Ухвала суду № 80044929, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6259/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ст. 218-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 231/БТ «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії проблемних».

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних». У даній постанові зазначені чисельні порушення нормативно-правових актів Національного банку України з боку службових осіб вказаної банківської установи.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Державної організації «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» (ФГВФО) прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

У період з 24 травня до 16 листопада 2017 року ТОВ «АКТІО» (ЄДРПОУ 39545850) було здійснено комплексний аналіз неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

З метою підтвердження висновків перевірки діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик», проведеної ТОВ «Актіо», під час досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

14.01.2019 до ГСУ НП України надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України щодо надання документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», необхідних для проведення експертизи.

За вказаних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик».

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Буряк Людмилі Станіславівні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи копій документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме:

1. Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток по рахунку ПАТ КБ «Хрещатик», по яким відображено заборгованість за кредитними договорами по контрагентам ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ» за період з 13.12.2013 по 06.04.2016.

2. Політику управління ризиком ліквідності в ПАТ КБ «Хрещатик», затверджена постановою Правління Банку № 56 від 09.08.2011.

3. Політику управління ризиками в ПАТ КБ «Хрещатик», затверджена постановою Правління Банку № 56 від 14.10.2013.

4. Розрахунок по цінним паперам по контрагентам в розгорнутому вигляді за період з 2013 року по 06 квітня 2016 року.

5. Розшифровок статей фінансової звітності за період з 2013 року по 06 квітня 2016 року.

6. Оборотно-сальдових балансів за період 2013 року - 06 квітня 2016 року.

7. Виписки по балансовим рахункам ПАТ «КБ «Хрещатик» № 1500 (НОСТРО) та № 1600 (ЛОРО) за період з 01 січня 2013 року до 06 квітня 2016 року.

8. Положення про проведення ПАТ «КБ «Хрещатик» активних та пасивних операцій на міжбанківському ринку, затверджене Постановою Правління ПАТ «КБ «Хрещатик» від 29.12.2012 № 2661.

9. Договори, укладені ПАТ «КБ «Хрещатик» на умовах «SWAP».

10. Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 06.04.2016 по яким відображено заборгованість за кредитними договорами з контрагентами:

- ТОВ «Тарі Траст Груп» за кредитним договором від 22.04.2014 № 39-47/1-14;

- ТОВ «МДМ-Інвест-Сістем» за кредитним договором від 14.12.2010 № 23-47/1-10;

- ТОВ «Люксіон» за кредитними договорами від 06.03.2012 № 20-47/1-10-ПБ, від 11.02.2015 № 11-47/1-11-ПБ;

- ТОВ «Нелгілін» за кредитними договорами від 01.08.2011 № 11-47/1-11, від 08.12.2014 № 37-47/1-14-ПБ;

- ТОВ «Конверсія» за кредитним договором від 15.12.2011 № 18-47/1-11;

- ТОВ «Буланжері» за кредитним договором від 16.04.2014 № 37-47/1-14.

11. Виписка балансового рахунку ПАТ»КБ «Хрещатик» № 3114 в розрізі емітентів та договорів за період з 01.01.2013 по 06.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6259/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька