісту ч. 2 ст. 163 КПК України вбачається, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Харківський коксовий завод(ідентифікаційний код 24481702) та знаходяться за адресою: місто Харків, Карачівське шосе, будинок 44, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Константинова В.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Константинову В.С., або процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурорам прокуратури Харківської області Фатєєву А.М., Хихлі О.П. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) та знаходяться за адресою: місто Харків, Карачівське шосе, будинок 44, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ «Сбербанк» (ПАТ«Дочірній Банк «Сбербанку Росії») (ідентифікаційний код 25959784) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ«Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній Банк «Сбербанку Росії» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- статутів, змін до статутів ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) приватних акціонерних товариств ПрАТ «Слобожанський коксовий завод» та ПрАТ «Коксолит», зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) із ПрАТ «Термолайф» (ідентифікаційний код 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ідентифікаційний код 30962083), ПрАТ «Коксолит» (ідентифікаційний код 40456957), ПрАТ «Терморок» (ідентифікаційний код 40457938), ТОВ «Аромасервіс» (ідентифікаційний код 31420265), ТОВ «Менеджмент Логістік Компані» (ідентифікаційний код 32931413) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702);

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702).

- актів перевірок ПрАТ «Харківський коксовий завод» (ідентифікаційний код 24481702) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 22.02.2019 о 15-45 год.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко