Ухвала суду № 80045832, 21.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6067/19

Провадження № 1-кс/761/4407/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100100000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутник І.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100100000111 від 09.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (код банку 305880), що розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, б.15.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПрАТ «Метробуд» (код за ЄДРПОУ 32961977) у звітний період листопад-грудень 2017 року та січень-червень 2018 року ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 1 708 995 грн., що є в значним розміром та має ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням виявлено, що невстановленими особами, протягом 2018 року здійснено створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Арнайс» (41694756), ТОВ «Аталіан» (41705652), ТОВ «Брундейл» (40879374), ТОВ «Лойдморісгруп» (41144030), ТОВ «Еко-Номікс» (41221916), ТОВ «Олдаєйн» (41591549), ТОВ «Оушен Дрім» (40552341), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (41539976), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (41143943), ТОВ «Гарбор» (код 41696030) з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Еско-Північ» (30732144), ТОВ Фірма «ТДК» (32796917), ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (33152471), ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (34959708), ТОВ «Інтеркомп'ютер ГС Україна» (36061560), ТОВ «Інол-Енерджі» (39865431), ТОВ «Інвестхліб» (40523111), ТОВ «Войт-Груп» (40525103), ТОВ «Топаз груп» (40552582), ТОВ «Валстор» (40561246), ТОВ «Трафігура Юкрейн» (40632421), ТОВ «НГ Трейдінг» (40729007), ТОВ «Зерінко» (40818945), ТОВ «Марторія» (40854255), ТОВ «Ванмін» (40926591), ТОВ «Вайтсконт» (40926680), ТОВ «Сінта-Євро-Груп» (40931795), ТОВ «УРТ» (40950933), ТОВ «Вартод» (41011270), ТОВ «Абекс ЛТД» (41020421), ТОВ «Статус-Трейд» (41115387), ТОВ «Грилайн Плюс» (41146698), ТОВ «Мегастройсіті.» (41264834), ТОВ «УГК «Центр» (41285283), ТОВ «Енергогазрезерв» (36860996), ТОВ «Тінг Інвестментс» (36935799), ТОВ «Промспецгаз» (37243368), ТОВ «ТД «Інтерагростандарт» (38244851), ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407), ТОВ «Газові Ресурси» (38418870), ТОВ «ЦГК» (38553084), ТОВ «Газпроменерго» (38703896), ТОВ «Владар Україна» (39290839), ТОВ «Укргарантресурс» (39301714), ТОВ «ЄЕГ» (39407765), ТОВ «Українська зерноторгова компанія» (39427509), ТОВ «Укргазпетролеум» (39450145), ТОВ «Авант трейдінг» (39472499), ТОВ «Агро потенціал» (41347229), ТОВ «Домінон» (41386509), ТОВ «Укрінвест-Трейд» (40338302), ТОВ «Хліб продукт» (41429442), ТОВ «Сан лайн плюс» (41442589), ТОВ «Барл пріоріті» (41523641), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467), ТОВ «Фор-постач» (41645646), ТОВ «Агро вест 2017» (41650085), ТОВ «Реал будпроект» (41684230), ТОВ «Вудстройбуд» (41684329), ТОВ «Прімера люкс» (41697338), ТОВ «Мілісанта» (41697406), ТОВ «Сіфанта компані» (41697715), ТОВ «Клеймар» (41697757), ТОВ «Халбрейн» (41698216), ТОВ «Стартфорд» (41698389), ТОВ «Інекс Трейдінг» (41708978), ТОВ «Лорант сервіс» (41709877), ТОВ «Тихий Яр» (41846989), ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Вєгас буд» (41861517), ТОВ «Відень про трейд» (41901777), ТОВ «Алія-Груп» (41916610), ТОВ «Еліфент інвест» (41916700), ТОВ «Імпульс Дніпро» (41930593), ТОВ «Мастек Агро і Ко» (42076957), ФО-П ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ТОВ «Едіфлер» (40642340), з метою прикриття незаконної діяльності.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України встановлено, що у фінансовій установі АТ «КБ «Земельний Капiтал» (код банку 305880) відкриті розрахункові рахунки платниками податків:

~ ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756) №2600800128358 (код валюти 980);

~ ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652) №2600100128377 (код валюти 980);

~ ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916) №2600400128413 (код валюти 980);

~ ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341) №2600500128414 (код валюти 980);

~ ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) №2600000128321 (код валюти 980).

Тому можна прийти до висновку, що у АТ «КБ «Земельний Капiтал» (код банку 305880) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритих ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582); документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582); грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582).

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку фізичної особи ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100100000111, яке зареєстроване, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (код банку 305880), що розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, б.15, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100100000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутнику Ігорю Валерійовичу або оперативним співробітникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (код банку 305880), що розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, б.15 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритих службовими особами: ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756) №2600800128358 (код валюти 980); ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652) №2600100128377 (код валюти 980); ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916) №2600400128413 (код валюти 980); ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341) №2600500128414 (код валюти 980); ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) №2600000128321 (код валюти 980) - за період з 22.12.17 по 30.01.19 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;

- оригінали документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- оригінали грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652), ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916), ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582);

- оригіналів кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756) №2600800128358 (код валюти 980); ТОВ «Аталіан» (код ЄДРПОУ 41705652) №2600100128377 (код валюти 980); ТОВ «Еко-Номікс» (код ЄДРПОУ 41221916) №2600400128413 (код валюти 980); ТОВ «Оушен Дрім» (код ЄДРПОУ 40552341) №2600500128414 (код валюти 980); ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) №2600000128321 (код валюти 980) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.