Ухвала суду № 80059381, 13.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
13.02.2019
Номер справи
766/1421/19
Номер документу
80059381
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/1421/19

н/п 1-кс/766/2287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), з можливістю їх вилучення в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 40, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)клієнтом ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), а саме:№26051012003353 (українська гривня), №26009012003350(українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справиТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, документи, що надавались банку для отримання готівки (копії договорів (угод), акти-приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт), касові чеки про отримання з рахунків ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн. грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)клієнтом ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), а саме:№26051012003353(українська гривня і№26009012003350(українська гривня), з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справиТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, документи, що надавались банку для отримання готівки (копії договорів (угод), акти-приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт), касові чеки про отримання з рахунків ТОВ "Діловий Агросервіс" (код 40114288)службовимиабо уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "Діловий Агросервіс" (код 40114288), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288)час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів на користь вигодонабувачів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000006 старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), та можливість їх вилучення в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Херсон, вул. Торгова, 40, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)клієнтом ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), а саме:№26051012003353 (українська гривня), №26009012003350(українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справиТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, документи, що надавались банку для отримання готівки (копії договорів (угод), акти-приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт), касові чеки про отримання з рахунків ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ "Діловий Агросервіс"(код 40114288) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар

Попередній документ : 80059372
Наступний документ : 80059389