Ухвала суду № 80068172, 25.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/491/19

Провадження № 1-кс/202/1455/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000522 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000522 від 01.06.2018 року, в якому просить зобов'язати СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, 5, а також Павлоградську місцеву прокуратуру, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 64А, у володінні яких знаходяться документи, надати йому або іншому уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 52017000000000087, а саме до оригіналів усіх без виключення документів реєстраційної справи ТОВ «ММК», вилучених протоколом тимчасового доступу від 12.01.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М. від 12 грудня 2017 року та дозволити їх вилучення (виїмку), а саме:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 23.12.2015 року на одному аркуші;

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2015 року на шести аркушах;

- протокол №1/15 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- перелік реєстрації учасників загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- довіреність від 21.12.2015 року на одному аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 23.12.2015 року на одному аркуші;

- повідомлення про залишення документів без розгляду вих. №1883/08-06 від 25.12.2015 року на одному аркуші;

- повідомлення Відділу державної реєстрації бізнесу Управління державної реєстрації бізнесу Департаменту державної реєстрації Міністерства Юстиції України від 25.12.2015 року на одному аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.12.2015 року на одному аркуші;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особі від 21.12.2015 року на чотирьох аркушах;

- копія протоколу 1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- Статут ТОВ «ММК» нова редакція (державну реєстрацію проведено 05.01.2016 року) на 10 аркушах;

- квитанція №QS000109607301 від 21.12.2015 року на одному аркуші;

- договір купівлі-продажу №1М від 11.12.2015 року на одному аркуші;

- довіреність від 21.12.2015 року на одному аркуші.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.06.2018 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018040000000522 за заявою ОСОБА_3 за фактом заволодіння майном її неповнолітнього сина ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження часток спадкового майна її померлого чоловіка та його батька ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємств, що за життя були його власністю, а саме: ПрАТ «Фірма Торгвугілля», ТОВ «Проф Декор Дистриб'юшн», ТОВ «ОСОБА_6 Дистриб'юшн», ПП «Форсайт», ПП «Фірма «Біркон», ТОВ «Фарба Трейд Профешн», ТОВ «Будресурс-Сервіс», ПАТТВП «Перлина», ПП «Ей Ен Дистриб'юшн», ТОВ «КоннектЛТД», ТОВ «Гулибат», TOB «НВО «Континент», ДП Стелла ПАТТВП «Перлина», ТОВ «Гранд ТСМ», ТОВ «Павлоградська Швейна Фабрика», ТОВ «Грін Вест», ПП «Універсам «Ізюминка», ЗАТ «Магазин «Світоч», ПП «Рубеж-Центр-Днепр», ПП «Рубеж-Центр», ПП «Астра», КП «Автобаза0701», ПП «Сфера», ПП «Ігма», ПП «Магазин «Фаворит», ПП «Ей Ен Адгезивз», ТОВ «ММК», ТОВ Колор-Центр-Сервис», ПП «ВАТЕЛ», ПП «ТК Колор Юнион», ПП «СЛАВЕНКОМПАНИЯ».

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер батько малолітнього ОСОБА_4 - ОСОБА_5 За життя померлий був учасником вищезазначених товариств. 22.12.2015 року за заявою ОСОБА_3 в інтересах малолітнього ОСОБА_4 приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було відкрито спадкову справу №51/2015. Шляхом співставлення відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на дату звернення заявниці корпоративними та майновими правами померлого ОСОБА_5 заволоділа група осіб з числа раніше наближених до нього за життя, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ін.

Заявниця зауважує, що жодних правочинів із зазначеними особами щодо відчуження часток у статутному капіталі товариств ані її померлий чоловік, ані вона не укладали, будь-яких перемовин щодо господарської діяльності товариств, у тому числі щодо зміни власників та керівників після його смерті не проводилось і взагалі такі питання ніколи не обговорювались з цими особами. Тому заявниця вважає, що зазначені особи заволоділи корпоративними правами підприємств шляхом шахрайства та надання державним реєстраторам завідомо підроблених документів.

15.06.2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду за клопотанням слідчого постановлено ухвалу про зобов'язання виконкому Тернівської міської ради Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Пушкіна, 5А, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Гончаруку А.О. тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення матеріалів реєстраційних справ ТОВ «ММК» (ЄДРПОУ 25530682), а також дозволено їх вилучення (виїмку).

Під час здійснення тимчасового доступу встановлено, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 32017041640000020 від 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження начальником відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фандій А.М. на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.12.2017 року у виконкомі Тернівської міської ради Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: 51500, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Пушкіна, 5А, вилучено оригінали частини матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ММК» (ЄДРПОУ 25530682).

11.01.2018 року кримінальні провадження № 32017041640000020 та № 52017000000000087 від 08.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове слідство в якому також здійснюється СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, об'єднані в одне провадження під основним номером № 52017000000000087.

18.10.2018 року кримінальне провадження № 52017000000000087 закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ММК», що містяться в матеріалах кримінального провадження № 52017000000000087, містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5, які нібито здійснені ним напередодні смерті, викликають сумніви у їх справжності та підлягають експертному дослідженню. Оригінали зазначених документів необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення наявності та використання підроблених документів, встановлення осіб, що використали підроблені документи та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що причетні до скоєння злочину.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000522 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном неповнолітнього ОСОБА_4, а саме незаконного відчуження часток спадкового майна його померлого батька ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємств, що за життя були його власністю, а саме: ПрАТ «Фірма Торгвугілля», ТОВ «Проф Декор Дистриб'юшн», ТОВ «ОСОБА_6 Дистриб'юшн», ПП «Форсайт», ПП «Фірма «Біркон», ТОВ «Фарба ТрейдПрофешн», ТОВ «Будресурс-Сервіс», ПАТ ТВП «Перлина», ПП «ЕйЕнДистриб'юшн», ТОВ «КоннектЛТД», ТОВ «Гулибат», TOB «НВО «Континент», ДП Стелла ПАТ ТВП «Перлина», ТОВ «Гранд ТСМ», ТОВ «Павлоградська Швейна Фабрика», ТОВ «Грін Вест», ПП «Універсам «Ізюминка», ЗАТ «Магазин «Світоч», ПП «Рубеж-Центр-Днепр», ПП «Рубеж-Центр», ПП «Астра», КП «Автобаза0701», ПП «Сфера», ПП «Ігма», ПП «Магазин «Фаворит», ПП «ЕйЕнАдгезивз», ТОВ «ММК», ТОВ Колор-Центр-Сервис», ПП «ВАТЕЛ», ПП «ТК КолорЮнион», ПП «СЛАВЕНКОМПАНИЯ», чим позбавили спадщини та завдали майнової шкоди.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме документи реєстраційної справи ТОВ "ММК", знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 52017000000000087, яке закрито постановою слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. від 18.10.2018 року та перебуває у володінні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, 5, оскільки були вилучені останнім 12 січня 2018 року в Центрі надання адміністративних послуг Тернівської міської ради на підставі ухвали слідчого судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання слідчого в частині надання йому тимчасового доступу до документи реєстраційної справи ТОВ "ММК" (можливості ознайомитися з ними та зробити копії) підлягає задоволенню.

При цьому доказів перебування матеріалів кримінального провадження № 52017000000000087 у володінні Павлоградської місцевої прокуратури слідчому судді не надано.

Щодо надання дозволу на вилученні вищевказаних документів із матеріалів кримінального провадження № 52017000000000087, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчому судді не надано доказів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні.

Крім того, кримінальним процесуальним законодавством, зокрема, статтею 163 КПК України, не передбачено вилучення документів у особи, якій надано тимчасовий доступ до таких документів. В даному випадку вилучення документів можливе після їх повернення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області законному володільцю за мінуванням потреби у тимчасовому доступі.

Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000522 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ММК», які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 52017000000000087, яке перебуває у володінні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, 5 (можливість ознайомитися з ними та зробити копії без вилучення оригіналів), а саме:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» від 23.12.2015 року на одному аркуші;

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2015 року на шести аркушах;

- протокол №1/15 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- перелік реєстрації учасників загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- довіреність від 21.12.2015 року на одному аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 23.12.2015 року на одному аркуші;

- повідомлення про залишення документів без розгляду вих. №1883/08-06 від 25.12.2015 року на одному аркуші;

- повідомлення Відділу державної реєстрації бізнесу Управління державної реєстрації бізнесу Департаменту державної реєстрації Міністерства Юстиції України від 25.12.2015 року на одному аркуші;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.12.2015 року на одному аркуші;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особі від 21.12.2015 року на чотирьох аркушах;

- копія протоколу 1/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ММК» від 17.12.2015 року на одному аркуші;

- статут ТОВ «ММК» нова редакція (державну реєстрацію проведено 05.01.2016 року) на 10 аркушах;

- квитанція №QS000109607301 від 21.12.2015 року на одному аркуші;

- договір купівлі-продажу №1М від 11.12.2015 року на одному аркуші;

- довіреність від 21.12.2015 року на одному аркуші.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко