Ухвала суду № 80045801, 21.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6322/19

Провадження № 1-кс/761/4573/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100100000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутник І.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100100000111 від 09.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПрАТ «Метробуд» (код за ЄДРПОУ 32961977) у звітний період листопад-грудень 2017 року та січень-червень 2018 року ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 1 708 995 грн., що є в значним розміром та має ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням виявлено, що невстановленими особами, протягом 2018 року здійснено створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Арнайс» (41694756), ТОВ «Аталіан» (41705652), ТОВ «Брундейл» (40879374), ТОВ «Лойдморісгруп» (41144030), ТОВ «Еко-Номікс» (41221916), ТОВ «Олдаєйн» (41591549), ТОВ «Оушен Дрім» (40552341), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (41539976), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (41143943), ТОВ «Гарбор» (код 41696030) з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Еско-Північ» (30732144), ТОВ Фірма «ТДК» (32796917), ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (33152471), ТОВ «ВКФ «Теплобуд» (34959708), ТОВ «Інтеркомп'ютер ГС Україна» (36061560), ТОВ «Інол-Енерджі» (39865431), ТОВ «Інвестхліб» (40523111), ТОВ «Войт-Груп» (40525103), ТОВ «Топаз груп» (40552582), ТОВ «Валстор» (40561246), ТОВ «Трафігура Юкрейн» (40632421), ТОВ «НГ Трейдінг» (40729007), ТОВ «Зерінко» (40818945), ТОВ «Марторія» (40854255), ТОВ «Ванмін» (40926591), ТОВ «Вайтсконт» (40926680), ТОВ «Сінта-Євро-Груп» (40931795), ТОВ «УРТ» (40950933), ТОВ «Вартод» (41011270), ТОВ «Абекс ЛТД» (41020421), ТОВ «Статус-Трейд» (41115387), ТОВ «Грилайн Плюс» (41146698), ТОВ «Мегастройсіті.» (41264834), ТОВ «УГК «Центр» (41285283), ТОВ «Енергогазрезерв» (36860996), ТОВ «Тінг Інвестментс» (36935799), ТОВ «Промспецгаз» (37243368), ТОВ «ТД «Інтерагростандарт» (38244851), ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407), ТОВ «Газові Ресурси» (38418870), ТОВ «ЦГК» (38553084), ТОВ «Газпроменерго» (38703896), ТОВ «Владар Україна» (39290839), ТОВ «Укргарантресурс» (39301714), ТОВ «ЄЕГ» (39407765), ТОВ «Українська зерноторгова компанія» (39427509), ТОВ «Укргазпетролеум» (39450145), ТОВ «Авант трейдінг» (39472499), ТОВ «Агро потенціал» (41347229), ТОВ «Домінон» (41386509), ТОВ «Укрінвест-Трейд» (40338302), ТОВ «Хліб продукт» (41429442), ТОВ «Сан лайн плюс» (41442589), ТОВ «Барл пріоріті» (41523641), ТОВ «Інпром-Харків» (41561467), ТОВ «Фор-постач» (41645646), ТОВ «Агро вест 2017» (41650085), ТОВ «Реал будпроект» (41684230), ТОВ «Вудстройбуд» (41684329), ТОВ «Прімера люкс» (41697338), ТОВ «Мілісанта» (41697406), ТОВ «Сіфанта компані» (41697715), ТОВ «Клеймар» (41697757), ТОВ «Халбрейн» (41698216), ТОВ «Стартфорд» (41698389), ТОВ «Інекс Трейдінг» (41708978), ТОВ «Лорант сервіс» (41709877), ТОВ «Тихий Яр» (41846989), ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Вєгас буд» (41861517), ТОВ «Відень про трейд» (41901777), ТОВ «Алія-Груп» (41916610), ТОВ «Еліфент інвест» (41916700), ТОВ «Імпульс Дніпро» (41930593), ТОВ «Мастек Агро і Ко» (42076957), ФО-П ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ТОВ «Едіфлер» (40642340), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом періоду вчинення дій спрямованих на перереєстрацію юридичних осіб на власне ім'я, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, свідками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час розмови із ОСОБА_8 по його телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_9 (ОСОБА_9) по її телефону НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 - використовувались мобільні термінали оператору стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (ОСОБА_9), встановлення місць зберігання реєстраційних документів ТОВ «Арнайс» (41694756), ТОВ «Аталіан» (41705652), ТОВ «Брундейл» (40879374), ТОВ «Лойдморісгруп» (41144030), ТОВ «Еко-Номікс» (41221916), ТОВ «Олдаєйн» (41591549), ТОВ «Оушен Дрім» (40552341), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (41539976), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (41143943), ТОВ «Гарбор» (код 41696030), а також підтвердження або спростування фактів розмов, переписки, зустрічі останніх із свідками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу перереєстрацію юридичних осіб на власне ім'я, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань мобільного номеру терміналу НОМЕР_3, яким користуються ОСОБА_9 (ОСОБА_9), містить відомості щодо фактичного місця провадження діяльності та проживання, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100100000111, яке зареєстроване, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32018100100000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212-1 та ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гутнику Ігорю Валерійовичу або оперативним співробітникам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, б.53 та розкрити персональні дані, а саме:

~у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), інформацію про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_3 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільному терміналу: НОМЕР_3, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.10.17 по 30.01.19.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.