Ухвала суду № 80063271, 25.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/824/19

Провадження № 1-кс/552/747/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі судового засідання Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні господарського суду.

В клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №32018170000000043 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Зазначав, що до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області надійшла ухвала судді Октябрського районного суд м.Полтави ОСОБА_2 по справі №554/6371/18 провадження №1-кс/554/639/2018 від 26.07.2018 стосовно скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в AT «Родовід Банк» ОСОБА_3 про те, що службовими особами ЗАТ «Цивільбуд» (код 01270598) умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, внаслідок яких завдано великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Посилався на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2011 Господарським судом Полтавської області було постановлено ухвалу у справі №18/1370/11 за позовом ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (м.Київ в особі Полтавської обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», м.Полтава) до Закритого акціонерного товариства «Цивільбуд» (м.Полтава) про визнання банкрутом.

Посилалая на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у справі №18/1370/11, що необхідно для встановлення фактичних обставин справи, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, представників володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32018170000000043 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Зазначені в клопотанні слідчого документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

Також встановлено що вказані документи перебувають в володінні Господарського суду Полтавської області.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню з наданням дозволу на отримання матеріалів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у справі №18/1370/11 за позовом ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (м.Київ в особі Полтавської обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3», м.Полтава) до Закритого акціонерного товариства «Цивільбуд» (код 01270598, м.Полтава) про визнання банкрутом, які перебувають у володінні Господарського суду Полтавської області за адресою:м. Полтава, вул. Зигіна, 1, з можливістю ознайомитися з оригіналом, вилучення завірених копій матеріалів справи та з дозволом на вилучення оригіналів документів, які містять підписи службових осіб підприємства ЗАТ «Цивільбуд».

Виконання даної процесуальної дії доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_9

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

25.02.2019