Ухвала суду № 80068176, 25.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1439/19

Провадження № 1-кс/202/2266/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулася в рамках кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів;

- пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк»;

- платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо;

- інших документів, які пов`язані з банківською діяльність АТ «Ощадбанк»;

- первинних банківських документів щодо відкриття карткових рахунків та платіжних карток на ім`я ОСОБА_6 , 1936 року народження, ОСОБА_7 , 1927 року народження, ОСОБА_8 , 1927 року народження, ОСОБА_9 , 1926 року народження, ОСОБА_10 , 1929 року народження, ОСОБА_11 , 1953 року народження, ОСОБА_12 , 1935 року народження, ОСОБА_13 , 1948 року народження, ОСОБА_14 , 1940 року народження, ОСОБА_15 , 1950 року народження, ОСОБА_16 , 1918 року народження, ОСОБА_17 , 1922 року народження (заяви на відкриття рахунку або на отримання платіжної картки, довіреності, копії паспортів та ІПН тощо);

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами;

- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

- інших речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами, переважно мешканцями Дніпропетровської області у м. Нікополь, які у попередній змові з чітким розподіленням ролей, здійснюють несанкціоноване віддалене втручання до автоматизованої системи АТ «Ощадбанк» та ПЕОМ, що до неї підключені, та в подальшому призводить до спотворення (викривлення) інформації, що виражається у несанкціонованому формуванні заявок на перевипуск (переоформлення) пластикових карток клієнтів банку і в подальшому заволодінні грошовими коштами вказаних клієнтів, які обготівковуються через мережу банкоматів, які розташовані на території Дніпропетровської області у м. Нікополь, м. Марганець та м. Покров.

Так, встановлено, що зловмисниками за допомогою віддаленого доступу до комп`ютерів, що розташовані у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк», було сформовано та замовлено перевипуск банківських пластикових карток, держателями яких є особи пенсійного віку та здебільшого є померлими або не мають родичів. Разом з цим, за наявною інформацією несанкціонований доступ до серверу обробки вказаних заявок здійснюється віддалено, переважно з громадських розважальних місць (кафе, торгові центри тощо) з використанням VPN та шляхом перебору паролю за технологією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ДФ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , в ході якого останній надав копію висновку службового розслідування від 08.10.2018 року за фактом привласнення грошових коштів клієнтів службовими особами ТВБВ І-А типу № 10003/0461 та ТВБВ ІV типу № 10003/0469 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході аналізу службового розслідування встановлено трьох співробітників філії АТ «Ощадбанк», котрі шляхом втручання в роботу автоматизованої системи АРС «Барс» (Інтернет Банкінг) філії Дніпровського обласного управління АТ «Ощадбанк», отримали несанкціонований доступ до вказаної системи та здійснили дії, що виражаються у викривленні даних VIP клієнтів банку та ініціювання операції перевипуску карткових рахунків, та направлення їх до територіальних відділень АТ «Ощадбанк» у м. Нікополь для передачі вказаних карткових рахунків третім особам, котрі здійснювали зняття готівки у банкоматах на території Нікопольського району.

Зокрема, до вказаного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та працював на посаді головного інженера сектору технічного обслуговування та ремонту обчислювальної техніки відділу інформаційних технологій в відділеннях Нікопольського та Марганецького районів АТ «Ощадбанк».

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 .

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання до автоматизованої системи та ПЕОМ Дніпропетровської філії АТ «Ощадбанк» та заволодіння грошовими коштами клієнтів зазначеного банку.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та працював на посаді головного інженера сектору технічного обслуговування та ремонту обчислювальної техніки відділу інформаційних технологій в відділеннях Нікопольського та Марганецького районів АТ «Ощадбанк».

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування і досліджені в судовому засіданні докази доводять, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення доказів для досудового розслідування, можуть перебувати за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, оскільки в інший спосіб виявити відшукувані речі та документи неможливо.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку необхідно задовольнити, окрім відшукання тавилучення«інших речей і документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази», оскільки клопотання в цій частині неконкретизоване.

При цьому слідчий суддя зауважує, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості в разі виявлення речей і предметів, які, на його думку, мають значення для кримінального провадження і можуть бути доказами, звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених частиною 2 статті 167 КПК України.

Тобто клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000895, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів;

- пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк»;

- платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо;

- інших документів, які пов`язані з банківською діяльність АТ «Ощадбанк»;

- первинних банківських документів щодо відкриття карткових рахунків та платіжних карток на ім`я ОСОБА_6 , 1936 року народження, ОСОБА_7 , 1927 року народження, ОСОБА_8 , 1927 року народження, ОСОБА_9 , 1926 року народження, ОСОБА_10 , 1929 року народження, ОСОБА_11 , 1953 року народження, ОСОБА_12 , 1935 року народження, ОСОБА_13 , 1948 року народження, ОСОБА_14 , 1940 року народження, ОСОБА_15 , 1950 року народження, ОСОБА_16 , 1918 року народження, ОСОБА_17 , 1922 року народження (заяви на відкриття рахунку або на отримання платіжної картки, довіреності, копії паспортів та ІПН тощо);

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами;

- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 26 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1