Ухвала суду № 80066899, 28.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1088/19

Провадження №1-кс/200/629/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції – начальник слідчого відділення ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12018040120000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

18.09.2018 з повідомлення заступника редактора інтернет-редакції ЗМІ «Деньги.Информатор» ОСОБА_2, викладеного 13.09.2018 у мережі Інтернет за посиланням https://dengi.informator.ua/2018/09/13ot-moloka-k-kanalizatsii-kto-zarabatyvaet-na-gryazi-zavodov-dnepra, з назвою «От молока к канализации: кто зарабатывает на грязи заводов Днепра», стало відомо, що підприємство ТОВ ВКФ «Найс», код ЄДРПОУ 19311369, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Деревлянська (Кірінаківська), буд. 14 систематично здійснює викиди неочищених стічних вод у р. Дніпро, у великих обсягах, чим спричиняє забруднення вказаної річки, та створює небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля.

Крім того, згідно відомостей ЗМІ, викладених у мережі Інтернет, а також наявних фотокопій документів з приводу листування представників ЗМІ з державники контролюючими органами щодо здійснення несанкціонованих скидів забруднюючих стоків у р. Дніпро підприємством ТОВ ВКФ «Найс», вбачається наступне: згідно листа директора з ОП, ПБ та Е ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» ОСОБА_3 скиди зворотних вод з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» по випусках №1,4,5,6 передаються до гідроспоруди № 1 ТОВ «ВКФ НАЙС» для транспортування до р. Дніпро згідно з договором № 285/2015 від 01.03.2015. Також зазначено, що до гідроспоруди № 1 ТОВ «ВКФ НАЙС» потрапляють не лише виробничі скиди ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ», а також скиди цілого ряду підприємств та забудов, що розташовані вище по рельєфу місцевості.

18.09.2018 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040120000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України.

18.09.2018 проведено огляд місця події, а саме ділянки р. Дніпро в місці розташування колектору (гідроспоруди № 1) в районі вул. Заводської Набережної в м. Дніпрі, поблизу території підприємства ПАТ «Євраз-ДМЗ». В ході огляду встановлено, що дійсно з гідроспоруди № 1 у воду р. Дніпро здійснюється скид води, яка має неприємний запах, високу температуру, на камінні в місті скиду та вздовж берега вниз за течією є пінно-білий наліт. В ході огляду з р. Дніпро в місці викиду рідини з гідроспоруди № 1 здійснено відібрання зразків означеної рідини для дослідження у дві ємності.

18.09.2018 вилучені в ході огляду місця події зразки рідини направлені для дослідження до ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Згідно протоколу результатів санітарно-хімічних досліджень № 2949 від 10.10.2018 встановлено, що проби води не відповідають вимогам санітарних правил для води водойм ІІ категорії водокористування (водойми, що використовуються як рекреаційні). Концентрації марганцю у пробах № 284 та № 285 перевищують гранично допустиму концентрацію для води водойм у 2,1 та 1,9 разів відповідно; концентрації заліза у пробі № 284 перевищують гранично допустиму концентрацію для води водойм у 3,8 рази. Обидва елементи є характерними для скидів підприємств гірничодобувної та металургійної промисловості (видобування, збагачення та переробка залізовмісних руд). Скид такої води у водойму рекреаційного водокористування не відповідає вимогам п. 3. 1. 3 ДСанПин 4630-88 та може призвести до небажаних екологічних та санітарно-гігієнічних наслідків.

Відповідно до інформації про видані дозволи на спеціальне водокористування, розміщеної на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України (Інтернет адреса https://davr.gov.ua/informaciya-pro-vidani-dozvoli-na-specialne-vodokoristuvannya), встановлено, що станом на 01.09.2018 підприємство ТОВ ВКФ «Найс», код ЄДРПОУ 19311369, не має передбаченого Законом дозволу на спеціальне водокористування. Відповідно, здійснення підприємством ТОВ ВКФ «Найс» скидів забруднюючих стоків у р. Дніпро є незаконним, і таким, що спричиняє небезпеку довкіллю та створює небезпеку для життя і здоров’я людей.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження підприємства ТОВ ВКФ «Найс» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кірінаківська), 14. За даними органів статистики, основний вид економічної діяльності ТОВ ВКФ «Найс» є: каналізація, відведення й очищення стічних вод (код КВЕД 37.00).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, встановлено, що право власності на нерухоме майно (будівля літ. А-1, яка складається з приміщення № 1 поз. 1-16 заг. пл. 327,3 кв. м; прибудова літ. В-1 приміщення № 2 поз. 1 пл. 17,3 кв. м.; гараж літ. Б; вбиральня літ. Г; навіс літ. Д; споруди 1, 2, 3, 4) за адресою: м. Дніпро, вул. Деревлянська (Кірінаківська), 14 належить на підставі приватної власності фізичній особі ОСОБА_4. Зі вказаних відомостей вбачається відсутність за вказаною адресою відстійнику та інших споруд, призначених для попередньої очистки стоків, перед їх викидом через гідроспоруду № 1 у р. Дніпро.

Крім того, виїздом за місцем реєстрації підприємства ТОВ ВКФ «Найс», за адресою: м. Дніпро, вул. Деревлянська (Кірінаківська), 14, встановлено, що фактично на означеній території знаходиться занедбана одноповерхова будівля, у якій не здійснюється будь-яка діяльність, відсутні люди. На будівлі маються повідомлення стосовно її продажу.

Зі вказаного вбачається, що фактично у ТОВ ВКФ «Найс» відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, транспортні засоби.

Вказані факти свідчать про те, що підприємство ТОВ ВКФ «Найс» фактично не здійснює діяльність з очищення й відведення стоків. Відповідно, стоки від підприємств виробників спрямовуються у р. Дніпро без їх очищення, що спричиняє забруднення річки, та створює небезпеку для довкілля, а також життя і здоров’я людей.

Крім того, з інформації наявної у Єдиному державному реєстрі судових рішень стосовно підприємства ТОВ ВКФ «Найс», вбачається, що воно ймовірно створене для мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та сутність вказаних фінансово-господарських відносин полягає в тому, що підробленими (фіктивними) документами оформлюються неіснуючі (вигадані) операції з дотриманням усіх, необхідних для оформлення документів, процедур і реквізитів, з метою завищення податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Для з’ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у власності Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1-а, стосовно заснування та діяльності юридичної особи ТОВ ВКФ «Найс», код ЄДРПОУ 19311369. На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з»явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1-а, надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5, начальнику слідчого відділення ВП в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчим слідчого відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, та службовим особам оперативного підрозділу відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань ДВП ГУНП в Дніпропетровській області (за наявності оригіналу письмового доручення слідчого або прокурора), з можливістю вищевказаним особам вилучити зазначені в ухвалі завірені належним чином копії документів, тимчасовий доступ до документів а саме стосовно заснування та діяльності юридичної особи ТОВ ВКФ «Найс», код ЄДРПОУ 19311369, а саме:

-реєстраційної податкової справи ТОВ ВКФ «Найс»;

-податкової звітності ТОВ ВКФ «Найс» (декларацій з податку на додану вартість, із додатками № 5; звітів 1-ДФ), за період часу з 01.01.2018 до теперішнього;

-актів проведених податковою інспекцією планових та позапланових перевірок ТОВ ВКФ «Найс» протягом останніх трьох років (2016-2018);

-інформації про фізичні та юридичні особи, а також громадські формування, з якими підприємство ТОВ ВКФ «Найс» мало господарські взаємовідносини, за період часу з 01.01.2016 по теперішній;

-інформації про відкриті та закриті розрахункові рахунки ТОВ ВКФ «Найс», за період часу з моменту заснування підприємства по теперішній, із зазначенням наступних даних: номеру, дати відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко