Ухвала суду № 80059691, 14.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18858/18

н/п 1-кс/766/2277/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000098 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000098 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – інформації, яка знаходиться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі VODAFON Україна +3809531266180, +380503181450, +380503964594, +380956808370, +380507030382, +380503150400, +380505132635, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив’язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2014 року по дату надання відповіді, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що від Державної служби фінансового моніторингу, листом від 22.06.2018 №1656/440-04-2/ДСК надійшли узагальнені матеріали №0359/2018/ДСК щодо ухилення від сплати ПДФО на суму понад 900 тис. грн. ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) за рахунок обготівкування грошових коштів, які надходили на його картковий рахунок з розрахункових рахунків ряду СГД, у період 2014- 2018 рр.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_2 обготівковувалися у банківських установах надходили на його рахунки від інших фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3 іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_4, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_7, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_9 також у схемі конвертації грошових коштів були задіяні наступні юридичні особи ТОВ «Глоріясервіс» (код 38480855), ТОВ «Рендсервіс» (код 38270130), ТОВ «Вантажний перевізник» (код 40757563), ТОВ «Глоріятранс» (код 37960260).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 відкрив карткові рахунки та обготівковув грошові кошти на прохання свого знайомого ОСОБА_8. Вивченням руху банківської таємниці встановлено, що ОСОБА_3 іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_4, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_7, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_9 здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_2 Допитом останніх не надалося встановити їх причетність до вищевказаних проводок.

У зв’язку з вищевикладеним з метою встановлення зв’язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків ОСОБА_3 іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_4, ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_6, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_7, ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_8, ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_9 та ОСОБА_2.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937), за період з 01.01.2014 р. по 14.02.2019 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2014 р. по дату надання відповіді клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000098 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі VODAFON Україна +3809531266180, +380503181450, +380503964594, +380956808370, +380507030382, +380503150400, +380505132635, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив’язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2014 р. по 14.02.2019 р., та можливість її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11