Ухвала суду № 80048181, 22.02.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/111/19

Провадження №1-кс/751/630/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

з участю слідчого Давидка І.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2В, погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32018270000000060 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2В, звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, мотивуючи його наступним.

На території Чернігівської та інших областей здійснює свою діяльність група осіб, яка створює суб’єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податку на прибуток при експорті сільськогосподарської продукції до країн Білорусії, Литви, Латвії, Естонії.

Встановлено, що протягом 2017 року для прикриття незаконної діяльності група осіб використовувала реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лидер ПГС», ТОВ «Нако трейд», ТОВ «Фідекс», ТОВ «Тотал фуд», ТОВ «Актагон», ТОВ «Аскон-агро», ТОВ «Бйорбанк», ПП «Фред», ПП «Дельта Опт», ТОВ «Фуд АП», ПП «Опра Люкс», ТОВ «Фрі Експорт», ТОВ «Берхард», ТОВ «Слов’янська птахофабрика», ПП «Південь Агро-Транс» та інші.

Під час виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження встановлено, що громадян ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2) та громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, відповідно до відомостей 1-ДФ отримує офіційні доходи на ТОВ «Агро кепітал груп» (код ЄДРПОУ 37201731) причетні до протиправної діяльності ТОВ «Слов’янська птахофабрика», яка пов’язана з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

14.02.2019 на виконання ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14.01.2019 проведено обшук за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 23, за результатами якого виявлено та вилучено: 1. Мобільний телефон Samsung Galaxy J5 білого кольору IMEI 1: 353292082688363 IMEI 2: 353293082688361 з встановленою сім-картою +380933338310 та +380970068753, який вилучений у ОСОБА_6. 2. Мобільний телефон білого кольору Lenovo Vibe, IMEI 1: 867274027866394 IMEI 2: 867274027866402 з встановленою сім-картою +380933338254, який був вилучений у ОСОБА_5. 3. Мобільний телефон Meizu M3s IMEI 1: 86327403569125 IMEI 2: 863274035576435 з встановленою сім-картою +380954175076, який був вилучений у ОСОБА_5. 4. Печатка зеленого кольору ТОВ «Стиль строй» ідентифікаційний код 42335324 м. Київ – 1 шт. 5. Чекова книжка ТОВ «Стиль строй» на 25 чеків.

Зважаючи на ту обставину, що вилучені речі можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також у зв’язку із необхідністю проведення криміналістичних експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

15.02.2019 вилучені мобільні телефони, печатка та чекова книжка постановою слідчого визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Додатково зазначив та уточнив, що в клопотанні помилково зазначено власником мобільного телефону Samsung Galaxy J5 ОСОБА_6, оскільки вказаний телефон був вилучений у ОСОБА_7.

Адвокат ОСОБА_1 В судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях. Факт помилкового зазначення у клопотанні прізвища власника частини майна ОСОБА_6 замість вірного ОСОБА_7, не заперечував проти уточнення клопотання в цій частині.

Вислухавши думку слідчого та адвоката, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, з досліджених доказів вбачається, що вилучені речі постановою слідчого від 15 лютого 2019 року визнані речовими доказами, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власників, вважаю необхідним накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 14 лютого 2019 року при проведенні обшуку офісного приміщення за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 23, що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.02.2019, у ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 23 майно, а саме:

Мобільний телефон Samsung Galaxy J5 білого кольору IMEI 1: 353292082688363 IMEI 2: 353293082688361 з встановленою сім-картою +380933338310 та +380970068753, який вилучений у ОСОБА_7;

Мобільний телефон білого кольору Lenovo Vibe, IMEI 1: 867274027866394 IMEI 2: 867274027866402 з встановленою сім-картою +380933338254, який був вилучений у ОСОБА_5;

Мобільний телефон Meizu M3s IMEI 1: 86327403569125 IMEI 2: 863274035576435 з встановленою сім-картою +380954175076, який був вилучений у ОСОБА_5;

Печатка зеленого кольору ТОВ «Стиль строй» ідентифікаційний код 42335324 м. Київ – 1 шт;

Чекова книжка ТОВ «Стиль строй» на 25 чеків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя І.А. Косач