Ухвала суду № 80059618, 13.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1421/19

н/п 1-кс/766/2282/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001): №26209300091526, належному ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи клієнта ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки,платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

- інформація про суму заарештованих коштів на виконання ухвали у Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/1421/19 (н/п 1-кс/766/1585/19) про накладення арешту на грошові кошти у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код 42571565), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код 42571565), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн. грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов‘язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001):№26209300091526, належному ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи клієнта ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки,платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

- інформація про суму заарештованих коштів на виконання ухвали у Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/1421/19 (н/п 1-кс/766/1585/19) про накладення арешту на грошові кошти у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів на користь вигодонабувачів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000006 старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001): №26209300091526, належному ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи клієнта ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки,платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_2 (код НОМЕР_1)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

- інформація про суму заарештованих коштів на виконання ухвали у Херсонського міського суду Херсонської області по справі №766/1421/19 (н/п 1-кс/766/1585/19) про накладення арешту на грошові кошти у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4