Ухвала суду № 80067061, 25.02.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2616/19

Провадження № 1-кс/200/1780/19

УХВАЛА

25 лютого 2019 року

25 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22018040000000095 від 26.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22018040000000095, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 364 КК України, а саме з 2015 по теперішній час група осіб на території м. Дніпро надають організаційне сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Північної Африки, Близького сходу та Середнього Сходу, Центральної і ОСОБА_3, у тому числі «Ісламська держава», «Аль-Кайда», «Хізбалла» та інші, шляхом видачі документів іноземним громадянам з країни Близького Сходу, що дають можливість останнім безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території України. Зазначену протиправну схему тривалий час використовують особи, які причетні до міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава» для здійснення на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян на територію сирійсько-іранського конфлікту.

Разом з тим, встановлено, що з 2015 по теперішній час посадові особи ГУ ДМС в Дніпропетровській області разом з іншими невстановленими співробітниками за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, порушуючи діюче законодавство в сфері освіти, а саме: без складання іноземними студентами ліцензійних інтегрованих іспитів надають можливість перебувати на території України, шляхом видачі співробітниками ГУ ДМС в Дніпропетровській відрахованим іноземним студентам посвідки на тимчасове проживання.

Додатково встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» мають господарські відноси з підприємствами ТОВ «Світ Освіта» (ЄДРПОУ 40624981) та ТОВ «Український центр вищої освіти» (ЄДРПОУ 41774569), які займаються набором іноземних студентів для зазначеного навчального закладу, а також мають відповідні обов’язки перед навчальним закладом та іноземним студентом.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд іноземних громадян, як правило вихідців з країн Північної Африки, Близького та Середнього Сходу, Центральної і ОСОБА_4, які всупереч діючому законодавству України перебували та навчались на території України, а саме:

-гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 ****, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-гр. ОСОБА_7 ********** ******, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-гр. ОСОБА_8 ****** **** ******, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-гр. ОСОБА_10 ОСОБА_11;

-гр. ОСОБА_12 ОСОБА_13 *********, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15;

-гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-гр. ОСОБА_17 ******** *****, 07.08.1986;

-гр. ОСОБА_18 ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21 ******, ІНФОРМАЦІЯ_8

Зазначені вище особи були документовані ГУ ДМСУ в Дніпропетровські області у період часу з 2015 по 2017 роки посвідками на тимчасове проживання на підставі клопотання ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини». Далі, згідно наказу навчального закладу зазначені вище іноземні студенти були відраховані зі складу студентів за однією з підстав «за порушення умов контракту, у зв’язку з відрахуванням та вибуттям на Батьківщину та відраховано за власним бажанням». Після винесення наказу про відрахування зі складу студентів, іноземний громадян повинен виїхати з території України протягом 30 діб, а посвідку на тимчасове проживання на території України повинно бути скасовано.

Відповідно до листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» зазначені громадяни під час проходження навчання були внесені до списку замовлення на складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Medicina», однак жодного разу не з’являлись або не склали іспит, а ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Medicina», взагалі не склали.

Відповідно до листа ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» зазначені вище особи отримали дипломи ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» і додаток до диплому та в подальшому легалізовані для використання за кордоном.

В деяких окремих випадках (громадянин ОСОБА_10 ОСОБА_11) відсутні будь-які відомості щодо перетину державного кордону України зазначеними вище іноземцями на час проходження навчання та після їх відрахування з ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини».

Громадяни ОСОБА_10 ОСОБА_11, гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16 протягом проходження навчання в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» за обліками ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області не значились.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в ГУ ДМС України в Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2А) знаходяться оригінали документів – особові справи осіб, які в період 2015 – 2017 років проходили навчання в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» та на підставі клопотання зазначеного навчального закладу повинні були бути обліковані в ГУ ДМС в Дніпропетровській області, а також даним студентам було надано посвідку на тимчасове проживання на території України, а саме:

-гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 ****, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-гр. ОСОБА_7 ********** ******, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-гр. ОСОБА_8 ****** **** ******, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-гр. ОСОБА_10 ОСОБА_11;

-гр. ОСОБА_12 ОСОБА_13 *********, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15;

-гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-гр. ОСОБА_17 ******** *****, 07.08.1986;

-гр. ОСОБА_18 ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21 ******, ІНФОРМАЦІЯ_8

З метою дослідження документів - особових справ вищевказаних іноземних студенів, які є важливими для розслідування даного кримінального провадження та встановлення наявності законних підстав перебування на території України іноземними громадянами на час проходження навчання в ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати оригінали документів, володільцем яких являється ГУ ДМС в Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2А).

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ГУ ДМС в Дніпропетровській області, у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ГУ ДМС в Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Начальнику ГУ ДМС в Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2А), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та/або співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів ГУ ДМС України в Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2А), а саме:

-особові справи осіб, які в період 2015 – 2017 років проходили навчання в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» та на підставі клопотання зазначеного навчального закладу повинні були бути обліковані в ГУ ДМС в Дніпропетровській області, а також даним студентам було надано посвідку на тимчасове проживання на території України:

-гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 ****, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-гр. ОСОБА_7 ********** ******, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-гр. ОСОБА_8 ****** **** ******, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-гр. ОСОБА_10 ОСОБА_11;

-гр. ОСОБА_12 ОСОБА_13 *********, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-гр. ОСОБА_14 ОСОБА_15;

-гр. ОСОБА_9 ******** ОСОБА_16;

-гр. ОСОБА_9 ****** ******** **********, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-гр. ОСОБА_17 ******** *****, 07.08.1986;

-гр. ОСОБА_18 ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-гр. ОСОБА_20 ОСОБА_21 ******, ІНФОРМАЦІЯ_8

В особистих справах зазначених вище студентів знаходяться наступні документи:

-клопотання ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні;

-копія паспорта іноземного громадянина;

-заява іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні;

-копія посвідки на тимчасове проживання в Україні;

-додаток до договору (щодо зарахування на навчання до Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини)

-витяг з наказу Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини про відрахування студенту;

-висновок про скасування посвідки на тимчасове проживання;

-клопотання, запити тощо від іноземного громадянина до ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області та відповіді на них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак