Ухвала суду № 80066887, 17.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20428/18

Провадження №1-кс/200/946/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., по кримінальному провадженню №12017040030002062 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.12.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

11.07.2017 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від представників ПАТ "АБ "РАДАБАНК", щодо виявлення ними факту заволодіння невстановленими особами пов’язаними з ТОВ "БІОФОРСЕ” та ПП "АГРО-ФТ" грошовими коштами, які належать ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вчиненими у великих розмірах. На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ДПІ у Соборному районім. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, оперативним працівникам на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів до речей та документів ТОВ «БІОФОРСЕ» (ЄДРПОУ 36641477) та ПП «АГРО-ФТ» (ЄРДПОУ 32887857), які знаходяться у володінні ДПІ у Соборному районім. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме всі документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:

- статутні документи;

- довідки про взяття на податковий облік;

- свідоцтва платника податку на додану вартість;

- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- реєстраційну картку;

- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

- акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;

- рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;

- протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;

- податкові декларації;

- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

- документи щодо податкової заборгованості підприємства, із зазначенням розміру, період виникнення, вжиття заходів до погашення;

- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- перелік працівників підприємства, які отримували доходи з дати взяття на облік до цього часу ;

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, з дати взяття на облік до цього часу;

- додатки форми 5 у розрізі контрагентів з дати взяття на облік до цього часу;

- роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків з дати взяття на облік до цього часу;

- роздруківку операцій, вчинених з вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей з дати взяття на облік до цього часу;

- договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку;

- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб’єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

- акти планових та позапланових перевірок ТОВ «БІОФОРСЕ» (ЄДРПОУ 36641477) та ПП «АГРО-ФТ» (ЄРДПОУ 32887857) за період з дати взяття на облік до цього часу.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко