Ухвала суду № 80044918, 14.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5723/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42015000000001833, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001833 від 02.09.2015 за фактами доведення до банкрутства ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», складання та видачі оцінювачами СП «Увекон» завідомо підробленого офіційного документа, службової недбалості посадової особи Фонду державного майна України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» ОСОБА_2 та інші службові особи вказаного товариства шляхом невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, призвели стійку фінансову неспроможність вказаного суб'єкта господарської діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2017 №904/8902/17 порушено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства "Авіаційна компанія "Дніпроавіа".

З метою встановлення обставин доведення посадовими особами ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» до банкрутства вказаного товариства, а саме невжиття заходів щодо виконання ТОВ «Галтера» вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ПАТ «Авіаціна компанія «Дніпроавіа» та контрагентами, необхідно дослідити рух грошових коштів за особистими рахунками ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа».

Особистий рахунок № 26005013031040, яким користувалося ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», відкритий у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627).

Таким чином встановлено, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (АТ «СБЕРБАНК») перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 23.05.2014 по 05.04.2017 по рахунку № 26005013031040, відкритому ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», по якому здійснювалися фінансові операції, що стосуються доведення до банкрутства вказаного товариства.

В ході досудового розслідування виникла необхідній у тимчасовому доступі до документів, які перебуваю у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В заяві поданій до суду прокурор Довгошей Є.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чижа О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42015000000001833 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Чижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Обихвосту Дмитру Сергійовичу, прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Довгошею Євгену Анатолійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Легеньковському Андрію Олександровичу, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу: старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Панченку Даніїлу Івановичу, старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Мосіну Сергію Анатолійовичу, оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ Таравському Владиславу Сергійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 23.05.2014 по 05.04.2017 по рахунку № 26005013031040, відкритим ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» (код ЄДРПОУ юридичної особи 01130549), та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5723/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Чижу О.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька