Ухвала суду № 80047318, 21.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7194/19

Провадження № 1-кс/761/5207/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Педоренка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12018100100013242, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Педоренко С.С. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100013242 від 15.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Клопотання мотивоване тим, що 15.12.2018 приблизно о 02 год. 00 хв. невстановлені слідством особи перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 здійснили напад на гр. ОСОБА_2 застосувавши газовий балончик та в ході нападу заволоділи сумкою в якій знаходилися два мобільних телефони марки «Самсунг» та «Айфон 7», ключі від квартири, ключі від автомобіля марки «Шевроле Авео», посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Шевроле Авео» червоного кольору, паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_2, 400 гривень та дві банківські картки «ТАСКОМБАНК».

Встановлено, що з однієї із банківських карток потерпілого, які було викрадено невстановленими особами, 15.12.2018 після вчинення кримінального правопорушення грошові кошти перераховувалися на банківську картку невстановленої особи.

Згідно відкритої інформації в мережі Інтернет - Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (далі - АТ «ТАСКОМБАНК»), код ЄДРПОУ 09806443, МФО 300001, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягаю доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою спростування чи підтвердження показань потерпілого, встановлення номеру банківського рахунку на яку здійснювався переказ коштів, особи, яка здійснювала вказану операцію, рух коштів по вказаному рахунку, номерів телефонів, які закріплені до вказаного банківського рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю зробити їх копії, які перебувають у АТ «ТАСКОМБАНК», а саме копії документів на ім'я особи, якій було здійснено грошовий переказ 15.12.2018 із банківської картки «ТАСКОМБАНК», яка належить потерпілому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1., інформації про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за банківським рахунком невстановленої особи, повну інформацію про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, фото- відео- фіксацію проведення вказаних операцій, відомості про вхід до додатку «ТАС24» по вказаному рахунку в період часу 02 годин 00 хвилин 15 грудня 2018 року по 15 годину 00 хвилин 15 грудня 2018 року.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100013242 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Педоренка С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12018100100013242, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Педоренку Сергію Сергійовичу або слідчим із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12018100100013242 від 15.12.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: а саме копії документів на ім'я особи, якій було здійснено грошовий переказ 15.12.2018 із банківської картки «ТАСКОМБАНК», яка належить потерпілому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1., інформації про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за банківським рахунком невстановленої особи, повну інформацію про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, фото- відео- фіксацію проведення вказаних операцій, відомості про вхід до додатку «ТАС24» по вказаному рахунку в період часу з 02 годин 00 хвилин 15 грудня 2018 року по 15 годину 00 хвилин 15 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.