Ухвала суду № 80065260, 25.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

25.02.2019 Справа № 756/2396/19

Справа № 756/2396/19

Провадження № 1-кс/756/618/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., слідчого Латенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000042 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ «Чиста Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ 39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код ЄДРПОУ 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" (код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код ЄДРПОУ 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ "Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Грудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), шляхом заниження податку на прибуток підприємств на суму 2177726 грн. та податку на додану вартість на суму 7215624 грн., ухилились від сплати податків на загальну суму 9393350 грн.

Діяння попередньо кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Латенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Чиста Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014), що стосуються взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами.

Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий Латенко О.В. клопотання підтримав, просив суд його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеними фіктивними підприємствами, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32018100050000042 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з Акту планової документальної виїзної перевірки № 223/26-15-14-02-04/38441014 ГУ ДФС у м. Києві від 19.06.2017, ТОВ «Чиста Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 років за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ 39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код ЄДРПОУ 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" (код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код ЄДРПОУ 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ "Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Грудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), які мають ознаки фіктивності, шляхом заниження податку на прибуток підприємств на суму 2177726 грн. та податку на додану вартість на суму 7215624 грн., ухилились від сплати податків на загальну суму 9393350 грн.

Слідчим з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Латенко О.В. 25.01.2019 в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Як вбачається з листа ТОВ «Чиста Планета ТМ» від 02.02.2019, у наданні на вимогу слідчого в порядку ст.93 КПК України запитуваних документів слідчому відмовлено та запропоновано звернутись в порядку ст. 159 КПК України до суду з метою отримання тимчасового доступу до них.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об'єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об'єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ «Чиста Планета ТМ» та можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому було відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.

Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати членам слідчої групи п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000042 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні, Забарному Максиму Михайловичу, а також прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014), юридична адреса: 4210, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 11, корпус 3, що стосуються взаємовідносин з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ 39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код ЄДРПОУ 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" (код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код ЄДРПОУ 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ "Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Грудопт" (код ЄДРПОУ 39932387) за період 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина