Ухвала суду № 80059330, 06.02.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1421/19

н/п 1-кс/766/1820/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, а саме: документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і ТОВ «Пактив» (код 39836306), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштіву готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ТОВ «Пактив» (код 39836306), ТОВ «Еквітас Маркет» (код 42612391), ТОВ «Трейд Агро Груп» (код 42571565), ОСОБА_2.(код НОМЕР_1), ТОВ "Діловий Агросервіс"(40114288), ТОВ "Мілбуд" (код 40263871) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн.грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, а саме: документи рєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і ТОВ «Пактив» (код 39836306).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і ТОВ «Пактив» (код 39836306) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і ТОВ «Пактив» (код 39836306).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000006 старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, а саме: документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і ТОВ «Пактив» (код 39836306), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар