Ухвала суду № 80063713, 25.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.02.2019 Справа № 554/4663/16-к

Єдиний унікальний номер справи: №554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/3073/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2019 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю cлідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчогоВР ОТЗСУ Головногоуправління Національноїполіції вПолтавській областіпідполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751),ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення.

Так, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших, які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими, як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, з метою підтвердження або спростування наявності за місцем реєстрації відповідно до реєстраційних документів фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», було проведено огляди приміщень, де мали останні здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, під час яких виявилось, що зазначені фірми за місцем реєстрації ніколи не перебували.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_28 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_29 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_29 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_29 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_29 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_30 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_31 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_30 . ОСОБА_30 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_30 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_31 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_32 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_28 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_30 , є ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

Чоловіком на ім`я ОСОБА_29 є ОСОБА_34 , який є співвиконавцем злочинної групи і який займався реєстрацією фірм «під ключ» та подальшою їх перереєстрацією.

ОСОБА_35 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_36 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_37 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_35 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон». Реєстрацією даних фірм у державних органах відповідно до виписаних на нього фіктивними директорами довіреностей займався ОСОБА_38 , який ще офіційно являвся працевлаштованим на ТОВ «Альтфінком» та ТОВ «Трастмоторс» та отримував щомісячно заробітну плату за проведену роботу.

ОСОБА_39 організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_41 та ОСОБА_42 .

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження причетні ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , які працювали одночасно менеджерами-консультантами від ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс», ТОВ «Дрімкар» та ПП «Технокрон» в офісних приміщеннях, розташованих за адресами: Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110 та м.Полтава, вул. Шевченка, 79. Під виглядом укладання фіктивних договорів на нібито придбання сільськогосподарської техніки (тракторів), останні шахрайським шляхом вводили потерпілих в оману та вимагали перерахувати на розрахункові рахунки фіктивних фірм грошові кошти. Крім того, ОСОБА_41 та ОСОБА_45 перед укладанням фіктивних договорів домовлялися попередньо із потерпілими по телефону і відкривали двері лише по телефонному дзвінку. Вхідні двері офісних приміщень завжди були закритими зсередини, що унеможливлювало проникнути стороннім особам до приміщення. При потерпілих останні роздруковували фіктивні договори та надавали для підпису останню сторінку договору, де вже стояли підписи директорів фіктивних фірм та печатки. Також, при укладанні із потерпілими договорів купівлі-продажу транспортних засобів, представлялись останнім вигаданими даними, убезпечуючи себе таким чином бути встановленими.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , де можуть зберігатися документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу; мобільні телефони, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про власників квартири АДРЕСА_7 , відсутні.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення вини ОСОБА_46 у скоєнні заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а також з метою відшукання за місцем проживання ОСОБА_46 за адресою: АДРЕСА_6 , документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу; мобільних телефонів, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, які планується відшукати, вважаю за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_6 ,слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016170090000100, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогамист.234 КПКУкраїни,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого ВРОТЗ СУГоловного управлінняНаціональної поліціїв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_47 , ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_43 , з метою відшукання та вилучення:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869);

-печаток зазначених фірм;

-відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

-відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

-договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

-відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

-комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

-банківських карток, на які останній перераховувались грошові кошти за проведену нею роботу;

-мобільних телефонів, по яких остання вела телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

-блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів

та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1